重庆市武隆县人民法院
刑事判决书
（2011）武法刑初字第x号
公诉机关重庆市武隆县人民检察院。
被告人曾某乙，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，农民，住（略）。2011年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于武隆县看守所。
辩护人汪某丙，重庆星空律师事务所律师。
被告人舒某（曾某乙名施某），男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，无业，住（略）-X。2008年10月30日因犯诈骗罪，被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元，同年11月2日刑满释放；2011年3月25日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于武隆县看守所。
辩护人付某某，重庆森吉律师事务所律师。
被告人杨某丁，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，无业，住（略）-X。2011年3月2日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于武隆县看守所。
被告人况某戊，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，无业，住（略）-X。2008年10月30日因犯诈骗罪，被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元，同年11月2日刑满释放；2011年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于武隆县看守所。
辩护人杨某己，重庆森吉律师事务所律师。
被告人姚某，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，小学文化，无业，住（略）。1993年12月23日因犯流氓罪，被原四川省涪陵市人民法院判处有期徒刑十五年，2003年7月2日刑满释放；2011年3月2日因本案被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于武隆县看守所。
被告人杨某庚，男，X年X月X日出生于（略），身份证号码x，汉族，初中文化，无业，住（略）-X。2008年10月30日因犯诈骗罪，被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元；2011年3月2日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月8日被逮捕。现押于武隆县看守所。
辩护人况某辛，重庆森吉律师事务所律师。
重庆市武隆县人民检察院以武检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚犯诈骗罪，于2011年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市武隆县人民检察院指派检察员吴开胜出庭支持公诉，被告人杨某丁、姚某、被告人曾某乙及其辩护人汪某丙、被告人舒某及其辩护人付某某、被告人况某戊及其辩护人杨某己、被告人杨某庚及其辩护人况某辛等到庭参加诉讼。现已审理终结。
重庆市武隆县人民检察院指控，2010年9月至11月，被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚在重庆市武隆县、铜梁县X区、长寿区等地，冒充国家税务人员、银行人员，采取要被害人帮忙销售高科技芯片，并支付某介费的方法，骗取受害人郎某、赵某、邹某某、黄某某、曾某壬等人现金x元、香烟1条。重庆市武隆县人民检察院提出相应的证据，指控被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚的行为构成诈骗罪，应按《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。并建议对被告人曾某乙、舒某、况某戊、姚某、杨某庚分别判处五至七年有期徒刑，并处罚金，对被告人杨某丁判处四年六个月至六年六个月有期徒刑，并处罚金。
被告人曾某乙以其没有邀约他人，没有在诈骗作案中扮主要角色为由，提出其不是本案主犯的辩解意见。其辩护人提出，被告人曾某乙是从犯，且认罪态度好的辩护意见。被告人舒某未提出辩解意见。其辩护人提出，被告人舒某认罪态度好，且受害人有过错的辩护意见。被告人况某戊未提出辩解意见。其辩护人提出，被告人况某戊认罪态度好，有检举行为，且在共同犯罪中所起作用小等辩护意见。被告人杨某庚未提出辩解意见。其辩护人提出，被告人杨某庚是从犯，且认罪态度好的辩护意见。被告人杨某丁、姚某未提出辩解意见。
经审理查明，2010年5、6月的一天，被告人曾某乙约被告人杨某丁在（略）一茶楼喝茶时，被告人曾某乙提出用所谓的“高科技芯片”进行诈骗，被告人杨某丁表示同意，并让随后到来参与商量的被告人舒某去联系他人参与诈骗作案。被告人舒某于是联系了被告人况某戊、姚某、杨某庚参与。几被告人还准备了用纸做的所谓的“高科技芯片”、“检验合格证书”、国家税务人员工作服装等伺机作案。
