发布者:c199185 2015-07-26 状态:已关闭 回复 (0)
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洗钱
我一个朋友带了20张银行卡,在澳门取钱被带走,说他洗钱,送出关,请问这是什么原因,银行卡不能多带吗?还是澳门规定银行卡只能带多少张?
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我的钱被洗钱骗子骗走了,怎么解决呢。对方知道我的姓名以及身份证
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发布者:ask20150625j36 2015-06-25 状态:已过期 回复 (6)
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发布者:ask20150629rjn 2015-06-29 状态:已过期 回复 (1)
洗钱罪
我一朋友叫我给我公司的工人办理四大银行的储蓄卡,还要开u盾,新开手机号给他办境外转账用,约定百分之二的抽成。请问我这能构成洗钱罪吗?
发布者:hwj1433 2015-07-01 状态:已过期 回复 (2)
接到本地工行电话说我再湖南办啦信用卡 然后又让我向那报警 结果一查说我的身份证还办了很多卡参与洗钱
接到本地工行电话说我再湖南办啦信用卡 然后又让我向那报警 结果一查说我的身份证还办了很多卡参与洗钱,当时人被抓获,但还有不法分子在逃,说让我不能泄露机密 否则会坐牢。又北京检察院又打电话说让我得去北京核对个人钱款是否清白,对比钱号。后来我就听到他接别人电话说要求外地清查,我也说我能不能外地办他还不同意替我担心不安全万一是不法分子,现在想来就是利用人这种心理觉得说到这份上肯定是真的。一步步冲破心里防线,失去理智。当时真的鬼迷心窍啊!后来又说时间紧迫...
发布者:ask20150701em7 2015-07-01 状态:已过期 回复 (1)
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银行卡借给别人,别人拿去洗钱,现在出事了,公安找我,我会有麻烦吗
发布者:ask20150702wzj 2015-07-02 状态:已过期 回复 (1)
你好,,昨天中午有一个冒充上海宝山公安局警察人的电话,说我和一起非法洗钱案有关
你好,,昨天中午有一个冒充上海宝山公安局警察人的电话,说我和一起非法洗钱案有关,,脏款的银行卡卡号是我本人,然后他让我配合她工作,让我告诉他我的身份证号,当时我就被蒙了,就给他说了,请问对我有什么危害
发布者:ask20150705u1u 2015-07-05 状态:已过期 回复 (1)
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我的电话老是接到诈骗电话,而且他还知道我的身份信息,说我与一个洗钱案有关,要求我吧钱打到他的卡上,不然刑侦机关就把我逮入监狱,我该怎么办
发布者:ask20150719y0i 2015-07-19 状态:已过期 回复 (2)
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发布者:ask20150719aod 2015-07-19 状态:已关闭 回复 (0)
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发布者:ask20150726sjn 2015-07-26 状态:已过期 回复 (1)