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在机构通道(充值)入金后无法正常出金(取钱)
北京 09-11 10:06 悬赏 0 发布者:bitwy 给我留言 回答:(7) 事情经过:
1.7月-8月期间当事人在网上微信群参与了L老师及S助理组织的股票授课活动,并通过L老师及S助理的推荐,获得了B机构的机构通道账号W;
2.从8月多次经过L老师及S助理的推荐,多次充值(入金)Y元购买股票,并进行操作,8.30.为了验证机构通道账号W是否正常,出金(取钱至我自己账号 C上) X元,第二天到账,当事人认为机构通道账号W的通道可信;
3.9月5日当事人发现自己账号C已经不可用,显示“银行卡司法冻结或银行冻结”,通过银行客户了解到情况是但是因为有权机构冻结,因当天在外地,无法到开户行网点详细了解问题;
4.9月6日,当事人到银行网点了解到,有权机构的联系人D的电话,并被告知周一(9.8)联系询问,银行表示如果有权机构不解冻,银行无法解决;
5.9月8日,当事人联系到有权机构的联系人 D,D告诉当事人目前账号C 与 B机构下 某涉案 银行账户F 有关联,因此冻结,并告知X元的资金也属于涉案资金,后续要追回,如果不返还X元,不会解冻;
6.9月8日,当事人尝试在机构通道账号W进行取钱(出金)操作,发现无法取出,且资金显示冻结。 当事人随后分别联系 L老师,S助理,及机构客服 E,要求合格合规处理,且告知 L老师,S助理,及机构客服 E,违法的事情肯定不会做;
7.9月8日,机构客服E给出的 解决方案,要求当事人 再充值(入金)保证金V总量20%的资金进行 机构通道账号W 重新激活,方可取钱(出金),当事人表示不可接受,并要求 L老师,S助理能帮助妥善处理;
8.9月9日,当事人再次与L老师,S助理,及机构客服 E要求合理解决,但除了保证金V总量20%的资金降低为10%的资金进行 机构通道账号W 重新激活外,无任何改变。客服E表示 涉案 银行账户F 中有被人 洗钱的操作,因此所有 与F 关联的 银行账号都有资金冻结的情况,目前能操作的只有激活方式;
9.9月10日,当事人再次与机构客服 E要求合理解决,详细询问了需要重新充值(入金)的金额数,并提到 是否让 警方介入能 保证出金解决能快速,机构客服 E表示:或者等警方处理解冻通道账号W资金,或者通过激活操作,没有其他的方案。
状态:
1.未报警;
2.未签协议;
问题:
1.当事人与家人商议:因为要重新充值保证金V的10%激活,所以认为L老师,S助理,及机构客服 E属于骗局,是否为骗局?
2.这种案子,是否现在可以报警,报警是否能更快地能够取回当事人在通道账号W中的投资资金?
3.在处理过程中还需要注意哪些情况?
4.律师专家是否有更好地处理方案,能稳妥解决该问题?
1.7月-8月期间当事人在网上微信群参与了L老师及S助理组织的股票授课活动,并通过L老师及S助理的推荐,获得了B机构的机构通道账号W;
2.从8月多次经过L老师及S助理的推荐,多次充值(入金)Y元购买股票,并进行操作,8.30.为了验证机构通道账号W是否正常,出金(取钱至我自己账号 C上) X元,第二天到账,当事人认为机构通道账号W的通道可信;
3.9月5日当事人发现自己账号C已经不可用,显示“银行卡司法冻结或银行冻结”,通过银行客户了解到情况是但是因为有权机构冻结,因当天在外地,无法到开户行网点详细了解问题;
4.9月6日,当事人到银行网点了解到,有权机构的联系人D的电话,并被告知周一(9.8)联系询问,银行表示如果有权机构不解冻,银行无法解决;
5.9月8日,当事人联系到有权机构的联系人 D,D告诉当事人目前账号C 与 B机构下 某涉案 银行账户F 有关联,因此冻结,并告知X元的资金也属于涉案资金,后续要追回,如果不返还X元,不会解冻;
6.9月8日,当事人尝试在机构通道账号W进行取钱(出金)操作,发现无法取出,且资金显示冻结。 当事人随后分别联系 L老师,S助理,及机构客服 E,要求合格合规处理,且告知 L老师,S助理,及机构客服 E,违法的事情肯定不会做;
7.9月8日,机构客服E给出的 解决方案,要求当事人 再充值(入金)保证金V总量20%的资金进行 机构通道账号W 重新激活,方可取钱(出金),当事人表示不可接受,并要求 L老师,S助理能帮助妥善处理;
8.9月9日,当事人再次与L老师,S助理,及机构客服 E要求合理解决,但除了保证金V总量20%的资金降低为10%的资金进行 机构通道账号W 重新激活外,无任何改变。客服E表示 涉案 银行账户F 中有被人 洗钱的操作,因此所有 与F 关联的 银行账号都有资金冻结的情况,目前能操作的只有激活方式;
9.9月10日,当事人再次与机构客服 E要求合理解决,详细询问了需要重新充值(入金)的金额数,并提到 是否让 警方介入能 保证出金解决能快速,机构客服 E表示:或者等警方处理解冻通道账号W资金,或者通过激活操作,没有其他的方案。
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全部答案
- [北京-朝阳区]
- 魏伟律师 VIP
- 电话:13911274248
- 237008积分
回复时间: 2020-09-11 10:08
报警并提交证据
- [浙江-杭州]
- 金聪聪律师
- 160951积分
回复时间: 2020-09-11 10:07
跟你当地律师面谈吧
- [辽宁-大连]
- 张德华律师
- 68157积分
回复时间: 2020-09-11 10:15
报警并提交证据
- [北京-海淀区]
- 申维丰律师
- 454258积分
回复时间: 2020-09-11 11:00
您好,跟你当地律师面谈吧
- [重庆-江北]
- 殷运健律师
- 122355积分
回复时间: 2020-09-11 11:10
这要看你们的具体约定和相关证据
- [广东-广州]
- 冯倩雯律师
- 1714289积分
回复时间: 2020-09-11 13:22
参照签订的协议内容进行处理。
- [北京-朝阳区]
- 赵江涛律师
- 905900积分
回复时间: 2020-09-11 15:30
你好:
小心投资陷阱,及时通过起诉或仲裁解决;
要结合具体的理财合同(如有)、产品类型、业务员推荐行为、有无担保、出入金细节等相关证据来分析;
我长期代理投资理财纠纷的案件,可以看我的案例;
可以委托律师帮助代理维权,可以与我联系代理事宜。
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要结合具体的理财合同(如有)、产品类型、业务员推荐行为、有无担保、出入金细节等相关证据来分析;
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