2010年9月20日9时许，被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、杨某丁、舒某、况某戊、姚某到（略），由被告人曾某乙冒充外地“高科技芯片”销售人员，找到受害人赵某（女，身份证号码x）问路，找所谓的购买公司，被告人姚某身穿国家税务人员工作服装适时出现，假装问是什么事，自称是江津国税局工作人员，并说要找的公司已经被工商部门注销了。冒充外地“高科技芯片”销售人员的被告人曾某乙假装很着急，称这种“高科技芯片”是用于银行的，利润高，要求被告人姚某和受害人赵某帮忙销售，并承诺支付某每人中介费1万元。被告人姚某也显得很热心，说其战友在江津农行当行长，可以帮忙联系，并对受害人赵某说，自己是公务员，而不便出面，要受害人赵某出面帮忙。冒充江津国税局的工作人员的被告人姚某打电话联系后，与被告人曾某乙和受害人赵某一起来到江津区奎星广场“一八一茶楼”，与冒充江津农行行长的被告人况某戊见面。被告人况某戊假装拿“高科技芯片”出去检验真伪后回来说，这个“高科技芯片”是真的，他们单位要全部购买，并叫被告人姚某和受害人赵某先开户并存入9万余某办理银行卡后，单位才将货款存入该银行帐户。大家商量以受害人赵某的名义开户办理银行卡，被告人姚某说他只有8万元，要受害人赵某出1万6千余某。于是，受害人赵某回家筹足x元后，回到茶楼交与冒充江津农行行长的被告人况某戊去开户办理银行卡。几被告人得手后乘机离开。在此过程中，被告人舒某、杨某丁暗中放哨，被告人杨某庚则驾车等候被告人逃离。此次骗取的x元，按5%的比例分给被告人杨某庚，另按每天200元支付某告人杨某庚车费，另支付某费、过路费后，余某赃款由被告人曾某乙、杨某丁、舒某、况某戊、姚某平分。
2010年10月5日8时许，被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、杨某丁、舒某、况某戊到重庆市武隆县城，由被告人舒某冒充外地“高科技芯片”销售人员、被告人况某戊冒充国税局工作人员、被告人杨某丁冒充银行主任，采取同样方法，骗取罗某某（女，身份证号码x）现金2000元时被识破，几被告人将2000元退还给罗某某。
2010年10月25日8时30分许，被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、姚某、舒某、况某戊到重庆市武隆县城，由被告人曾某乙冒充外地“高科技芯片”销售人员、被告人姚某冒充国税局工作人员、被告人况某戊冒充银行行长，采取同样方法，骗取郎某（女，身份证号码x）现金x元和“天子”牌软包装香烟一条。后被告人按约定分赃。
2010年11月1日10时30分许，被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、杨某丁、舒某、况某戊、姚某到重庆市丰都县，由被告人舒某冒充外地“高科技芯片”销售人员、被告人姚某冒充国税局工作人员、被告人况某戊冒充银行主任，采取同样方法，骗取曾某壬（女，住重庆市丰都县X街道XXX路X支路X号X单元X-X）现金2000元。被告人姚某暗中截留1000元后，余某1000元按约定分赃。被告人杨某庚此次未分得赃款。
2010年11月4日13时许，被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、杨某丁、舒某、况某戊、姚某到重庆市X镇X街，由被告人舒某冒充外地“高科技芯片”销售人员、被告人姚某冒充国税局工作人员、被告人况某戊冒充银行主任，采取同样方法，骗取邹某某（女，身份证号码x）现金x元。被告人姚某暗中截留3500元后，余某x元按约定分赃。
2010年11月14日9时许，被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、杨某丁、舒某、况某戊、姚某到重庆市铜梁县，由被告人舒某冒充外地“高科技芯片”销售人员、被告人姚某冒充国税局工作人员、被告人况某戊冒充银行行长，采取同样方法，骗取黄某某（女，身份证号码x）现金4万元。后由被告人按约定分赃。
案发后，公安机关在被告人曾某乙处扣押现金1255元、在被告人杨某丁处扣押现金456元、在被告人况某戊处扣押现金600元、在被告人姚某处扣押现金806元、在被告人杨某庚处扣押现金1010.5元，以上共计4127.5元发还受害人郎某。
另查明，被告人舒某、况某戊于2008年10月30日因犯诈骗罪，分别被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元，同年11月2日刑满释放。被告人杨某庚于2008年10月30日，因犯诈骗罪被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。被告人姚某于1993年12月23日，因犯流氓罪被原四川省涪陵市人民法院判处有期徒刑十五年，2003年7月2日刑满释放。
被告人曾某乙参与作案六次，参与诈骗数额x元；被告人舒某参与作案六次，参与诈骗数额x元；被告人杨某丁参与作案五次，参与诈骗数额x元；被告人况某戊参与作案六次，参与诈骗数额x元；被告人姚某参与作案五次，参与诈骗数额x元；被告人杨某庚参与作案六次，参与诈骗数额x元；
