该问题已关闭

因为销售一批货物，收到黑钱（到派出所做笔录了解到是非法集资的钱）

广东－深圳 07-12 21:52 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言回答:(18)

因为销售一批货物，收到黑钱（到派出所做笔录了解到是非法集资的钱），现在银行卡被冻结已经超过6个月了，派出所没有任何要解冻的意思，请问我这个可以走法律程序吗？要怎么弄比较好？

您也有法律问题？您可以发布咨询，我们的律师随时在线为您服务

全部答案

[四川-成都]
龙宇涛律师 VIP
电话：13018210906
795595积分

回复时间： 2020-07-12 22:19

您好，一、你方作为销售方，没有义务了解也不可能了解购买人的钱是否属于合法收入；

二、派出所办案有一定程序，查明全部案情也需要一定时间。只要你方是合法销售，派出所查明情况后，应当解冻；

三、如果派出所在查明具体情况后，仍不予解冻的，你可以向公安机关督查部门投诉或向当地检察院投诉。

如有疑问，可以追问；如果满意，请采纳为最佳答案。

追问：

销售货物当时没有开具发票，只有普通收据，对方也没有签字什么的，因为时间过去几个月了视频监控也已经丢失，派出所说我没法证明确实存在这比交易

回答：

您好，1、原始收据可以作为证据。
2、你是合法经营，如果派出所认为你是违法收入，应当由派出所证明。
3、你还可以搜集发送货物的其他证据。比如发货单等

[山东-菏泽]
朱建宇律师 VIP
电话：15806729911
208589积分

回复时间： 2020-07-12 23:05

可以走法律程序，加我联系我，教你怎么做，教你打官司

[广东-深圳]
年遇春律师 VIP
电话：13723729928（微信同号）
1836724积分

回复时间： 2020-07-12 23:41

按法律规定办。

[四川-成都]
陈铠楷律师 VIP
电话：15196613110
2083530积分

回复时间： 2020-07-13 00:19

你好！细看了你的问题，现结合我的经验回复如下：
1、对于刑事案件中的赃款，由司法机关追赃或责令被告人退赔。
2、对于赃款，第三方获得。如是善意取得，属于合法来源和收款。第三方不需要退还。
3、公安机关对涉嫌赃款来往的账户进行冻结，其本身没错。第三人善意取得，可以向公安机关说清道明。
4、公安机关查明事实后，应及时解除冻结。实际中，需要结案后解冻
5、你可以直接找承办人沟通，申请解冻。如依然不履行职责，可以投诉也可以举报。
如我的回答帮到你，望采纳为最佳答案，谢谢！如有进一步需求的可来电话沟通

追问：

销售货物当时没有开具发票，只有普通收据，对方也没有签字什么的，因为时间过去几个月了视频监控也已经丢失，派出所说我没法证明确实存在这笔交易

回答：

普通收据，你方经营事实，你方陈述，嫌疑支付款项方的供述，能够证明销售事实。

[辽宁-沈阳]
董毅律师 VIP
电话：13704034821
153984积分

回复时间： 2020-07-13 08:28

可以对查封机关提出异议。

[江西-南昌市]
郎海华律师 VIP
电话：18178910110
389576积分

回复时间： 2020-07-13 08:47

报警处理

[浙江-宁波]
温作团律师 VIP
电话：15824217477
87140积分

回复时间： 2020-07-13 09:10

这一般要等公安案件侦察结束。

[广东-广州]
毕丽荣律师 VIP
电话：13049633889
3918215积分

回复时间： 2020-07-13 19:24

可直接向公安机关进行举报的

[山东-济南]
王海波律师 VIP
电话：15662668963
308240积分

回复时间： 2020-07-13 19:54

请律师协助处理案件。

[天津-河西区]
韩委志律师 VIP
电话：15822228600
204845积分

回复时间： 2020-07-17 11:16

按法律规定办。

[河南-平顶山]
张广远律师
10599积分

回复时间： 2020-07-13 07:57

上面律师回答的很好。

[海南-海口]
林超律师
10720积分

回复时间： 2020-07-13 08:58

可以准备证明材料，包括自身合法经营、合法出售相应货物、取得的只是货品相应的对价等，及账户中其他资金的来源，然后向向公安机关申请解冻，如何仍不解冻，可以进行申诉

[广东-深圳]
陈明晓律师
139325积分

回复时间： 2020-07-13 11:09

这个是要问派出所怎么解冻的，没有什么特别的法律程序

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2020-07-13 11:10

1、合法销售收取货款合法合理。2、合法销售但明知是赃款黑钱，不应该收取，被查封扣押划走也是合法的；3、不合法销售又收受黑钱，估计回不来了很可能受到法律制裁的；4、你现在应该将自己的合法经营资质资料，和进货渠道及发票等等相关材料复印邮寄给警方，说明情况。5、随时和警方沟通了解案件进展情况。6、催促警方尽快破案，解除对你账户的查封。7、如果已经破案并提起公诉案件已经移交人民检察院，还没有解除对你的查封，也没有将你追究为犯罪嫌疑人，你才可以向检察院提出查封异议，要求解除查封。8、还需要咨询电话联系我。

追问：

回答：

不是销售发票，是进货发票和途径必须合法啊！这笔交易有收据，有对方付款银行卡记录，足以证明交易存在的；你要证明货物进货是正常的合法的，没有证据就只能等待犯罪分子证明你没有参与犯罪，不知道是黑钱了。

[四川-成都]
周三明律师
176109积分

回复时间： 2020-07-13 14:08

交易记录没有保留吗？？？

[广东-深圳]
张梅律师
59595积分

回复时间： 2020-07-13 17:42

您好，可以走法律程序的，这边可以帮你的，具体情况我们可以详谈下，我可以给您一些法律建议，我会尽全力维护您的合法权益的。

[北京-海淀区]
刘疆律师
57185积分

回复时间： 2020-07-14 13:36

您好，建议您收集证据证明您的销售交易事实存在并且您对该款是否系黑钱完全不知情，然后申请解冻。如果不成您可以进行申诉。

[黑龙江-哈尔滨]
高志博律师
562901积分

回复时间： 2020-07-15 13:47

你好，协商不成想办法收集相关证据，然后到法院起诉，只要符合起诉条件法院就可以受理。
《民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；
(二)有明确的被告；
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
如果不懂程序上的问题，可以委托我们专业律师代理，帮您争取最大利益。若需法律帮助，建议加微信详细解答。

问题答案可能在这里 → 寻找更多解答