公诉机关南某市X区人民检察院。
被告人刘某乙，女，X年X月X日生。
辩护人张某某，河南某和律师事务所律师。
南某市X区人民检察院以豫宛城检刑诉[2011]X号起诉书指控被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，于2011年12月29日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，于2012年1月11日公开开庭审理了本案。南某市X区人民检察院指派检察员王涛出庭支持公诉，被告人刘某乙及其辩护人张某某到庭参加诉讼，现已审理终结。
南某市X区人民检察院指控：2005年10月至2010年8月份，被告人刘某乙在传销头目陈X（已判刑）的领导下，伙同岳XX、宋XX、周XX（三人均已判刑）等人，在南某市区以“天津天狮生物有限公司”的名义，采用发展下线收取加盟费的方式进行传销活动。该组织的组织形式为“金字塔”样式的“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别，E到C、C到B、B到A三个阶段。该组织以发展下线成员、交钱数量确定业绩点数，骗取下线成员现金110余万元，业绩达到39300点以上，可以升为A级领导，刘某乙于2009年6月份完成A级业绩，晋升为A级领导。刘某乙领导的周XX团队，在南某市X路“金海岸快捷酒店”设立传销课堂，对学员灌输传销理念，诱导学员交钱加入传销组织。2010年8月1日，公安机关查封该课堂时，课堂上的学员共47人。在传销活动中，被告人刘某乙非法获利5万余元。案发后，被告人刘某乙退赃1.5万元。2011年7月17日，被告人刘某乙到南某市公安局新华分局投案。
公诉机关认为，被告人刘某乙做为A级成员组织、领导传销活动，扰乱社会经济秩序，骗取下线成员巨额钱财，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某乙有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。
被告人刘某乙对指控犯罪无异议。
辩护人的辩护意见是，刘某乙有自首情节，认罪态度好，积极退赃，应从轻处罚。可适用缓刑。
经审理查明，自2005年10月至2010年8月，被告人刘某乙参加了陈X（已判刑）等人领导的传销组织，该组织以“天津天狮生物有限公司”的名义，采用发展下线收取加盟费的方式进行传销活动。该组织的组织形式为“金字塔”样式的“五级三阶制”，即A、B、C、D、E五个级别，E到C、C到B、B到A三个阶段。该组织以发展下线成员、交钱数量确定业绩点数，骗取下线成员现金110余万元，业绩达到39300点以上，可以升为A级领导，刘某乙于2009年6月份完成A级业绩，晋升为A级领导，后即去四川省绵阳市居住，遥控指挥周XX传销团队，周XX等在南某市X路“金海岸快捷酒店”设立传销课堂，对学员灌输传销理念，诱导学员交钱加入传销组织。2010年8月1日，公安机关查封该课堂时，课堂上的学员共47人。在传销活动中，被告人刘某乙非法获利5万余元。2011年7月17日，被告人刘某乙到南某市公安局新华分局投案。在审理中退出非法所得。
认定上述事实的证据：
1、被告人刘某乙的供述与辩解；
2、同案犯陈X、岳XX、宋XX、周XX、毛XX的证言；
3、传销组织销售业绩单；
4、南某市公安局新华分局出具的到案情况说明。
以上证据来源合法，经当庭出示、质证，无异议，足以证明查明事实。
本院认为，被告人刘某乙领导以推销商品经营活动为名、要求参加者以购买产品方式获得加入资格、并按照一定顺序组成层级、直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。刘某乙犯罪后主动投案，供述了犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。刘某乙认罪悔罪，积极退出非法所得，可以酌定从轻处罚，并可以适用缓刑。辩护人的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
一、被告人刘某乙犯领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年,并处罚金30000元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）
二、追缴被告人刘某乙的非法所得50000元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长栗新峰
审判员周某明
审判员范成然
二○一二年二月七日
书记员冉冉
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