山东省东营市中级人民法院
刑事判决书
(2001)东刑二初字第X号
公诉机关山东省东营市人民检察院
被告人卢某甲，女，X年X月X日出生于重庆市，汉族，高中文化程度，无业，捕前住（略）。2000年9月1日因诈骗被滨海公安局河滨分局刑事拘留，同年10月7日因涉嫌非法经营罪，经东营市河口区人民检察院批准逮捕，次日由滨海公安局河滨分局执行逮捕，现押于滨海看守所。
辩护人张某乙，山东众旭律师事务所律师。
山东省东营市人民检察院以东检刑诉字(2001)第X号起诉书指控被告人卢某甲犯集资诈骗罪，于2001年7月9日向本院提起公诉。因本案案情重大、复杂，报请山东省高级人民法院批准延长审限一个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东营市人民检察院指派检察员马红、代理检察员李红娟出庭支持公诉，被告人卢某甲及其辩护人张某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省东营市人民检察院指控：2000年4月至2000年8月，被告人卢某甲以高回报率和赠品为诱饵，虚报集资用途，以虚假的证明文件欺骗孙翠花、王某平、许晓鹤等370人入股集资386.96万元。期间，返还被害人245.1559万元，非法占有141.8041万元；案发后追回83.9978万元。公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解、被害人陈述、物证、书证、证人证某、刑事科学技术照片等证据。公诉机关认为被告人卢某甲的行为构成集资诈骗罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定进行处罚。
被告人卢某甲对指控的犯罪事实予以供认，但辩解称：自己开始不认为是集资诈骗，并且为投资而努力，案发后，积极交出赃款。辩护人辩称：公诉机关指控被告人卢某甲非法占有141.8041万元，数额不够准确，被告人卢某甲归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。
经审理查明：2000年4月，被告人卢某甲私自开办了“胜达产品推广中心”，后更名为“胜达股份有限公司”，并私刻了两枚公章。同年4月至8月，被告人卢某甲以每股400元，返回600元高额回报率、赠送礼品和代理费为诱饵，虚构集资用途，欺骗孙翠花、王某平、许晓鹤等370余人入股，共计入股9674个，合计人民币386.96万元。期间，被告人卢某甲返还给被害人245.1559万元，非法占有141.8041万元，案发后追回83.9978万元，尚有57.8603万元没有追回。
上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证人刘某丙证实，他曾经三次帮助妻子卢某甲购买过保健品，并陪她们公司的人吃过几次饭。2000年8月8日，卢某甲带着孩子出走；证人张某丁证实，2000年8月初卢某甲逃跑后，曾多次给他打电话探听河口方面的消息，并在8月16日约他在东营“华星宾馆”见面。见面后，卢某甲给了他一张37万元的存折和部分现金，第二天他按卢某甲给他的名单，到河口工商银行把存折上的钱和部分现金分到那些人的帐户上，自己截留了4.668万元现金，后来交给了公安机关；证人卢某戊证实，2000年8月7日下午，他妹妹卢某甲约他到她家，给了他50万元现金和时春芳、刘某海的身份证，让他以这两个人的名义把现金存起来。他陆续把其中的40万元给了卢某甲，其余的10万元案发后交给了公安机关；证人杨某勇、赵兴军均证实，曾在卢某甲开的公司打工，赵负责记帐，杨负责管理微机，2000年8月8日卢某甲逃跑，同日收了股民13.82万元现金，分别以赵兴军、王某芝的名字存入银行，第二天接到卢某电话，她让把所有的帐目和微机内储存的东西全部销毁和删除。他们只删除了微机内储存的东西，帐目没有销毁，后来交给了公安机关；证人刘某己证实，2000年7月19日至7月24日在卢某甲开的公司帮忙，主要是开发票、收款、记录一天的收支情况；证人王某某证实，2000年4月8日，卢某甲开了一个“胜达产品推广中心”，没有办理工商登记，随便刻了两枚公章，卢某甲让她担任组长，卢某励人们入股，以每股400元，返回600元，并且每股赠送70-80元的保健品，每股发放40元代理费，卢某开办了12期。2000年8月8日卢某甲跑了，大家知道上当，8月16日接到卢某甲的电话，卢某甲说让27个股东到银行领钱，这些人都领到了钱；证人甄某某证实卢某甲于2000年4月23日租她的房子，租金是每年6500元，当时卢某甲说经营螺旋藻；孙翠花、蔺成霞等被害人陈述证实入股、受骗的情况；另外还有保健品的价格证明、产品购销单、收款收据、购货底单、租房合同等书证，微机及打印机照片、手机、私刻的公章，公安机关的抓获证明等证据予以证实；被告人卢某甲归案后供述了诈骗集资款、携款外逃时在河南省舞阳县被盗14万元集资款以及转移、挥霍集资款的全部过程，其供述的情节与上述证据相吻合。
上述犯罪事实清楚，证据确实，足以认定。
本院认为，被告人卢某甲无视国法，以非法占有为目的，虚构集资用途，非法吸收多人集资入股，给被害人造成重大经济损失，严重扰乱了正常的金融秩序，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。对被告人卢某甲提出的“开始并不认为是诈骗，并且为投资而努力”的辩解，经审理查明，被告人卢某甲只是有投资的意向，并没有实际的投资行动，证人杨某勇也曾经证实，没有见卢某甲联系投资的情况，被告人卢某甲在公安侦查阶段的多次供述证实没有投资项目，因此该辩解不能成立。对辩护人提出的“公诉机关指控被告人卢某甲非法占有141.8041万元，数额不够准确，卢某甲逃跑后，在别人手中的28.488万元，不应认定为非法占有”的辩护意见，经审理后认为，在卢某明手中的10万元、张守民手中的4.668万元现金是在被告人卢某甲逃跑前后对赃款的处分方式，卢某跑的同日赵兴军等人收取的13.82万元股金，由于被告人卢某甲没有告知他们停止收取股金，赵兴军等人仍然在为卢某甲经营。三项共计28.488万元均为入股款，实际都在被告人卢某甲的控制之下，诈骗数额是根据原始凭证计算得出，辩护人的该辩护观点不能成立，予采纳。被告人卢某甲在公安机关对其公司进行审查时，能够给少数股民返还入股款，归案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚，被告人及其辩护人此项辩护观点成立，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第五十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人卢某甲犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币五十万元。
二、作案工具台湾产“GVC”手机一部、“IBM”微机一台、打印机一台、公章两枚予以没收。
如不服本判决，可在接到判决后第二日起十日内，通过本院或直接向山东省高级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交正本一份，副本两份。
审判长薄其红
审判员李益民
代理审判员陈立田
二○○一年八月二十七日
书记员张素云
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