北京市门头沟区人民法院
刑事判决书
（2007）门刑初字第X号
公诉机关北京市门头沟区人民检察院。
被告人董某某，男，46岁（X年X月X日出生），汉族，出生地北京市，初中文化，农民，住（略）；2006年3月31日因涉嫌犯诈骗罪被羁押，同年4月30日被取保候审，2007年2月2日经本院决定被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。
北京市门头沟区人民检察院以京门检刑诉字（2006）第X号起诉书指控被告人董某某犯诈骗罪，于2006年12月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市门头沟区人民检察院指派检察员郭红梅出庭支持公诉，被告人董某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
北京市门头沟区人民检察院指控，2006年1月份，被告人董某某以办煤场缺乏资金为由，在北京市门头沟区X镇X村骗取杜某某人民币50万元。2006年1月份，被告人董某某以办煤场缺乏资金为由，在北京市门头沟区X镇永安小区先后两次骗取石某某人民币共100万元。2006年2月至3月间，被告人董某某以买煤为由，在北京市门头沟区X镇先后两次骗取曹某某人民币200万元。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了下列证据：1、被害人杜某某、石某某、曹某某的陈述；2、证人杨某某、张某某、王某某的证言；3、借据；4、到案经过证明材料。公诉机关认为被告人董某某骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人董某某辩称，2005年1月，其以买煤为由向杜某某借款50万元，并约定给付15万元利息，其为杜某某书写了65万元的欠条。在杜某某多次催要后，其于2006年1月偿还杜某某10万元，现尚欠杜某某40万元。2006年1月，其以买煤为由先后两次向石某某借款100万元，并说好给付35万元的利息。2006年2月，其以买煤为由向曹某某借款100万元，约定给付利息30万元，同年3月，其又以同样的理由向曹某某借款100万元。其所借钱款均系高利贷，且为出借人出具了欠据，因此其行为只是骗借高利贷，并未构成犯罪。
经审理查明，2005年1月12日，被告人董某某以办煤场买煤缺乏资金为由，在北京市门头沟区X镇X村骗取杜某某人民币65万元。后经杜某某催要，被告人董某某于2006年初偿还杜某某人民币10万元。2006年1月，被告人董某某以办煤场买煤缺乏资金为由，在北京市门头沟区X镇永安小区先后两次骗取石某某人民币共100万元。2006年2月至3月间，被告人董某某以办煤场买煤为由，在北京市门头沟区X镇先后两次骗取曹某某人民币200万元。被告人董某某将上述款项用于赌博或者偿还赌债。同年3月31日，被告人董某某因躲避赌债到公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。
上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人杜某某的证言证实，2005年1月12日，董某某在洪水峪村以买煤窑为由提出向其借款，后其借给董某某人民币65万元，董某某为其书写了借据。后来，其听说董某某参与赌博，其便向董某某催要借款，2006年春节后，董某某偿还其借款10万元，余款55万元至今未还；2、被害人石某某的证言证实，2006年1月，董某某找到其，说因买煤缺少资金，向其借款60万元，约定年底偿还其80万元，其觉得利息较高便同意了。过了两三天其把钱给了董某某。大约又过了半个月，董某某又提出借40万元，当年5月份偿还其55万元，其就又借给董某某40万元。董某某为其书写了两张借据，其中一张借款额为80万元，另一张借款额为55万元。因为董某某向其借钱时，承诺较高利息，所以欠条上的还款金额包括了利息在内。后来其听说董某某没有用借款买煤，而是去赌博，其觉得被骗了；3、被害人曹某某的证言证实，2006年2月16日，董某某向其提出借款100万元，用于买煤。董某某说借100万元，加上利息偿还130万元，过期不还用汽车和房子做抵押。于是，其在北京市门头沟区X镇借给董某某100万元。2006年3月10日，董某某又给其打电话说他在石某山买了个煤场，还差100万元，如果过了3月12日不付款煤场就算别人的了，让其帮忙再借100万元，并说当年6月30日还清。3月12日，其又借给董某某100万元。后其听说董某某到澳门赌博，便到董某某居住的永安小区找他，没有找到。其如果知道董某某去赌博，说什么也不会借钱给他；4、证人王某某的证言证实，其以前不知道其夫董某某赌博的事情。2006年3月份的一天，有人上门讨债，说董某某在澳门赌博欠下赌债50万元，要其偿还。过了几天，曹某某找到其说，董某某以买煤为由向他借了200万元，让其偿还。其既无收入，又无存款，无力偿还；5、证人杨某某的证言证实，其与董某某到澳门赌博三次。第一次是2006年春节前几天，其与董某某和一个“姓张的”到澳门赌博，董某某赢了有百八十万元。2006年2月4日，其与董某某又到澳门赌博，董某某输了有百八十万元，这些钱有他自己的，也有在澳门向“姓王某”借的。大约3月份，其与董某某第三次到澳门赌博，董某某输了有一百多万元，其看见董某某在澳门向“姓王某”借了50万元；6、证人张某某的证言证实，是其介绍董某某到澳门赌博的，其跟着去过二次。第一次是2006年春节前几天，其与董某某、杨某某一起去了澳门，其给董某某、杨某某做担保换了50万港币的赌码，他俩赢了约110万港币。2月份，他们三个人又一起去澳门，其做担保换了150万港币的赌码，结果全输了，从澳门回来后董某某就偿还其担保的赌债。第三次是董某某、杨某某和郑财龙去的澳门，其担保换了80万港币的赌码，也输了。因董某某欠其担保的赌债，其把董某某关押了；7、被害人杜某某提供的借据证实，2005年1月12日董某某向杜某某借款65万元；8、被害人石某某提供的借据载明：2006年1月董某某向石某某借款80万，2007年1月还清。2006年1月11日董某某向石某某借款55万元，2006年5月1日还清；9、被害人曹某某提供的借据载明：2006年2月16日董某某向曹某某借款130万元，2007年2月16日本利一次还清,如到期不还以自己的车辆、房产抵押还款。2006年3月12日董某某向曹某某借款100万元，还款日期为2006年6月30日；10、到案经过证明材料证实，被告人董某某因躲债于2006年3月31日到北京市公安局投案的情况；11、被告人董某某的供述与上述证据证实的内容基本相符。
本院认为，被告人董某某以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人董某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人董某某犯罪后自动投案，如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。公诉机关的相应公诉意见，本院予以采纳。被告人董某某所作其向杜某某借款为50万元的辩解，缺乏证据证实，本院不予采信；其所作其行为系骗借高利贷，未构成犯罪的意见，系其对行为性质认识错误，本院不予采纳，但该辩解不影响自首的成立。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，罚金人民币一万四千元，剥夺政治权利四年。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2007年2月2日起至2021年1月1日止。罚金于判决生效后即行缴纳）。
二、责令被告人董某某退赔赃款人民币三百五十五万元，发还被害人杜某某人民币五十五万元，发还被害人石某某人民币一百万元，发还被害人曹某某人民币二百万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判长杨某新
人民陪审员师昌璞
人民陪审员张金强
二○○七年二月八日
书记员王某
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