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关于银行转账频繁
上海 01-17 03:51 悬赏 0 发布者:verymi…… 给我留言 回答:(3) 近半年有房产交易,由于本人有一张银行卡利率较高,一旦有钱就会集中到这张卡。所以,近半年转账行为频繁,少则几万,多则几十万。请问,这种情况会不会怀疑洗钱而被调查?
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全部答案
- [上海-虹口区]
- 张向锋律师
- 530579积分
回复时间: 2017-01-17 08:34
一般不会的,具体向当地银行询问。
- [浙江-金华]
- 苏小虎律师
- 57433积分
回复时间: 2017-01-17 08:50
一般不会
- [上海-黄浦区]
- 颜莉萍律师
- 92832积分
回复时间: 2017-01-17 14:03
这才几个钱,不至于。
追问:
这张卡目前已将近800万了,没什么问题吧?另外,我前两天一次性现金存入18万,会不会被调查?
回答:
能解释清楚就可以,解释不清楚,查封调查也是有可能的。
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