发布者:ask20170601u2t 2017-06-01 状态:已过期 回复 (1)
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集资建房,退出认购,但开发商不退款,开发商是否构成非法占有罪?
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是否构成集资诈骗非法吸收公众存款罪
我有一远房亲戚在县支行担任分行长有6-7年了,一直在他银行贷款,非常相信他。前年他调离别的镇,我公司卖场地回收,资金在手上,他找到我求我帮忙,借100多万给他临时3三个月,说是做工程,我想平时他也照顾我贷款的事,去年2月份我就借给他,到现在本金利息都没还我,听说他在外面还借了不少,今年5月份婚也离了,行长也不当了,离婚协议把房子给女方,债务由行长承担。我想知道他是什么性质。
发布者:失落极点的人 2013-09-21 状态:已过期 回复 (4)
是否构成非法集资罪?
我的一个亲戚前几年经人介绍和一帮人一起,各自在亲戚朋友中将资金汇集后将款项借给外地企业,放款前介绍人带着这帮人一起到外地企业察看,大家认为可以放款后,与企签订借款合同,大家都在合同的出借方上签字。大家回来各自告诉自己的亲戚朋友,将资金汇集后一起打到我亲戚的个人账户上,然后一起汇给借款企业(放款人赚的是利息,为首的这帮人另外还有借款企业给的回扣)。开始几次都比较顺利,到期后都能收回本息。到期后的本息也汇到我亲戚的个人账户上,然后按每个人出资的多...
发布者:taoxgg 2014-05-26 状态:已过期 回复 (6)
开发商没有5证前提下就开发并售楼,该开发商开发楼盘期间从事非法集资,亏欠大量资产
开发商没有5证前提下就开发并售楼,该开发商开发楼盘期间从事非法集资,亏欠大量资产。现资金短缺,楼盘不能收尾,欲宣布破产,此时业主该何去何从?
发布者:短信用户 2014-10-11 状态:已过期 回复 (6)
高利贷借给房地产开发商钱,现在开发商非法集资被捕,公安局要求我们退回高利贷所收利息,可以不退吗?
我朋友几年前在当地购买了期房,开发商向买房者筹集资金,并承诺给2分利,朋友在两年内收到利息300万左右,后来开发商资金链断裂房子烂尾,开发商老总也因非法集资被捕,现在政府要求当年收过高利贷利息的人将利息收入予以清退,我朋友目前躲避在外,警方发给他传唤证,请问该如何处理?有办法保住那笔利息资金吗?(补充:朋友当年借出去的资金全是他本人的资金,并非贷款资金)
发布者:susanwander 2014-12-27 状态:已过期 回复 (1)
此案例张某是否已经构成非法集资?
情况说明:
张某在一家投资公司A做业务员,最初A公司表面上看起来跟其它投资公司一样正常,作为业务员的张某兢兢业业为A公司招募资金,并且将自己家的100万元左右存款也投入A公司。去年A公司被J市公安局定为不合法公司,招募资金属于非法集资行为,公司高层领导被拘留,业务员张某在毫不知情的情况下也被拘留,给出的原因是张某招募的资金数额较大(公安局给出来的数目是一千多万)。
张某一直都对A公司的本质不知情,只是以一个业务员的身份去招募资金,过程中还将自己家数额...
发布者:bamboode 2015-03-18 状态:已过期 回复 (1)
将军红公司民间借贷到期拖欠不还投资人本金和利息,是否构成非法集资诈骗?如何才能拿回钱
将军红公司民间借贷到期拖欠不还投资人本金和利息,是否构成非法集资诈骗?如何才能拿回钱,怎么报案?
发布者:ask201510286zq 2015-10-28 状态:已关闭 回复 (0)
向10个人借钱,月息7分,按月支付,现在还不上了,对方报案,是否构成集资诈骗或者非法吸收公共存款罪名
向10个人借钱,月息7分,按月支付,现在还不上了,对方报案,是否构成集资诈骗或者非法吸收公共存款罪名或者非法集资罪名???急急急,望解答
发布者:张三 2016-01-01 状态:已关闭 回复 (3)
是否构成非法集资或者非法吸收公众存款犯罪
本人于他人合伙,合伙协议中要求公司注册才能成立,而本人向亲戚朋友借款(数额巨大)给予合伙人,而不知合伙人将其用于高利贷,合伙人被抓,而本人没有一点收益,也拿不回资金,亲戚朋友起诉,请问我是否构成刑事上的非法集资或者非法吸收公众存款罪?需不需要自首
发布者:okmaep123 2016-01-26 状态:已过期 回复 (5)
借给开发商钱,以房抵押并网签,开发商被判非法吸收公众存款,网签是否有效
借给开发商钱,以房抵押并网签,开发商被判非法吸收公众存款,网签是否有效,能否执行商品房买卖合同
发布者:ask20161218y2k 2016-12-18 状态:已关闭 回复 (0)
企业克扣员工工资做风险金,并要求没有发生事故才双倍返还。这样是否违法?是否构成非法集资?
我所在企业最近通过职代会起草了一项安全风险金制度,制度规定全体员工每月工资按职位不同,以不同比例扣款,留作风险预留金,按季度考核,没发生安全事故才予以双倍返还。如发生事故,直接克扣当季度风险预留金,不仅个人,还连带班组所有员工。假如我当季度辞职,我能否能够依法取回该风险预留金?企业对该风险预留金的收取是否涉嫌非法集资。
发布者:一个普通个人 2017-02-14 状态:已过期 回复 (3)