发布者:1213313 2018-11-29 状态:已过期 回复 (9)
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是否资金盘诈骗
手机软件,买卖虚拟币,声明持有可参与分红,每天有收益,当用户大批买入后,突然降低分红,紧接着取消。提现通道也关闭了。是诈骗 吗 犯法吗
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人贩将诈骗的资金贷给别人,受害人起诉却不知道资金去向,法庭是否受理
本人在枣庄市薛城,请教民间借贷被骗如何追讨。人犯陈敏以民间借贷名义骗取资金500馀万,致使30多户居民倾家荡产。陈将资金高息贷给一些小企业,于去年3月初出逃,7月被追捕。拘留期间,承认非法集资,却拒不退款,公安局没有追回分文。后判刑10年,现服刑。据了解,陈敏的资金是放高利贷,有不少在她的客户手里,受害人想依法追讨。
问题是,受害人只有自己的借据合同,而没有陈敏贷给其他客户的资料证据。换句话说,明知道外面有欠陈敏资金的(公安局不给提供相关信息),陈敏如...
发布者:quanjiakangle 2013-08-28 状态:已过期 回复 (2)
被电信诈骗未成功,资金是否可讨回
2011年被电信诈骗,醒悟后及时报警110,银行及时冻结,款未转出,这笔钱要怎样可以讨回。
发布者:gmtkvk 2014-11-19 状态:已关闭 回复 (3)
基金在未妥善说明风险的情况下进行高比例资金折损行为是否涉嫌金融诈骗或欺诈?
6月22日,我买入华银转债B级基金65500股。6月30日该基金按照86.7%的股份比例折损,折损后所有股份剩余13.3%,基金价格由0.786元每股变成1.13元每股,造成投资者资金直接损失80.9%。在事先未向投资者妥善说明折损风险以及具体折损方式,且并未与投资者签署任何风险协议的情况下,针对该基金的折损行为,我能否以金融诈骗或其他名义对其进行法律诉讼?
发布者:hh502377511 2015-07-13 状态:已过期 回复 (1)
网易177交易平台冻结了我500的资金,请求解答这个网站是否属于诈骗
还有网警在那看?
发布者:guo1148505706 2015-09-21 状态:已过期 回复 (1)
某公司隐瞒公司资金漏洞以众筹名义集资开分店,但未开总公司已倒闭,是否构成集资诈骗?
某公司在某区域性金融交易市场上市,隐瞒大股东撤资资金紧张事实,以众筹开店形式吸引众多人以2-3万一股入股各分店,历时一年多未有任何开店消息,总公司已经营不善倒闭,至今法人逍遥法外,玩乐挥霍,耍赖不还钱,也未对投资人做出任何还钱承诺。当时认购有现金支付和银行支付两种,只是收到某公司业务收据一张,只有店员签名,有的甚至没有收款签名。
这种情况,是否构成非法集资诈骗罪?法律程序怎么走?
发布者:newww 2015-11-21 状态:已关闭 回复 (0)
涉嫌诈骗的广东文交所平台被警方冻结,导致未提出的资金是否可以全额提出?
广东文交所涉嫌诈骗,平台被冻结,我账户没有出金的资金,是否会被统筹处理? 还是可以全额提出? 有部分人控告它欺骗投资者,带领投资者方向操作,赚取高额手续费,导致警方立案调查,冻结了平台,我们还有资金在账户里没有出金,在结案后是否会解冻让我们全额取出自己被冻结的资金? 如果警方把我们的资金统筹分配到所有被骗金额里,导致我们被冻结的资金只能取出部分,这是否合法?
发布者:hutaoreal 2017-04-27 状态:已过期 回复 (1)
公司的诈骗资金过百万,请问这种情况公司员工是否要承担刑事责任
公司的诈骗资金过百万,请问这种情况公司员工是否要承担刑事责任?会不会被判刑?
发布者:ask201706228cm 2017-06-22 状态:已过期 回复 (1)
网络诈骗是否能追回资金(9300)
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发布者:ask20171008yy7 2017-10-08 状态:已关闭 回复 (0)
网络诈骗资金能追回吗
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发布者:ask201811271kw 2018-11-27 状态:已过期 回复 (4)