发布者:ywlzm136 2017-12-25 状态:已过期 回复 (1)
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该如何立案
我被大连再生资源交易有限公司下属的会员单位江苏富国商贸有限公司的业务员通过电话、网络等手段,诱骗我们加入商品平台架设的“交易中心”的电子交易平台进行所谓的“原油现货交易”。并诈骗我20万元
相关证据
一,这个交易平台实际为一款虚拟软件,无真实货物交易。
平台根本没有当地的海关调查有无实物进出境的备案证明和通关单,2,商务部信息公开答复函(商公开字【2017】1135号)给出的答复是这两家公司不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营许可资质。所以平台的实物交割证明材料(包括进项发票)都不存在。
二,受害者通过系统注入的资金不会进入真正的国际原油交易市场,而是转入其所控制银行账户内。而且该平台也没有向对受害者保证的那样与银行签订过第三方托管合同。
三,交易软件开发商可以证明平台的交易软件主要分为几块,端口有几个有无能力设置大连再生交易平台和其会员单位江苏富国商贸有限公司的权限,并证明软件有没有在工信部和公安部的备案,交易软件中的数据和价格是从哪里来的?加以软件中商品的价格有没有跟国际行情同步对接?这个交易软件能否介入国际、国内期货行情和股指行情的大盘,没有电子盘交易的资质批复文件,交易软件没有安全认证文件,是非法的,且涉嫌后台可以操控代码设计。证明大连再生资源交易平台和其会员单位江苏富国商贸公司可以任意控制更改后台数据。
四,大连再生资源交易平台的开户行可以调取出所有银行流水,可以查出出账对象(江苏富国商贸有限公司的身份信息,可以查证是否为其会员单位江苏富国商贸有限公司的分成。可以查出大连再生资源与其会员单位江苏富国商贸有限公司之间的合作协议及结算账号,也可以确定其交易制度及与江苏富国商贸有限公司的分成比例,平台主营业务收入的来源,可以证明江苏富国商贸有限公司与我说是交易实为对赌关系。
五,可以调查诱骗受害者参与交易的人员的真实身份及其与平台及会员单位的关系。
六,江苏富国商贸有限公司的注册地的工商行政部门可以调取出其成立到其对我实施诈骗以及目前为止的所有企业变更申请表可以证明其注册地狱实际办公地不符。
当我向包头市公安局九原分局刑警三中队报案后,刑警三中队开始以从来都没有接触过类似的案件为借口,不受理我的案件,最后我通过多次向12389电话反应后,刑警三中队才受理了我的案件,并给我出示了不予立案通知书,(包公九不立【2017】第2号)。
我拿着不予立案通知书后,向九原区人民检察院反应,包头市公安局九原分局刑警三中队才答应出警,在他们出警的过程中,刑警三中队以找不到骗子公司为由,只去了骗子公司所代理产品的公司调查收集证据,刑警三中队在收集到证据资料后,只是通过口头告诉我诈骗案件不成立。具体的任何书面性的文字资料(包括证明他们是否出警、是否去骗子公司所在的平台调查取证)都没有出示。包头市公安局九原分局刑警三中队为了推卸责任,故意改变案件的性质,让我以非法经营罪去骗子公司的上级代理公司(大连再生资源交易有限公司)以非法经营罪去报案。并且告知我他们已经写了书面报告回复了包头市九原区人民检察院,
我去包头市人名检察院去咨询,包头市人民检察院给我出示了一份答复函(九检控申复字【2017】3号。并同意包头市公安局九原分局刑警三中队不予立案的决定。包头市九原区检察院接待科科长答复我,检察院没有具体的办案、查案权利,所以检查院定案只是通过刑警队给提供的资料和报告来定案。
我该如何立案
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