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非法经营罪

发布日期:2021-01-25    作者:首席张国权律师

20207月杭州警方对一起涉嫌多人的非法买卖笑气案进行了一场多地同时采取抓捕行动我们委托人的家人在睡梦中被警方敲门带走警方非常文明的搜查家中没有惊醒还在睡梦中的孩子清晨一上班委托人就到了我们律师事务所
委托人是一个被丈夫宠着的女主人平日只负责孩子的吃住学和家庭用度突如其来的警方入门让她又惊又恐又慌我们见到她的第一瞬间就是要给他信心和清晰的脉络帮他理清思路寻找可能案涉方向
首先出警的警要明确第二目前人所带往何处要明确第三和警方积极沟通体现合作写作配合的态度
警方是杭州警方目前借用上海派出所进行初步调查
我们立刻建立委托关系和委托人分工安排委托人至派出所了解最新的进展情况包括需要提交准备的材料
    我们根据警方要求提交的材料初步判断案件可能涉及的问题-交易流合同发票送货单-资金流银行流水微信支付宝-信息流电话-微信-qq邮件)
根据警方要求提供的合同所涉内容案件涉及的销售笑气问题
同时还了解到杭州警方同时抓捕销售笑气新闻已经在电视和网络中已经播出新闻信息给了我们对此案的背景资料
本案涉及的人数多并且既然刚刚采取行动就已经播出新闻说明采取行动的同时已经有媒体的全程进行跟随这意味着本案是当地具有重大影响的案件对于这则新闻我们能够解锁出事情的关注事情严重程度以及本案的可能侦查时间会比较长这样的预估判断
在这种的紧急时刻一天的时间之内被调查的人员或者调查完毕被拘留或者调查完毕之后取保候审
如何让警方在调查了之后还能取保候审这是当天我们急需要解决的问题
有时候咨询电话问什么时候委托律师合适一个负责人的律师第一回答就是从知道的第一刻起委托负责人的律师立刻展开工作救人如救火是收监还是取保候审第一个关键性时刻是24小时之内而不是平时所说的37
我们了解到案件所涉及的和销售笑气有关笑气具有毒品的兴奋作用但是又没有被定义为毒品吸食笑气会对人体造成伤害笑气2015年被列入危险化学品目录进行监管生产销售笑气都需要许可才可以委托人的家人是一个八零后的创业者主要从事国际贸易公司从2015年注册设立主要从事气体销售国外公司的员工在国内销售了笑气这是案情开始发生的原点了解之后我们即刻建议公司整理公司的经营资质许可证
到了中午时分销售笑气需要具有资质才合法那么是否具有资质就是本案的关键及时将危险化学品经营许可证提供给警方既是第一时间拯救自己也是帮助警方避免抓了不该抓的人
到了下午时分我们根据我们所了解的情况准备了法律意见书取保候审申请书保证书承诺书我们准备的证据材料一起去见警方见面沟通之后警官向领导申请了取保候审
群龙不能无首让负责人留在当地留在公司配合调查一则有利于收集整理各方面有利的证据二则公司可以持续经营不会因此停业人员流失客户订单崩溃三则对公司的负面影响最小包括个人名誉和公司名誉这种无形资产
    案件进入侦查阶段我们在十五天之后与警方沟通案件调查进展情况向警方提出“单位犯罪”法律意见单位犯罪和个人犯罪对于数额的确定不同单位犯罪起刑点数额高个人犯罪起刑点数额低不但提供法律意见同时提供支撑法律意见的材料重点证明案涉部分是公司长期合法经营中一小部分交易是以公司名义进行经办人是公司员工资金最终进入公司虽然在交易的过程中是打入个人私账
案件进入检察院审查起诉阶段之后我们进行了阅卷5000页的pdf文件错综复杂的人物交易关联一阅卷梳清脉络二阅卷理出关联三阅卷摘出关键
疫情已经进入关键时刻一个企业的社会责任感是社会的正能量在刑事案件侦查中树立企业担当形象对于办案也有积极作用我们在此之前与新疆驻上海办事处有着比较良好的沟通新疆当时是疫情突发期防疫物资急缺我们了解到被调查企业家公司以往就有善心善举曾经扶助危困儿童和病重个人在国难当头我们建议今年可以以己之力纾解灾区防疫物资的缺乏之困公司向灾区捐助了近拾万元的防疫物资这位企业家的善心更加让我们愿意帮助他能争取从轻减轻或者免除处罚
调查是一步一步的因为案涉人员单位较多经过两次退侦细细梳理交易的流程交易的单价采购价-销售价合同和笔录付款记录最后形成数据经营金额买卖差价毛利交易历史价格比对非法经营案件是否影响了市场考查衡量之点经营金额获利金额均是考查衡量之点在数量说作出可信服的细致的意见让检察官能一目了然对关键信息进行判断我们是检察官的助手而不是对手
同时我们顺应时代的检察政策对于可诉可不诉的不诉这是一个时代保护企业家最大的法宝请求检察官能够对于本案能不诉就不诉
案件后来撤案了
每一个案件都有可以作为之处早做晚做恰当的时候做做和说书面的和口头的材料也需要整理有序充分真实
律师不是把有罪的辩成无罪而是把无罪的要守住无罪在公安阶段就开始是否有罪还是无罪需要的是时间经历证据材料和观点法律意见无罪就像玉只有将覆盖在上面的纷繁复杂的网络拭去才能透出洁白无瑕的玉来


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