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上海警方破获非法经营境外期货案 涉案金额达700亿

发布日期:2020-12-14    作者:徐涛律师
12月10日,上海市公安局举行新闻发布会,通报近期侦破的一起特大非法经营境外期货案,在上海抓获软件开发、非法经营团伙8个,共计90余名犯罪嫌疑人,同时提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击,涉及全国非法入金总额700余亿元。此案系全国首起以交易软件为突破口,对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。

今年1月,上海市公安局经侦总队在工作中发现,有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的,涉嫌非法经营犯罪。经查,犯罪嫌疑人吴某在网上发现上海市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件,通过该软件,吴某以增加杠杆等方式招揽客户从事境外期货投资,进而赚取交易手续费,在不具备经营资质的情况下,吴某伙同他人不断发展下游代理和客户,并通过地下钱庄等将人民币汇兑成美元,在境外进行期货交易。客户通过该软件每完成一笔交易,吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。截至案发,吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易,总入金金额达1.29亿元。

警方进一步调查发现,该软件是由犯罪嫌疑人方某开发的,这款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件,通过在境外开立个人期货交易账户,获取了境外期货经纪商的接口和授权码,进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道,并在互联网上大肆宣传,犯罪嫌疑人吴某就是其中之一。

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判,警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计,上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。

今年7月,上海警方提请公安部发起“云端行动”,针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。截至目前,上海市抓获的90余名犯罪嫌疑人中,已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

此类非法经营境外期货犯罪严重侵害境内投资人财产安全,扰乱国家外汇、期货管理秩序,易产生叠加危害。警方提示,广大群众应增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法境外期货投资活动,在投资前要擦亮双眼,做到“三辨”:一辨业务资质。期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案,取得相应业务资格。广大市民在进行任何投资前,牢记通过相关金融管理部门了解是否经批准或经备案的合法机构,辨明业务资质情况。二辨营销方式。开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益。三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,进而开展期货交易。
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