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求证这篇公文是否具有法律效力
黑龙江-齐齐哈尔 03-02 16:26 悬赏 0 发布者:tenghu…… 给我留言 回答:(7) 由于**先生/女士您的回款额度是已经生成不能更改的,所以现在只能由第三方平台(KSwap交易所)给**先生/女士私人走账。鉴于**先生/女士前期注入打码量的时候操作失误导致回款金额和出款金额不匹配,所以现在只能给**先生/女士私人走账,私人走账是具备一定风险的,不是**先生/女士和第三方平台(KSwap交易所)财务部门能承担的。特此银监会要求,现在需要第三方平台(KSwap交易所)提交50%(280,336.00元)私人转账风险保障金,**先生/女士本人也需要提交一笔50%(280,336.00元)元的私人转账风险保障金移交银监会作为下款风险保障,双方提交完成后5分钟内完成打款(841,009.00元)到账**先生/女士银行账户,私人转账下款成功到账解除风险后,风险保障金立即退回双方各自汇款的银行账户,限时双方在12小时内提交风险保障金。
特此通告
附:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”
特此通告
附:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”
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- [陕西-西安]
- 蒙彦军律师 VIP
- 电话:13636813455
- 582768积分
回复时间: 2022-03-02 16:28
你好,具体情况是什么
追问:
我不知道这是否具有法律效力,还是一种欺诈骗局
- [黑龙江-哈尔滨]
- 李晓航律师 VIP
- 电话:18646088498
- 587188积分
回复时间: 2022-03-02 16:30
你好,需要详细审核材料后才能判断,可以发过来看一下是否合法,
- [黑龙江-哈尔滨]
- 王皓律师 VIP
- 电话:18104515837
- 282079积分
回复时间: 2022-03-02 16:31
你好,具体是什么情况?
追问:
这是一篇关于没有能够正常从KSmap平台提现后,平台给出的提现办法,提出可以对私转款,但是要提交提现额度的一半的保障金,我不知道是否合理,是否有效
回答:
可以把文件发过来,看一下是否合法。
- [江苏-南京]
- 孟凡兵律师 VIP
- 电话:15951926512
- 149905积分
回复时间: 2022-03-02 16:32
这是骚扰短信,不用理会,直接拉黑。
- [安徽-合肥]
- 王高强律师 VIP
- 电话:15077911891
- 282049积分
回复时间: 2022-03-02 16:55
你好,我国网络环境比较复杂,如果你已经被套路,千万不要盲目操作,继续转钱,避免更大的损失,不要存在侥幸心理,不要抱有任何幻想,不要想着继续充值转钱就可以全部拿回之前投入的资金,否则越陷越深!一定要听取律师专业建议!如情况紧急,可以直接来电或者加我手机号详细咨询!点击头像获取联系方式!
追问:
您好,王律师,那我想问下从这篇公文中能看出有问题吗?我也查了相关的资料,他的这篇公文中说是保障金是中国银保监会让收取的,合理吗?平台资金被冻结是否有需要保障金才能解冻这种说法?我还不确定,麻烦您帮我解答下,谢谢
- [广西-柳州]
- 李波律师 VIP
- 电话:13407870203
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回复时间: 2022-03-02 20:46
你好,可以发给律师审查核实清楚。
- [广东-广州]
- 毕丽荣律师 VIP
- 电话:13049633889
- 3918215积分
回复时间: 2022-03-04 19:48
可以直接找专业律师来维权的
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