发布者:zjrlyl 2013-11-25 状态:已过期 回复 (5)
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海外上市,国内募集资金,请帮忙鉴定是否为非法集资(含案例)
您好专家们,我这边有个案例是,一家国内的公司在“美国OTCBB”市场上市,然后在国内发放“common share”普通股股票,在国内各地的自然人募集不少股票,社会自然人与公司没有关系,也是通过朋友之间介绍购买(以人传人的形式),当时宣称原始股票,解禁后股票能有可观收益,许多自然人购买了股票,并也发放了带有英文的股票证书(无从得知真伪)。经本人初步调查,美国OTCBB市场确实有此公司在美国上市的公司,但是半年前股票就没有多少交易,价格也没有丝毫波动过。
需要怎么去断定这家公司不是非法集资,是否可以通过某些途径去审查此公司的经营状况,因为此募集资金数额估计巨大,经上网收集资料,公司可能已经发行了3838万普通股票,预计募集资金可能到45亿人民币以上。
相关问题
是否非法集资
大家好,有个问题想咨询一下,我们家有个亲戚是做房地产的,说是把钱投到他们公司可以有30%的利息,这个是属于非法集资吗,请帮忙解释一下,谢谢!!
发布者:suyuting5846 2013-07-15 状态:已过期 回复 (11)
是否构成非法集资
我想在网络开一网络中介公司 ,想在全国各省市找合作伙伴,从而集的一些资金 。 这算非法集资么
发布者:jinshan14762 2013-07-16 状态:已过期 回复 (5)
我是香港人,在广州被非法集资公司骗钱20多万,是否可以在香港报案?
我朋友是香港人,在广州被非法集资公司骗钱20多万,是否可以在香港报案?香港警方会受理吗?
发布者:Jennyhu 2013-08-08 状态:已过期 回复 (6)
众人合租商铺进行经营的行为是否属于非法集资?
由众人(10人以上)合租一处商铺并且从事经营行为(获利后进行分享),是否属于非法集资?谢谢律师的回答!
发布者:我在生命之巅 2013-08-09 状态:已过期 回复 (2)
是否属于非法集资
最近有某茶叶公司找我负责他们"投资品"销售,简单说就是找人把茶叶按一定价格买后承诺在三年后按照每年10%年利率回购,我百度时觉得这应该算售后回购一种,之前好像有类似案例成诈骗和非法集资。我不知道这是否触及到非法集资,所以想资询一下
发布者:Lc111 2013-08-21 状态:已关闭 回复 (0)
人在国外做海外代购,把商品用DHL直接邮递给国内买家,并表明请买家合法缴纳关税,是否合法?
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发布者:cdusseldorf 2013-08-26 状态:已关闭 回复 (0)
企业是否属于非法集资?
我们公司内部发行基金,年息10%,强行要求员工都要购买,但前期购买的人员并没有给予任何收款的凭证,仅仅是将钱交到财务部,说以后统一费收据。请问企业的这种做法是否属于非法集资?我们上交的钱是否受法律保护?另外说一句,我们老板好像已经移民了
发布者:weiquan12315 2013-08-30 状态:已解决 回复 (4)
是否构成集资诈骗非法吸收公众存款罪
我有一远房亲戚在县支行担任分行长有6-7年了,一直在他银行贷款,非常相信他。前年他调离别的镇,我公司卖场地回收,资金在手上,他找到我求我帮忙,借100多万给他临时3三个月,说是做工程,我想平时他也照顾我贷款的事,去年2月份我就借给他,到现在本金利息都没还我,听说他在外面还借了不少,今年5月份婚也离了,行长也不当了,离婚协议把房子给女方,债务由行长承担。我想知道他是什么性质。
发布者:失落极点的人 2013-09-21 状态:已过期 回复 (4)
嘉兴嘉源房产公司 三年136%回购是否属非法集资。
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发布者:ddang0573 2013-10-07 状态:已过期 回复 (2)
非法集资如何保全自己的资金?
某水产贸易公司曾经辉煌过,但因老板后来经营不善,负债3000万,被债主逼债处处躲藏;2012年边某进入该公司利用承诺支付高息的方式从民间集资3000多万,帮助企业运营,集资方式为传销式集资(提成制),请问,如果是这种情况,出资人如何保全自己的资金?
发布者:yousuozw123 2013-10-30 状态:已过期 回复 (1)