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xx资本xx银行上海分行xx支行,该企业对公财务账号于202
江西-九江 06-26 12:28 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言 回答:(9) xx资本xx招商银行上海分行xx支行,该企业对公财务账号于2022年3月19日18时25分 向对方行用户**中国xx银行转账1xx(壹佰xx)元,该笔金额去向不明疑似涉嫌商业现金流洗钱,特此通报并临时暂停使用该企业对公账号对外xx资本企业对公账户安全质押保证金;出款成功后保证金将需如数退还至缴纳人银行账号。这种情况是诈骗吗?
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你好,千万不要付钱,你这个很可能是诈骗。你可以帮相关的材料先发个我,帮你审核一下。
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可以直接按照诉讼来解决问题的
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你好,要看有没有合法手续以及具体操作模式才能确定,建议委托律师核实清楚再做决定,不要紧张自乱阵脚也不可麻痹大意。
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将相关所有材料截图发给本律师审查,本律师为你识别你是否遇到网络诈骗,可来电详细咨询,也可加我!
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回复时间: 2022-06-27 09:40
注意(刑法第176、192条)非法集资风险的识别与防范。非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。包含但不限于以下表现形式:
(一)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;
(二)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;
(三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;
(四)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;
(五)其他涉嫌非法集资的行为。 投资者要提升自身风险防范意识,形成风险自担意识,理性表达诉求,走正确的法律救济路径。
(一)设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金;
(二)以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金;
(三)在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;
(四)违反法律、行政法规或者国家有关规定,通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息;
(五)其他涉嫌非法集资的行为。 投资者要提升自身风险防范意识,形成风险自担意识,理性表达诉求,走正确的法律救济路径。
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回复时间: 2022-06-26 12:32
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