证明上述事实的证据有：1、公安机关接受刑事案件登记表、立案决定书，证明公安机关对该案受理、立案的时间；2、受害人郎某陈述，2010年10月25日8时30分许，几名中年人以销售“高科技芯片”为名，骗取其现金x元和“天子”牌软包装香烟一条；3、受害人赵某陈述，2010年9月20日9时许，几名中年人以销售“高科技芯片”为名，骗取其现金x元；4、被害人邹某某陈述，2010年11月4日13时许，几名中年人以销售“高科技芯片”为名，骗取其现金x元；5、受害人黄某某陈述，2010年11月14日9时许，几名中年人以销售“高科技芯片”为名，骗取其现金4万元；6、受害人曾某壬陈述，2010年11月1日10时30分许，几名中年人以销售“高科技芯片”为名，骗取其现金2000元；7、受害人罗某某陈述，2010年10月5日8时许，几名中年人以销售“高科技芯片”为名，骗取其现金2000元时，被其识破后归还；8、证人余某某证实，其购买的“桑塔纳”牌轿车（车牌号渝x）是由其女婿杨某庚使用；9、辨认笔录及照片，证明受害人罗某某、郎某、赵某、邹某某、黄某某、曾某壬等人辨认出对其实施诈骗的人；10、扣押、发还物品清单，证明公安机关在被告人曾某乙处扣押现金1255元、在被告人杨某丁处扣押现金456元、在被告人况某戊处扣押现金600元、在被告人姚某处扣押现金806元、在被告人杨某庚处扣押现金1010.5元。以上共计4127.5元发还受害人郎某；11、刑事判决书及释放证明书，证明被告人舒某、况某戊于2008年10月30日因犯诈骗罪，分别被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，并处罚金3000元，同年11月2日刑满释放。被告人杨某庚于2008年10月30日，因犯诈骗罪被重庆市石柱县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金3000元。被告人姚某于1993年12月23日，因犯流氓罪被原四川省涪陵市人民法院判处有期徒刑十五年，2003年7月2日刑满释放；12、户口信息，证明被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚的自然人身份情况。
被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚亦供认属实。
本院认为，被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，且数额巨大的行为，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾某乙首先提出作案主张，并与被告人杨某丁、舒某商量后，由被告人杨某丁让被告人舒某联系被告人况某戊、姚某、杨某庚参与作案，均起了主要作用，是主犯。被告人况某戊、姚某在其参与的诈骗活动中，扮演了主要角色，起了主要作用，是主犯。被告人杨某庚驾车载被告人曾某乙、舒某等人到各地实施诈骗作案，为被告人曾某乙、舒某等人的诈骗活动提供帮助，是从犯，应从轻处罚。被告人舒某、况某戊、姚某、杨某庚有前科，可酌定从重处罚。经查，被告人曾某乙首先提出诈骗主张，且在具体实施诈骗活动中两次扮演了冒充外地“高科技芯片”销售人员，起了主要作用。其以没有邀约，没有在诈骗作案中扮主要角色为由，提出其不是本案主犯的辩解意见，以及其辩护人提出被告人曾某乙是从犯的辩护意见，均不成立，本院不予采纳。被告人舒某的辩护人提出受害人有过错的辩护意见，与法律规定不符，此辩护意见不成立，本院不予采纳。经查，被告人况某戊在每次诈骗活动中均扮演了重要角色，起了主要作用，且目前没有证据证明其有检举立功事实。被告人况某戊的辩护人提出，被告人况某戊有检举行为，且在共同犯罪中所起作用小的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人杨某庚的辩护人提出被告人杨某庚是从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚尚能认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人舒某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月25日起至2015年9月24日止）；
二、被告人况某戊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月2日起至2015年9月1日止）；
三、被告人姚某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月2日起至2015年9月1日止）；
四、被告人曾某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金4500元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月2日起至2015年6月1日止）；
五、被告人杨某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月2日起至2015年3月1日止）；
六、被告人杨某庚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月2日起至2014年3月1日止）；
七、责令被告人曾某乙、舒某、况某戊、姚某、杨某庚退赔郎某现金x.5元，责令被告人曾某乙、舒某、杨某丁、况某戊、姚某、杨某庚退赔赵某现金x元、邹某某现金x元、黄某某现金x元、曾某壬现金2000元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长冉洪
人民陪审员黄某林
人民陪审员李小东
二○一一年十一月九日
书记员陈丽华
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