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冒充成功男士炒股、期货,进行诈骗,居然定罪是非法经营罪而非诈骗罪

发布日期:2021-04-29    作者:崔新江律师

上述被告人同其他被告人未经国家有关期货业务的主管部门批准,经过统一的话术培训,在XXXX网等婚恋网站上,以中年成功单身离异男性的身份吸引中年女性,以交朋友的方式取得对方信任,进一步诱使对方投资入金期货业务,再以指导老师、分析师等身份帮助对方开户注册,下载期货交易软件教授指导期货操作,遇到问题相互配合应对客户,使多名客户入金进行期货业务,从而从中非法获取利益,非法经营期货业务事实清楚,情节严重,其行为已构成非法经营罪,且系共同犯罪。

统一进行话术培训,在XXXX网等婚恋网站上,用QQ或微信等聊天工具,以单身成功中年离异男性的身份吸引中年单身女性,以交朋友的方式取得对方信任,进一步诱使对方投资入金期货业务,再以指导老师、分析师等身份帮助对方开户注册,下载期货交易软件,教授指导期货操作,遇到问题相互配合应对客户,使多名客户入金在XXXXX国际等平台从事期货交易,从中非法获利人民币1912678.86元,

在聊天的过程中,“王XXX”说他平时除了生意以外还搞些期货投资,有专业指导老师进行指导,可以轻松挣钱。

并经常给其发一些他赚钱的图片,让其也没事也做下投资,可以给其推荐指导老师,并给其说跟着指导老师做期货不会赔钱,并给其推荐其一个QQ号说是他的指导老师理财顾问叫“赵XXXX”,其通过QQ联系上理财顾问“赵XXX”以后,对方称是做期货投资在电脑上进行买卖赚取差价,主要是做“美原油、美铜、美天然气、美黄金”四种期货,平时跟着他喊单来做期货就可以,跟着他们的节奏入手就行,“赵XXXX”通过电脑远程操作给其电脑上下载了一个平台软件操作期货,还通过QQ给其发了一个二维码,让其扫描二维码在手机上下载个APP软件,上班的时候也可以做期货。

其通过“赵XXX”远程操作在“XXXX国际”平台上开了户,开户以后就绑定到了中国工商银行卡上,刚开始开户其入金了100元钱试了一下,当天其通过工商银行卡又追加入金了3万,其就跟着理财顾问“赵XXX”的喊单一直买期货,一直没有赚过钱,“赵XXX”一直让其追加入金,说后期肯定会盈利,2017年10月23日,其通过工商银行卡入金了30000元人民币,10月24日通过建设银行卡入金了20000元人民币,这些钱都亏空赔了。

其负责公司的面工作及期货的技术和分析,郑XXX从XXXX宝上购买XXXX网的账号密码及一些QQ号码分发给业务员。

让这些业务员虚构一些40岁左右成功单身男士的信息在XXX网骗一些有经济实力的中年单身女子在XXX国际的平台购买期货,同时其和郑XXX还让这些业务员用QQ编造自己是理财专家、顾问的身份从而进一步达到其欺骗的目的,其让这些业务员在QQ里面冒充分析师,每天发布一些炒期货的信息、一些客户开户入金或者炒期货盈利的聊天截图等图片,随后这些业务员再用其他QQ号冒充已经盈利的客户,说一些“老师推荐的又挣了多少钱”之类的话,并晒出一些盈利的炒期货的交割单等图片进行烘托,活跃气氛,诱使真正的客户入金。

让业务员发布的客户盈利聊天照片,交割单照片等信息这些图片都是假的,都是其从模拟盘中下载来的。

主要是吸引客户的关注,让客户以为炒期货其实很挣钱。

这样客户就会上当并开户入金操作交易了。

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