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请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查

05-11 10:21 悬赏 0 发布者:jx2105111mSf地区:辽宁－沈阳回答:(1)

请问银行卡交易流水过多冻结了银行说需要拿身份证到银行接受调查说怀疑洗钱这个一般是银行冻结的多还是警方要求银行冻结的多

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律师与用户的交流

特邀律师

您好，警方冻结的多。

用户

嗯别接两单

用户

本人去了会不会在银行被抓

特邀律师

不一定，有证据证明你参与，才会抓人。

用户

这事如果是银行冻结的那本人要是时间长不去他会把资料交给警方吗

用户

我就担心我朋友明天要是去银行回不来

特邀律师

那要看具体冻结原因。如果是警方要求的，警方会来调取账户资料。如果是银行自己冻结的一般不会。

特邀律师

您能告诉我具体情况吗？我才能准确分析推断。

用户

我一个朋友做赛车群的他交易一天额度多昨天下午体现可以不过转不出去钱了给银行打电话银行说一切正常不过可以去了一家一样的银行挂失从新办的卡完了发现还是取不出去银行工作人员说需要去开户行接受调查才可以用说本卡有洗钱行为今天没敢去合计咨询一下一会过去呢

特邀律师

那并不能说明是警方冻结的。也可能是银行发现每天流水异常。

用户

一般有人举报警方力案会神秘的先抓人还是先通知银行冻结银行卡

特邀律师

发现犯罪行为后，先冻结账户，核对记录确实涉嫌犯罪行为的，就要抓人了。

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