发布者:走天路 2014-09-30 状态:已关闭 回复 (0)
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客户主动到担保公司与老板发生借贷关系,立案诬陷我非法融资
我是担保公司的员工(有银行工资卡证明),上班将近6个月,老板跑路,公司倒闭。此案牵扯到两个户主。(3个人)
户主一:
3月份有位客户听邻居说公司需要用钱,利息月付,主动到办公室找老板沟通了解情况,由于我有在银行工作30多年的经历,比较谨慎,所以她离开公司之前我出于好心还告诫她借款有风险要与家人商量再决定。之后她总共借给公司三笔钱,前两笔直接汇到老板卡上,4月份她在银行柜面转第三笔12万借款时忘记带了担保公司老板的卡号,她要求先把钱转到我卡上再由我帮忙转汇给担保公司老板。担保公司老板面对面出具3张借款借条给这个客户,第一笔借款的借条写的是客户本人的名字,第二笔和第三笔借条客户要求写另一个人的名字(此人从未到公司)。我之前也将自己的钱借给担保公司,之前我已经向公司申请还款(将自己借给公司的钱先拿一部分回来用)。老板决定将这个客户转汇到我账户上的钱(即客户的第三笔借款)先安排还给我用,不用转汇给老板。原来老板开具给我的借条金额减少。
(该案的证据:有客户要求我帮忙转汇的签字凭条)
(户主二):
5月份,有两个女客户(她们是直系关系)主动跑到公司了解借贷事宜(我与她们事先互不认识,有证人,她们打电话给我3次,有电话记录单)。她们请我帮忙联系老板,咨询公司是否需要用钱。她们与老板协商以后,将40万借款分三笔打到公司融资部账户,老板当面出具借款借条给她们。我之前也将自己的钱借给担保公司,之前已经向公司申请还款(将自己借给公司的钱先拿一部分回来用)。老板决定将该款在1个小时后安排还给我,分两笔打到我卡上。老板跑路公司倒闭,他们三人串通起来报警立案(可能是以非法融资罪名立案),目前我还未到公安做笔录。
证据资料:(证明对方主动到公司的证人证词,她们主动打给我电话记录单)
咨询:请问她们到公安立案属非法融资能成立吗?我下一步该怎么做,走什么程序,请律师帮忙。急需请一个从事经济方面案件的律师
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发布者:短信用户 2014-07-29 状态:已过期 回复 (8)
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发布者:天道昭昭 2014-09-23 状态:已解决 回复 (6)
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发布者:15835600699 2014-09-29 状态:已过期 回复 (5)