发布者:ask20171108bow 2017-11-08 状态:已关闭 回复 (0)
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我在国外,被自称在香港的骗子骗走7万多美金,钱都转到马来西亚的账户
我在国外,被自称在香港的骗子骗走7万多美金,钱都转到马来西亚的账户,请问我可以拖亲戚在我户口所在地报警吗?
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在国外办空心公司开账户提美金汇款到国内
具体是这样的
我朋友刚刚从国外回来!把在那边工作的事情告诉我!他有些疑惑?他说去老板全部免费办理护照签证手续,去罗马尼亚3个月不但包吃包住而且还有生活费最后回到国内还付1万元的RMB!开始不知道做什么事情!问老板他也就模糊的敷衍级句就说很轻松的活基本没什么事情!于是就答应去去看了反正全包啦!自己不花钱还可以免费去国外最后还有工资赚何乐不为啊!心想到这也没什么顾虑啦!就这样稀里糊涂的去啦罗马尼亚3个月!
事情说到这上面只是开场白!说的重点是到那...
发布者:love4005 2012-06-27 状态:已过期 回复 (2)
香港警察有权利查骗子的银行账户吗?
我被骗子诈骗了差不多 100 万港币,骗子是在香港开的银行账户,我报案了,香港警察有权利查骗子的银行账户吗?
发布者:不该心软 2013-02-12 状态:已解决 回复 (1)
国外客户将钱汇到骗子的离岸账户,能否追回?
我们是安徽一家公司。6月出口一票货物给科威特客户。骗子公司窃取交易双方的邮箱密码,然后模仿我公司邮箱,让客户汇款到其他账户。科威特客户也未与我公司确认,就将款付到了骗子的账户。
等到我们知道此事,才知道客户被骗。通过了解,骗子提供的是在浙江金华开立的一个离岸账户账号,且款早已被取走。
请问,能否将此款追回?如果这个账户里还有钱,能否要求冻结这个账户? 请注意
1. 这个是一个离岸账户。
2. 我司了解到客户的汇款早已被提走,但是该账户里还有款。
发布者:李一白 2014-08-29 状态:已过期 回复 (1)
律师你好,我想问一个我一个国外的朋友、从香港汇丰银行汇钱到一个大陆人的私人账户上
律师你好,我想问一个我一个国外的朋友、从香港汇丰银行汇钱到一个大陆人的私人账户上,他不承认了,请问能追回这个钱吗?
发布者:ask201506165hd 2015-06-16 状态:已过期 回复 (1)
在国外有个人拿了四万美金给我朋友,让我朋友折成人民币汇到他国内账户
在国外有个人拿了四万美金给我朋友,让我朋友折成人民币汇到他国内账户,结果我朋友拿了四万美金就失联了,请问我这朋友这样犯罪了吗?犯了的话了什么罪?法律会追究吗?
发布者:ask20150903w30 2015-09-03 状态:已过期 回复 (1)
我在香港华誉黄金平台入了几千美金炒账号上目前还有几千美金现在华誉官方网站打不开并且账户也打不开
我在香港华誉黄金平台入了几千美金炒账号上目前还有几千美金现在华誉官方网站打不开并且账户也打不开,我想问下律师我怎么样才能拿回这笔钱
发布者:ask20150923jmw 2015-09-23 状态:已过期 回复 (1)
我香港汇丰办了公司账户 因为里面是美金 但是我现在需要人民币 去银行只能换几万美金
我香港汇丰办了公司账户 因为里面是美金 但是我现在需要人民币 去银行只能换几万美金。所以我找了外面换钱的那种公司 刚好他手上有客户需要美金 那就和我交易了。他从他公司账户做为货款形式往我国内卡里打 可是国内公司打个人是收不到的 我一直等了好多天 结果钱还是打不到退回去。现在问题就是他说钱退回去会被查 我香港公司账户被告了。商贸局现在把我账户冻结了 我之前交易的那笔钱本来是在中间人换钱那里的。他知道要被冻结了马上把我的美金打还给我公司账户 现在就是公司账户...
发布者:ask20151105zsd 2015-11-05 状态:已关闭 回复 (0)
协助他人把境内600~800万资金。通过地下钱庄转换成美金。汇往香港账户
协助他人把境内600~800万资金。通过地下钱庄转换成美金。汇往香港账户。再通过香港账户汇往国外。请问,如果这笔资金是合法来源。协助的人1,(是持有600~800万这个人和地下钱庄的中间人)。协助人2(提供香港账户的人,收到地下钱庄打过来的美金,再将美金打到 持有600~800万资金的这个人美国账户里)。协助人1,2。是否触犯刑法,判处几年?
发布者:ask2016072993e 2016-07-29 状态:已过期 回复 (3)
我是国外人,长期朋友私帐汇钱给我,然后我再国外汇美金进来香港
我是国外人,长期朋友私帐汇钱给我,然后我再国外汇美金进来香港,每天都有这样子超做,我朋友在打私帐过来我就拿钱跑了,这样子犯法吗?前提是国外那个人汇美金的收到人民币跑了没有汇美金过来香港!
发布者:ask2016091211f 2016-09-12 状态:已过期 回复 (2)
有个外国人给我寄了包裹,有个自称马来西亚海关的人打电话说要交1680美金税
有个外国人给我寄了包裹,有个自称马来西亚海关的人打电话说要交1680美金税,我不想要了,那外国人说有我的电话地址要找人抓我
发布者:ask2017083086y 2017-08-30 状态:已过期 回复 (6)