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非法吸收公众存款
宁夏 01-27 10:15 悬赏 0 发布者:shao31…… 给我留言 回答:(16) 一家民企名下多家投资公司,以高息吸储用于实业发展,未对外房贷。同时,区域内也存在类似很多的的投资吸储公司,但大多未从事实业。后因个别投资公司捐款出逃,致全部产生挤兑。该民企一时无法大量兑付。后政府工作组介入,评估该企业资大于债,有偿还能力,考虑到扶持企业发展原则,要求该企业分期兑付债务。但后期因资金原因未按时支付,春节将至,储户闹事不止,政府下令刑拘了该企名下各投资公司的负责人员,一直未对老板(法定代表人)采取措施。现公安机关要求按照各负责人的工资和提成的总金额的比例缴纳取保候审保证金才行放人。(各负责人的工资大部分和提成均存入在投资公司内,只有存单。公安机关以存单金额定取保候审保证金数额)
咨询问题如下:
1、部分负责人已筹集到取保候审金,已放出。未缴纳人员仍在刑拘中,请问刑拘37天后,若检查机关未批准逮捕,同时无法缴纳高额取保候审金,能否放人。
2、若37天后检查机关批准逮捕,是否对该案件的所有相关人员,包括法定代表人、已取保候审人、正在刑拘人同时逮捕?
3、是否会只单独逮捕未缴纳取保候审金的负责人?
4、工资大部分和提成金额均存入在投资公司内用于法定代表人实业所用(个人的退休工资和住房公积金也全部在该公司内,也算受害人),这些能否算作非法所得并要求退回?
咨询问题如下:
1、部分负责人已筹集到取保候审金,已放出。未缴纳人员仍在刑拘中,请问刑拘37天后,若检查机关未批准逮捕,同时无法缴纳高额取保候审金,能否放人。
2、若37天后检查机关批准逮捕,是否对该案件的所有相关人员,包括法定代表人、已取保候审人、正在刑拘人同时逮捕?
3、是否会只单独逮捕未缴纳取保候审金的负责人?
4、工资大部分和提成金额均存入在投资公司内用于法定代表人实业所用(个人的退休工资和住房公积金也全部在该公司内,也算受害人),这些能否算作非法所得并要求退回?
问题补充:
因取保候审金额太大,无法筹集起,且不降低标准。人保方式也不同意,请问还有什么可行方式能先放人?
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
全部答案
- [广东-深圳]
- 刘中良律师 VIP
- 电话:13798385584
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回复时间: 2019-01-27 10:15
可以详细联系处理的
- [四川-成都]
- 陈铠楷律师 VIP
- 电话:15196613110
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回复时间: 2019-01-27 10:52
你好!细看了你的问题,现结合我的经验回复如下:
问题1:如检察院不批准逮捕,就需要释放,变更为取保候审或监视居住。由于是不批捕,必须要释放,要么按能承受的财保来办理,要么直接采取人保方式办理。所以,在不批捕情况下,你们不必要担心此问题。
问题2:检察院批捕并不是对集体,是对每个嫌疑人作出决定。并不是同放同捕,可以捕一部份人放一部份人。
问题3:不排除逮捕此类负责人。
问题4:工资和提成,也是通过非法吸收存款所得,属于赃款。只有从事简单劳务,与吸收资金无关的才是合法工资收入。所以,对于赃款,需要退还的。
问题5:与被害人协商,尽量争取不批捕。
6、如我的回答帮到你,望采纳为最佳答案,谢谢!如有进一步咨询,可来电沟通。
问题1:如检察院不批准逮捕,就需要释放,变更为取保候审或监视居住。由于是不批捕,必须要释放,要么按能承受的财保来办理,要么直接采取人保方式办理。所以,在不批捕情况下,你们不必要担心此问题。
问题2:检察院批捕并不是对集体,是对每个嫌疑人作出决定。并不是同放同捕,可以捕一部份人放一部份人。
问题3:不排除逮捕此类负责人。
问题4:工资和提成,也是通过非法吸收存款所得,属于赃款。只有从事简单劳务,与吸收资金无关的才是合法工资收入。所以,对于赃款,需要退还的。
问题5:与被害人协商,尽量争取不批捕。
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- [四川-成都]
- 胡律助律师 VIP
- 电话:19828421485
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回复时间: 2019-01-27 11:20
