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你好，我在京东货币白银收益，超收益了，他需要我交违规金，我交完以后

山东 05-05 19:13 悬赏 0 发布者:202105055wCq 回答:(9)

你好，我在京东货币白银收益，超收益了，他需要我交违规金，我交完以后，又让我交解除情侣账号的保证金，借钱交上以后，他又说我交的钱涉嫌洗黑钱给我冻结了，要求我重新交解除情侣账号的保证金才能提现，怎么办

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回复时间： 2021-05-05 19:15

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你好，这很可能是诈骗。需要的话，你可以把相关的材料发过来，帮你审查下。

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你好，不要交保证金的，谨防上当受骗

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回复时间： 2021-05-05 20:01

注意（刑法第176、192条）非法集资风险的识别与防范。非法集资是指法人、其他组织或者个人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。包含但不限于以下表现形式：
（一）设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；
（二）以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；
（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；
（四）违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；
（五）其他涉嫌非法集资的行为。投资者要提升自身风险防范意识，形成风险自担意识，理性表达诉求，走正确的法律救济路径。