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反洗钱法:“集体转进 分散转出”
陕西-西安 03-04 11:33 悬赏 10 发布者:003521 给我留言 回答:(2) 请问下,洗钱法有没有明文规定 对与同一个帐号进行三次以上的相同数额转账就会收到银行的留意和追查?有没有集体转进和分散转出的明文规定呢?这种说法合法吗?
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全部答案
- [青海-西宁]
- 超级账号5律师
- 7140017积分
回复时间: 2013-03-04 11:38
你好,没有你说的这,建议把事情讲清,以便准确回复。
- [陕西-西安]
- 康治斌律师
- 1248523积分
回复时间: 2013-03-04 13:00
你最好把事情的来龙去脉讲清楚,否则很难给予有针对性的回复。当然你可以直接去查看反洗钱法。
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