发布者:chenkaihaha 2019-05-14 状态:已过期 回复 (1)
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这样算洗钱吗???会违法吗?我要提供什么资料才能不违法?
有一个网上认识的老外。他自己是在南非工作,因为工作需要经常在非洲的各个国家飞来飞去。他的客户是欧洲或者美洲那边的。他跟我说的是他的客户用的是中国银行,必须寄到一个中国银行的账户上才能取得发票存有记录供公司记账。于是他问我能不能帮他。让他的客户给我的中国银行打钱,美金或者欧元,一万五到两万五不等,然后给我一定的佣金。然后我通过西联给他转到非洲去。我想知道这样算洗钱吗?或者说我需要提供怎样的材料才能证明这个钱是合法的,我跟洗钱没有关系?
发布者:urtoxic 2013-10-07 状态:已过期 回复 (1)
您好,想咨询一下在不知情的一个情况为非法集资机构提供了营销顾问咨询的服务,请问会有什么影响?
您好,想咨询一下在不知情的一个情况为非法集资机构提供了营销顾问咨询的服务,请问会有什么影响?
发布者:子夜碳化 2014-12-01 状态:已过期 回复 (2)
您好,想咨询一下在不知情的一个情况为非法集资机构提供了营销顾问咨询的服务,请问会有什么影响?谢谢
您好,想咨询一下在不知情的一个情况为非法集资机构提供了营销顾问咨询的服务,请问会有什么影响?希望得到回答,谢谢!
发布者:子夜碳化 2014-12-01 状态:已过期 回复 (3)
被厂家投诉知识产权商标权,我是正规渠道上货,提供什么资料才能
被厂家投诉知识产权商标权,我是正规渠道上货,提供什么资料才能胜诉
发布者:ask20150711hju 2015-07-11 状态:已过期 回复 (1)
需要签订协议书时,在什么情况下签订的协议书才能有效属于国家法定的有效协议书
需要签订协议书时,在什么情况下签订的协议书才能有效属于国家法定的有效协议书,需要第三方在场吗?
发布者:ask201603131mb 2016-03-15 状态:已过期 回复 (9)
退休教师突发逝世要儿女应提供什么资料才能査他银行是否有存款?
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发布者:ask20160903hu8 2016-11-23 状态:已过期 回复 (1)
举报非法杀吃国家保护野生动物的,须提供什么?
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发布者:ask2017020465s 2017-02-04 状态:已过期 回复 (1)
在什么情况下要进行网络认证,还要填表资料才能拿钱?主要防止有人干坏事
今天在本地银行取钱,开头说没有身份证不能取,拿来了,要我输密码,我输了,但没给我钱,要我输第二次,我问怎么回事,营业员不答,再三追问,她打了一张进行网上确认资料,还说我的资料不对身份证号不对15位数,(我2012/02/开的户)要我填表说改资料才能拿钱,我奇怪今年不知拿了多少次钱,上星期我还拿钱也没说什么,今天却说不填表不能拿钱,而我一直用2代身份证(我87/88年拿第一代身份证,2004、2005要换证的)开户怎么会资料不对,2012年难道第一代身份证还能用吗?还是在...
发布者:zjlgyun 2017-06-02 状态:已过期 回复 (1)
打扰了,请问提供什么资料才能争取孩子抚养权
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发布者:ask20180222c6q 2018-02-22 状态:已过期 回复 (2)
被人打了,各方面的赔偿需要提供什么资料?
律师好!
我被人打了,现在要起诉,对于交通费用、精神损失方面我需要提供什么证据或资料支持我的诉求,特别是精神损失方面?
以上谢谢解答。
发布者:kingcnc2 2018-11-23 状态:已过期 回复 (7)