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您好,卖虚拟货币的卡如收到黑钱,从卡里取出了一些钱出来,过几天卡被冻结了
湖南-娄底 05-26 11:27 悬赏 0 发布者:奋斗 回答:(5) 您好,卖虚拟货币的卡如收到黑钱,从卡里取出了一些钱出来,过几天卡被冻结了,会陆续冻结名下其它的卡吗?
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你好,现处于诈骗高发期,此类形式为网络常见骗局,谨防上当受骗
- [河南-郑州]
- 李大贺律师
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回复时间: 2020-05-26 16:24
上述所谓某某虚拟货币交易,违反金融常规,违背汇兑常识,交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑,很大程度上是以虚拟货币交易为名,行网络诈骗之实,触犯《刑法》第224条、第266条之规定,具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此,我认为公安机关经过对涉案线索的审查,可以刑事立案;你要做的,首先是赶快止付,止损,其次是力所能及的搜集、整理证据然后提交给公安机关,积极配合公安机关调查,最后就是(当然,希望资金能够最终追回来,部分或全部弥补你的损失,但是如果追不回来,你要)做好最终资金不能追回的风险自担的准备。
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