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高利转贷涉以利息为由刑事立案后，举报人又以同一金额以民事还本金目的申请法院再审

河南－商丘 07-08 17:20 悬赏 0 发布者:bimawe…… 给我留言回答:(17)

民事经济案件胜诉后，由于所涉经济案件涉案金额的部分是银行贷款，由于和被告是亲戚关系，被告扣留了原告不愿意借出的欠款，后来，被告每月给了利息。其实是违约金。法院判决是利息。被告去公安局告原告涉嫌高利转贷，公安局给原告刑事立案后，被告又去法院以所谓高利转贷金额以还本金为理由申请法院再审，被告的这种一个金额在两个不同单位表述是否合法？公安局是否有参与经济案件的嫌疑？应该如何处理？请律师界朋友给予支招，谢谢。

问题补充：

同一涉案金额利息（违约金）先去公安局告原告涉嫌高利转贷罪，公安局立案侦办过程中，又以同一金额去法院要求以还原告的是本金不是利息，申请法院判决启动再审。这种颠三倒四的说辞，公安局是否应该撤销刑事侦查？

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全部答案

[四川-成都]
陈铠楷律师 VIP
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回复时间： 2018-07-08 17:44

你好！细看了你的问题，现查阅法律和结合我的经验，回复如下：
1、首先要解决是否属于高利转贷问题。
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条　以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的。就本案而言，原告如是为了转贷牟利而向金融机构信用贷款，违法所得数额在十万元以上构成犯罪。
被告如是与原告共谋，属于共犯。如是原告信贷出资金后，被告再向其借款，不属于共犯。

2、如被告而言，如不是共犯，那么民事诉讼，按借款关系判决支付利息，是合法的。被告应该向原告支付的。

3、被告在依判决履行后，发现原告是犯罪行为，可以向公安机关举报。高利转贷是原告的个人行为，由原告承担刑事责任。对于被告支付的利息，属于违法所得，应该没收。

4、公安机关介入案件也不是没有道德。原告是否构成犯罪，需要结合实际情况和证据判断了。第1点已经说清楚了，可以自行判断是否构成。

5、如我的回答帮到你，望采纳为最佳答案，谢谢！

追问：

被告在以利息告发原告高利转贷立案后，又以同一金额在人民法院告发原告涉案金额不是利息是本金。这种信口开河，颠三倒四，公安局信哪一个呢？被告是否涉嫌虚假报案呢？

回答：

1、已经立案后，属于刑事案件。再向人民法院起诉，法院要么不受理，要么受理后中止审理。根据法律规定，需要先刑后民，先解决刑事案件再民事审判。
2、同时，利息已经在第一个民事诉讼中已经确定。以本金再起诉，法院一事这再理，不会再受理的。
3、如是虚假的事实，不构成犯罪。公安机关是不会受理的。作为原告，可以以诬告追究责任。
4、希望你相信司法工作人的专业素养。不是由他想怎么就怎么的，不可能被他玩弄股掌之间。

追问：

我打了几年的官司，本身是对法律非常敬畏的，现在被告确实是有意买官司及拖延执行或者采用卑鄙手段，采用虚假证人胡作非为，搞得我筋疲力尽。

回答：

诉讼对于彼此来说，都有程序上的权利。穷尽司法程序也是老赖们常用手段。拖疲人达到投降的目的。其实大部份程序已经完成，也不着急多打点时间。

[河南-郑州]
崔新江律师 VIP
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回复时间： 2018-07-08 18:01

这个是一般情况下不会撤销。

追问：

被告在以利息告发原告高利转贷立案后，又以同一金额在人民法院告发原告涉案金额不是利息是本金。这种信口开河，颠三倒四，公安局信哪一个呢？

[浙江-宁波]
温作团律师 VIP
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回复时间： 2018-07-09 10:07

在民刑交叉的经济案件中，刑事立案并不当然排斥民事诉讼审理，具体要看案情。你的案情比较复杂，你的表述并不清晰，建议你当面咨询律师。

[四川-成都]
龙宇涛律师 VIP
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回复时间： 2018-07-09 10:33

您好，一、所谓“高利转贷罪”是指，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；
二、本案，原告是否构成犯罪根据两个方面认定：1、是否有高利转贷行为；2、个人获利的数额是否达到10万元以上；
三、民事案件判决后，被告认为原告涉嫌构成犯罪的，可以向公安机关报警。公安机关经初步调查后认为原告涉嫌构成犯罪的，可以立案侦查；
四、被告一方面以法院判决支付利息为由认为原告涉嫌构成高利转贷罪向公安机关报警，另一方面又以支付的利息是本金为由向法院申请再审，其行为是自相矛盾的，不可能两边都得到支持。但；
五、本案原告是否构成高利转贷罪，因“由于和被告是亲戚关系，被告扣留了原告不愿意借出的欠款”，原告究竟是主动借款，还是被告擅自扣留原告不愿意借出的欠款，是确定原告是否构成犯罪的关键。建议咨询人将民事案件的基础法律事实陈述清楚，以便律师分析判断。
如有疑问，可以继续追问；如果满意，请采纳为最佳答案。

[广东-深圳]
年遇春律师 VIP
电话：13723729928（微信同号）
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回复时间： 2018-07-09 11:57

案情比较复杂建议委托律师介入提供法律帮助。

[辽宁-沈阳]
董毅律师 VIP
电话：13704034821
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回复时间： 2018-07-09 16:01

以法院判决为准。

[辽宁-沈阳]
李保忠律师 VIP
电话：13840508677
1091615积分

回复时间： 2018-07-10 12:21

建议委托律师介入.

[湖南-长沙]
罗喜立律师 VIP
电话：18975800696
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回复时间： 2018-07-10 17:56

你好，高利转贷罪是破产金融秩序的一种犯罪，刑事责任不能为民事责任所替代，这是基本原则。
这个案件的突破点就是破解不构成刑事犯罪，尽管现在已经刑事立案，但也不一定会过得检察院和法院的关。所以你现在所有的重点是解决不构成刑事犯罪的问题，这个问题解决了，什么问题都解决好了。
   个人意见是：
   1、原、被告之间的借贷法律关系是一个独立的法律关系，受法律保护。并不因为这些钱是银行的贷款就否定原、被告民间借贷的法律关系，因此，对方以此为由申请再审意图否定借贷法律关系，肯定不会成功。
   2、被告现在控告对方高利转贷，其侵犯的是金融秩序，而不是被告的利益，与被告没有任何有关系，尽管这笔钱就是银行的贷款，公安机关也无权向被告进行追缴，除非被告自行愿意退还给银行。
   以上意见，建议你引起重视。

[江西-南昌市]
郎海华律师 VIP
电话：18178910110
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回复时间： 2018-07-12 08:29

报警依法处理即可的

[山东-青岛]
徐志远律师
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回复时间： 2018-07-09 12:42

1、不是非法集资的案件，民事和刑事符合条件的司法机关都可以立案处理；2、如果原告的行为不构成犯罪（人民法院有生效判决的认定），公安机关敢立案侦查可能涉嫌《以刑事干预经济纠纷》，应该撤销立案侦查。3、公安机关没有权利要求法院“还原告的是本金不是利息”，法院也不会理睬的；4、建议带着材料和律师面谈或者直接聘请律师帮助处理。也可以加我微信沟通分析。