银行卡被冻结的原因
发布日期：2020-12-08 作者：方乐律师
2019年11月，中国人民银行发布公告，强调人民银行未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。
目前，市面上虽然存在很多虚拟货币或区块链交易平台，但法律上并不认可，法院及公安不会保护此种交易，且很多平台的服务器终端设置在国外，因此，很多违法犯罪团伙，尤其是电信诈骗团队利用这些平台进行洗钱或转移。
如果经常性从事虚拟货币或区块链交易的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被公安冻结。
2、收到其他陌生第三方的转款的
此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络赌博、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被公安机关冻结。
那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能系因有涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了公安机关的冻结措施。
有个人在缅甸开设快递站，有一个中国人过来找到他说现金用完了，让国内的朋友转钱给我们当事人，当事人再帮忙给他3万的现金，从中得300元的提现手续费。考虑到都是中国人，在异国他乡能帮就帮，就帮同意了。但是他所谓国内的朋友是受害人，是被电信诈骗团队欺骗后转到了这个人的账号中。毫无疑问，当事人的银行卡被公安机关冻结，差一点还被下发通缉令。经过调查取证搜集并委托异地公安询问做笔录后，最终扣除涉案款项后才成功将银行卡解冻。因此，要避免接收陌生第三方的转款，避免出现不必要的麻烦。
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