发布者:ask202402169p5 2024-02-16 状态:已过期 回复 (10)
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我的钱被银监会截了是有平台客服告诉我的说是涉嫌洗钱让我拿保证金立马提现我交了到今天也没到账这事咋办呢!
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你好,请问我这个情况是涉嫌洗钱吗? 有一位朋友给我介绍了一个平台,说是和商家对接的
你好,请问我这个情况是涉嫌洗钱吗?
有一位朋友给我介绍了一个平台,说是和商家对接的。因为商家每天支付宝有限额,需要我提供支付宝账号帮商家收款。
我们是这样操作的,首先我要向平台提供的银行账号转一笔钱,1千到3万之间的,平台上就显示和我转账的数目一样的额度,然后我们就开始接单,每接一个单,额度就会减少和接单相同的金额,直到额度用完,再继续转账到平台指定的银行账号
发布者:ask201811115s6 2018-11-11 状态:已过期 回复 (2)
您好,刚才有人给我说是当地公安局。说我涉嫌参加。李强洗钱案。然后他说的身份证号正好是我本人的
您好,刚才有人给我说是当地公安局。说我涉嫌参加。李强洗钱案。然后他说的身份证号正好是我本人的。我该怎么办?
发布者:20200830rxBC 2020-08-30 状态:已过期 回复 (3)
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网上贷款,资金被冻结,平台客服说是涉嫌骗贷需要交钱才能解除冻结,还说不解除会影响个人的征信问题,请问是这样吗
发布者:请叫我杨 2021-06-07 状态:已过期 回复 (15)
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我在区块链平台上的资金被冻结,说是涉嫌洗黑钱 恶意换汇 需要交50%的保证金审核通过后才能解冻提币
是不是骗局
发布者:ask20210609xa7 2021-06-09 状态:已过期 回复 (12)
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给别人办了3张卡,结果导致我的银行卡被公安机机关冻结、说是涉嫌诈骗洗钱,而我亳不知情,也没有证据证明,这种情况如果报警我负什么责任,该不该报警,卡里的钱还能拿出来吗
发布者:花开富贵 2021-08-09 状态:已过期 回复 (12)
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朋友被公安传唤过去说是录个笔录,然后被扣那里了,好像是涉嫌洗钱,朋友说是被骗的,然后过去了直到上了对方的车刷人脸的时候才意识到不对劲,然后那个团伙被抓朋友被扣进去已经两天两夜了,好像要核实什么情况,我问警方他们也不说就说是小事,我问多久他们说不确定,我就想知道我朋友要被扣多久啊他02年的
发布者:ask20211121e71 2021-11-21 状态:已过期 回复 (15)
我帮朋友办了一张银行卡然后刑警找到我说是涉嫌洗钱,最后找了人给刑警塞了7000块钱不立案
我帮朋友办了一张银行卡然后刑警找到我说是涉嫌洗钱,最后找了人给刑警塞了7000块钱不立案,没给收据但我身边朋友都知道这事,我可以起诉刑警队吗?
发布者:歲钥侞歌 2021-12-25 状态:已过期 回复 (9)
user name 给别人办了3张卡,结果导致我的银行卡被公安机机关冻结、说是涉嫌诈骗洗钱
user name
给别人办了3张卡,结果导致我的银行卡被公安机机关冻结、说是涉嫌诈骗洗钱,而我亳不知情,也没有证据证明,这种情况如果报警我负什么责任,该不该报警,卡里的钱还能拿出来吗
办卡是出售的
发布者:花开富贵 2022-01-04 状态:已过期 回复 (3)
我在别人手里买的网课的号,买的时候他保证说是无限期回放,现在结果一过三年平台就自动下架不能看了
我在别人手里买的网课的号,买的时候他保证说是无限期回放,现在结果一过三年平台就自动下架不能看了,他说这是平台的责任不是他的责任这个钱能不能追回?
发布者:ask202210270xy 2022-10-27 状态:已过期 回复 (6)
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我朋友涉嫌洗钱,我帮他找的洗钱的平台,他现在被调查了跟我有什么关系吗
发布者:ask202305305pl 2023-05-30 状态:已过期 回复 (5)