如检察院不批准逮捕,就需要释放,变更为取保候审或监视居住。由于是不批捕,必须要释放,要么按能承受的财保来办理,要么直接采取人保方式办理。所以,在不批捕情况下,你们不必要担心此问题,工资和提成,也是通过非法吸收存款所得,属于赃款。只有从事简单劳务,与吸收资金无关的才是合法工资收入。所以,对于赃款,需要退还的。
如果您愿意让我了解更多的情况或需要律师介入的话,可以转为来电咨询,来电咨询是免费的,我们将全力为您争取权益
如我的回答帮到你,望采纳为最佳答案,谢谢!如有进一步咨询,可来电沟通。
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- [四川-成都]
- 龙宇涛律师 VIP
- 电话:13018210906
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回复时间: 2019-01-27 11:30
您好,律师已了解你的基本情况,对你提出的问题,在查阅相关法律法规后经仔细研究,现回复如下:
一、刑事拘留不超过37天。如果37天内检察院不予批捕的,公安机关必须变更强制措施,要么取保候审(期限12个月),要么监视居住(期限6个月)。无论取保候审还是监视居住,都会放人;
二、如果检察院对没有取保候审或监视居住的嫌疑人批捕的,对已经取保候审的嫌疑人一般不会再批捕;
三、如果该企名下各投资公司涉嫌构成犯罪(单位犯罪),应追究各投资公司的法定代表人及主要负责人的刑事责任,不会只追究主要负责人而不追究法定代表人的刑事责任。构成非法吸收公众存款罪的,一般是根据嫌疑人的涉案金额量刑。如果涉案金额更多的主要负责人因缴纳保证金而取保候审,对涉案金额较少的主要负责人因无钱缴纳保证金而予以批捕的,则涉案金额较少的主要负责人的家属或辩护律师可以就批捕向检察院提出批捕必要性审查;
四、就目前针对非法吸收公众存款罪的处理方式,一般会要求退还提成,但个人的退休工资和住房公积金属于个人的合法财产,不会被要求退回。
根据你的补充,回复如下:
1、如果不能取保候审或监视居住的,没有其他方式可以放人;
2、如果公安机关在侦查过程中,认为涉案金额不大,也有可能主动决定取保候审或检察院认为没有批捕的必要的,公安机关也会变更强制措施为取保候审或监视居住;
3、退一步讲,如果所有的主要负责人都被判刑且没有缓刑的,则一直被羁押的主要负责人被羁押的时间可以折抵刑期,而先前取保候审的主要负责人其取保候审的时间不能折抵刑期即取保候审与没有取保候审的主要负责人其最终关押的时间是一样的。
如有疑问,可以追问;如果满意,请采纳为最佳答案。
。
及
、
一、刑事拘留不超过37天。如果37天内检察院不予批捕的,公安机关必须变更强制措施,要么取保候审(期限12个月),要么监视居住(期限6个月)。无论取保候审还是监视居住,都会放人;
二、如果检察院对没有取保候审或监视居住的嫌疑人批捕的,对已经取保候审的嫌疑人一般不会再批捕;
三、如果该企名下各投资公司涉嫌构成犯罪(单位犯罪),应追究各投资公司的法定代表人及主要负责人的刑事责任,不会只追究主要负责人而不追究法定代表人的刑事责任。构成非法吸收公众存款罪的,一般是根据嫌疑人的涉案金额量刑。如果涉案金额更多的主要负责人因缴纳保证金而取保候审,对涉案金额较少的主要负责人因无钱缴纳保证金而予以批捕的,则涉案金额较少的主要负责人的家属或辩护律师可以就批捕向检察院提出批捕必要性审查;
四、就目前针对非法吸收公众存款罪的处理方式,一般会要求退还提成,但个人的退休工资和住房公积金属于个人的合法财产,不会被要求退回。
根据你的补充,回复如下:
1、如果不能取保候审或监视居住的,没有其他方式可以放人;
2、如果公安机关在侦查过程中,认为涉案金额不大,也有可能主动决定取保候审或检察院认为没有批捕的必要的,公安机关也会变更强制措施为取保候审或监视居住;
3、退一步讲,如果所有的主要负责人都被判刑且没有缓刑的,则一直被羁押的主要负责人被羁押的时间可以折抵刑期,而先前取保候审的主要负责人其取保候审的时间不能折抵刑期即取保候审与没有取保候审的主要负责人其最终关押的时间是一样的。
如有疑问,可以追问;如果满意,请采纳为最佳答案。
。
及
、
追问:
谢谢您的回复。有一点想再了解清楚些:若真到了后期量刑的时候,工资的大部和提成均存入在该投资公司内被老板用于实业(自己只有存单),个人基本未自己占用挥霍,是否算自己获利,被要求退赔?我个人认为不应等同于普通意义上的获利,算也应在老板获利,毕竟使用者是老板。麻烦请您从专业角度解释一下。谢谢!
