该问题已关闭
- 孙术校律师对 将满19周岁,偷了一部苹果手机, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 邻居房基地侵权,中院都驳回了, 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 在保定上班两年了,一直没有签订 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 你好,我2016年离的婚有一个女儿 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 房产交易问题 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 我是男方,离婚了,孩子一岁半跟 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 夫妻共同财产假如妻子转移了咋办 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 民事诉讼法院指定的举证期限一般 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 离婚法律怎么判?有一个4岁的女 的回复获得奖章一枚
- 孙术校律师对 律师您好。我是2018年被人在支付 的回复获得奖章一枚
急 关于担保公司抽逃资金
江西-南昌市 06-10 22:04 悬赏 20 发布者:lolo98…… 给我留言 回答:(1) 去年成立了一家担保公司,注册资金为1000万元人民币,最初在工商登记处只有AB两位股东,其中A 占80%,是法定代表人,B占20%,是公司的财务,他们都是以货币的形式进行注资的,但是,实际上这家公司有三名股东,除了AB两名股东外,还有一名隐名股东C,但ABC三人之间对股份一事没有签署任何的协议,只是口头上约定实际所占的股份分别是C占50%,A占30%,B占20%,C一直是这家公司的大股东和幕后操手,包括最初的公司注册都是C以A的名义花钱找中介公司代办的,注册的1000万元也只是在注册成功后的半个月就撤资了,实际上这个担保公司就是一个空壳,后来在一个朋友D的介绍下,公司接到了一位客户的单,当时,D还不是公司的员工,但是却一直充当着业务经理的角色,D承诺花7万元钱可以打通银行的关系,能成功与银行签订业务担保协议,于是A作为公司的法定代表人以公司的名义向客户收了10万元的担保风险金,其中7万元被D领走,用于打通银行的关系,D写了一张7万元的收据,大致内容是:今本人收到某某公司的7万元人民币用于办理签订协议一事,如协议未能签订,本人于某年某月退回7万元。但结果D花了7万元却未能将协议顺利签订,D也无法将7万元归还公司,后来D又说需要钱疏通关系,于是公司再向客户收取了60万元的担保风险金,公司的法定代表人签了收条,大致内容是,收到风险担保金60万元,若贷款未能下达,在一定的期限内归还60万元,客户将钱直接存入公司账户,于是,C要求D加入到公司,在今年年初,AB分别与D签订了股权转让协议,其中A将45%的股份转给了D,将5%的股份转给了B,此时,D占45%的股份,A占30%的股份,B占25%的股份,D也在同时成为了公司的法定代表人,但是股份转让协议里涉及到了一项转让费的问题,他们之间所签署的协议都签字并且到工商登记,但实际上并没有转让费的产生,直到D成为公司的法定代表人,60万元的风险担保金还在公司的账户上,之后的一段时间,B利用掌管公司的财务之便,所以陆陆续续的将公司收到的担保风险金取走,一个月之后B将自己的25%的股份转让给D,于是D占70%的责任,A占30%,B不占公司股份。期间,B利用公司的转账支票将公司的15万元转入A的卡中,并将此卡拿走,将钱取走。A只是将此卡借给B用于转账,对其实情完全不知。现在客户交的60万元风险担保金公司开支了一部分,其余的大部分由B取走,B也离开了当地,此后一直联系不上,现在业务无法办理下来,客户要求返还60万元的担保风险金,但是公司已经没有了任何资金,所以无法返还,于是客户要告公司涉嫌诈骗罪和抽逃资金罪。
请问:1 他们之前签署的股权转让协议有效吗?
2 在审理的同时,没有掌握隐名股东C的任何有利证据,能将他依法处理吗?
3 B现在已经不是公司的股东了,她这个案件当中需要承担哪些责任?
B是否犯了清占公司资产罪或挪用公款罪
4 若资金抽脱罪成立的话,A B D是否都要承担相应的责任。
5 在这个案件当中,法律上需要承担最大责任的是谁?
6 D有没有理由说股权转让协议无效?他的法定代表人身份无效呢?
7 B利用A的个人银行卡转走了公司的钱,对A有什么影响?
请问:1 他们之前签署的股权转让协议有效吗?
2 在审理的同时,没有掌握隐名股东C的任何有利证据,能将他依法处理吗?
3 B现在已经不是公司的股东了,她这个案件当中需要承担哪些责任?
B是否犯了清占公司资产罪或挪用公款罪
4 若资金抽脱罪成立的话,A B D是否都要承担相应的责任。
5 在这个案件当中,法律上需要承担最大责任的是谁?
6 D有没有理由说股权转让协议无效?他的法定代表人身份无效呢?
7 B利用A的个人银行卡转走了公司的钱,对A有什么影响?
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [江西-南昌市]
- 张绍兵律师
- 19904积分
回复时间: 2010-06-11 09:52
你这一系列的问题,不是一两句话能说清楚的,请电话咨询或面谈。
江西朗秋律师事务所张绍兵律师:13879156295
QQ:893788238 邮箱:zsb890604@126.com
江西朗秋律师事务所张绍兵律师:13879156295
QQ:893788238 邮箱:zsb890604@126.com
问题答案可能在这里 → 寻找更多解答
- 将资金借给别人担保公司担保可靠不可靠? 3个回答20
- 担保公司担保资金管理办法中担保资金是否就是担保公司的注册资金呀? 4个回答10
- 关于公司注册资金的问题 2个回答15
- 关于公司未为我办理养老保险的事谊 3个回答0
- 关于公司合同社保的问题 3个回答20
推荐律师 加入本地优秀律师推荐>>
最佳律师解答
- (陈晓云)(2023-10-23)·偷卖他人房屋,构成刑事犯罪吗?
- (洪静)(2023-10-05)·累犯的满足条件
- (王远洋)(2023-08-12)·综合执法人员在处理信访投诉过程中,使用执法记录仪进行录像
- (王远洋)(2023-08-01)·被污蔑,
- (王远洋)(2023-07-12)·开发商出卖属于业主的通道
- (牟金海)(2023-04-25)·以合伙人模式使用他人手机卡等问题