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银行卡因为炒虚拟货币盈利之后，进行OTC途径的卖USDT变现，用户把涉案资金付到了我的银行卡

福建 06-10 11:18 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言回答:(9)

银行卡因为炒虚拟货币盈利之后，进行OTC途径的卖USDT变现，用户把涉案资金付到了我的银行卡。现通过银行查到是被江苏无锡警察司法冻结半年。与对方警察沟通问对方是哪笔脏款不予说明，怕给自己找麻烦（有电话沟通过但未录音）请问有没有什么法律方式处理？

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回复时间： 2021-06-10 11:20

你好，一定要谨慎，如果有不清楚的可以相关信息发给我看看

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涉嫌违法犯罪

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回复时间： 2021-06-10 19:52

请注意，上述所谓某某数字货币交易，违反金融常规，违背汇兑常识，交易手法存在隐瞒事实、弄虚作假的重大嫌疑，很大程度上是以数字货币交易为名，行网络诈骗之实，触犯《刑法》第224条、第266条之规定，具有不能控制、不可规避、无法转移的合规、财务和法律风险。因此，我认为公安机关经过对涉案线索的审查，可以刑事立案；你要做的，首先是赶快止付，止损，其次是力所能及的搜集、整理证据然后提交给公安机关，积极配合公安机关调查，最后就是（当然，希望资金能够最终追回来，部分或全部弥补你的损失，但是如果追不回来，你要）做好最终资金不能追回的风险自担的准备。

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