回答:
您好,一、工资的大部和提成均存入在该投资公司内被老板用于实业(自己只有存单),老板只是工资的大部和提成的使用人;
二、各投资公司的负责人是工资和提成的所有人,因此,应算负责人自己获利。
如有疑问为,可以继续追问;如果满意,请采纳为最佳答案,谢谢。
- [天津-河西区]
- 韩委志律师 VIP
- 电话:15822228600
- 204836积分
回复时间: 2019-01-28 00:01
找律师介入吧
- [北京-朝阳区]
- 魏伟律师 VIP
- 电话:13911274248
- 236980积分
回复时间: 2019-01-29 14:50
主要负责人涉案金额较大 量刑在3年以上 很难取保
- [辽宁-沈阳]
- 李保忠律师 VIP
- 电话:13840508677
- 1091615积分
回复时间: 2019-01-30 07:55
可以申请的。
- [江苏-无锡]
- 柳士荷律师 VIP
- 电话:13400017000
- 116682积分
回复时间: 2019-01-30 19:54
若检察院不批捕,会放人或者变更为取保候审或监视居住。由于是不批捕,必须要释放,要么教保证金或者保证人担保
- [河南-郑州]
- 李大贺律师 VIP
- 电话:15838051994 15039063769
- 590552积分
回复时间: 2019-01-30 21:03
【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。
【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的处理,对于能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助挽回损失的,可以不按犯罪处理。
【行政/财务人员】对于仅是提供劳务,定期领取固定数额工资(工资不是按照集资数额比例提成且没有明显高于当地平均工资水平)。对非法集资情况不知情,没有直接参与非法集资业务的工作人员,包括仅从事记账业务的财务人员等一般不按犯罪处理。
【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的处理,对于能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助挽回损失的,可以不按犯罪处理。
【行政/财务人员】对于仅是提供劳务,定期领取固定数额工资(工资不是按照集资数额比例提成且没有明显高于当地平均工资水平)。对非法集资情况不知情,没有直接参与非法集资业务的工作人员,包括仅从事记账业务的财务人员等一般不按犯罪处理。
- [广东-深圳]
- 宋昕律师 VIP
- 电话:13312939595
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回复时间: 2019-02-01 09:09
作为专业刑事律师来看,你说的内容最关键的一点是:不批捕。不批捕需要专业律师在批捕以前,做大量的工作和对你的亲属进行大量的法律辅导,而铸造出来的结果。不是等来的结果。另外,侦查机关收取大量的保证金是不正常的现象,案件已经出了问题。。。。。
- [北京-丰台区]
- 曹先坤律师
- 164836积分
回复时间: 2019-01-27 10:20
建议委托律师处理
追问:
现在委托律师的目的是什么?
