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外汇保证金投资协议到期本金未支付

北京 04-30 19:13 悬赏 0 发布者:jach66…… 给我留言回答:(10)

2012年10月与个人当面签了外汇交易投资协议，协议规定，三个月为一个支付周期，我不提出停止，便协议继续延续三个月。

协议标注投资1万美金元，但是我自签了协议一个月后支付了3000美金，人民币20000多元。

因为在2011年9月开始我找到他，就陆续给了他二次，每次3000美金，因为有利润回报，所以一直就在那个人手里放着，一直没有签协议，因为后期我提出的再增加资金，所以对方说，钱多，需要签署一个协议，所以协议写的本金是以往一共投资的一万美金。

期间之后的一年多，我并没有收到任何的利润分成，由于自己的问题太多，忽略了这些事情。

2014年5月我因为非法经营罪被捕到2018年的4月3日出来。

以后的时间就根本无法跟踪这些事情。

现在手上有投资协议与银行卡转账记录，还有对方身份证复印件，时隔这么久，可否进行民事起诉或者报案诈骗？有无追诉时效限制！因为目前无法联系到那个人，qq还在，发信息没有回复。

资金一直都是我个人账户转给他个人账户，是否他是真实的交易我也不清楚。

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回复时间： 2018-04-30 21:26

你好！看好了你的描述，结合我平时办案的经验，回复你如下：
1、你首先要做的就是核实对方真实性，是否有经营资质？是否有真实的交易存在？
   如果真实交易存在，没有经营资质，涉嫌非法经营。
   如果根本不存在交易，虚构所交易假数据，涉嫌诈骗。
   如果真实存在，又有经营资质，那么就是合同纠纷。
2、被骗的维权途径，及时向公安机关报案，提供所能提供的证据。立为刑事案件，公安机关会追缴赃款，破案以后司法机关没有追缴成功的会责令被告人退赔。这是最有效的追款方式。
   诈骗一万美金这个数额，量刑会在3-10年，法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，追诉时效期限为10年
3、没有被骗，需要向法院起诉。到被告所在地或合同履行地法院立案起诉。请求返还款项。
4、根据我平时处理案件的经验，此类案件诈骗的可能性较高，你应该及时带上材料报案处理。对你也是最有效的方式。祝你顺利。
如我的回答帮到你，望采纳为最佳答案，谢谢！