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关于洗钱

广东－广州 03-07 21:40 悬赏 0 发布者:蒲公英嗒给我留言回答:(3)

律师你好，我的一个朋友由于长期不报税经营，已经攒下一笔钱，
决定买房，但是报税的合法收入不足以支付首付。
他希望能给现金我，然后我存入银行后划账进入他的账户成为合法收入。金额大约3W美元，请问：
这样的炒作违法么？
是什么程度的违法？
会不会影响到我？

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[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2013-03-07 21:43

我认为不属于洗钱，充其量就是“换现金”

[广东-广州]
梁森律师
32570积分

回复时间： 2013-03-07 22:16

根据最新刑事诉讼法的规定，判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及了解其对公安机关的口供等。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审；如果案件移送到了检察院、法院的话，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大利益。