- [河南-信阳]
- 孙超律师
- 175484积分
回复时间: 2019-01-27 17:36
具体可以来电或添加微信详谈。
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2019-01-28 10:13
您好,律师已了解你的基本情况,对你提出的问题,在查阅相关法律法规后经仔细研究,现回复如下:
一、刑事拘留不超过37天。如果37天内检察院不予批捕的,公安机关必须变更强制措施,要么取保候审(期限12个月),要么监视居住(期限6个月)。无论取保候审还是监视居住,都会放人;
二、如果检察院对没有取保候审或监视居住的嫌疑人批捕的,对已经取保候审的嫌疑人一般不会再批捕;
三、如果该企名下各投资公司涉嫌构成犯罪(单位犯罪),应追究各投资公司的法定代表人及主要负责人的刑事责任,不会只追究主要负责人而不追究法定代表人的刑事责任。构成非法吸收公众存款罪的,一般是根据嫌疑人的涉案金额量刑。如果涉案金额更多的主要负责人因缴纳保证金而取保候审,对涉案金额较少的主要负责人因无钱缴纳保证金而予以批捕的,则涉案金额较少的主要负责人的家属或辩护律师可以就批捕向检察院提出批捕必要性审查;
四、就目前针对非法吸收公众存款罪的处理方式,一般会要求退还提成,但个人的退休工资和住房公积金属于个人的合法财产,不会被要求退回。
根据你的补充,回复如下:
1、如果不能取保候审或监视居住的,没有其他方式可以放人;
2、如果公安机关在侦查过程中,认为涉案金额不大,也有可能主动决定取保候审或检察院认为没有批捕的必要的,公安机关也会变更强制措施为取保候审或监视居住;
3、退一步讲,如果所有的主要负责人都被判刑且没有缓刑的,则一直被羁押的主要负责人被羁押的时间可以折抵刑期,而先前取保候审的主要负责人其取保候审的时间不能折抵刑期即取保候审与没有取保候审的主要负责人其最终关押的时间是一样的。
如有疑问,可以追问;如果满意,请采纳为最佳答案。
一、刑事拘留不超过37天。如果37天内检察院不予批捕的,公安机关必须变更强制措施,要么取保候审(期限12个月),要么监视居住(期限6个月)。无论取保候审还是监视居住,都会放人;
二、如果检察院对没有取保候审或监视居住的嫌疑人批捕的,对已经取保候审的嫌疑人一般不会再批捕;
三、如果该企名下各投资公司涉嫌构成犯罪(单位犯罪),应追究各投资公司的法定代表人及主要负责人的刑事责任,不会只追究主要负责人而不追究法定代表人的刑事责任。构成非法吸收公众存款罪的,一般是根据嫌疑人的涉案金额量刑。如果涉案金额更多的主要负责人因缴纳保证金而取保候审,对涉案金额较少的主要负责人因无钱缴纳保证金而予以批捕的,则涉案金额较少的主要负责人的家属或辩护律师可以就批捕向检察院提出批捕必要性审查;
四、就目前针对非法吸收公众存款罪的处理方式,一般会要求退还提成,但个人的退休工资和住房公积金属于个人的合法财产,不会被要求退回。
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1、如果不能取保候审或监视居住的,没有其他方式可以放人;
2、如果公安机关在侦查过程中,认为涉案金额不大,也有可能主动决定取保候审或检察院认为没有批捕的必要的,公安机关也会变更强制措施为取保候审或监视居住;
3、退一步讲,如果所有的主要负责人都被判刑且没有缓刑的,则一直被羁押的主要负责人被羁押的时间可以折抵刑期,而先前取保候审的主要负责人其取保候审的时间不能折抵刑期即取保候审与没有取保候审的主要负责人其最终关押的时间是一样的。
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- [重庆-江北]
- 殷运健律师
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回复时间: 2019-01-28 11:39
让律师会见当事人、到检察院阅卷,了解相关案情和证据,申请取保候审、视具体情况作罪轻或无罪辩护等
- [青海-西宁]
- 超级账号5律师
- 7140017积分
回复时间: 2019-01-28 13:10
人保或者保证金。不批捕一般会人保,但公司人保可能性比较小。不缴纳保证金可能会变更强制措施。期满后根据具体情况会采取强制措施,如果会判实刑一般都会逮捕。工资是否为违法所得要看具体情况来判断。
- [山东-青岛]
- 徐志远律师
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回复时间: 2019-01-28 13:40
1、若检查机关未批准逮捕,无法缴纳高额取保候审金的嫌疑人,公安机关必须放人。2、若37天后检查机关批准逮捕,是否对该案件的所有相关人员,包括法定代表人、已取保候审人、正在刑拘人同时逮捕?这个问题不一定,前提是上述人员涉嫌犯罪,公安机关提请批捕了,检察院应该会批准逮捕的。3、也不一定的,但是一定会批准“涉嫌犯罪,公安机关申请批捕的”。4、可能算作非法所得的。如果是非法所得,必须退还的。5、还有严重疾病“看守所不予收监“的可能。”(说明,取保候审,不是放入,是‘取保’等待审判)。不予收监可以办理“监视居住等待审判”
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