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我亲人用钱买了一个账号来买虚拟币的，用自己银行卡的钱在买的账号里面又买了虚拟币
11-16 09:27 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言 地区:广东－佛山 回答:(4)
我亲人用钱买了一个账号来买虚拟币的，用自己银行卡的钱在买的账号里面又买了虚拟币，然后虚拟币放到一个交易所出售，正好有人说要买，但是交易是虚拟币换等价物品（黄金），于是那个人就通过京东网购来买黄金寄过来的给他作为等价交换，对方给了一个京东企业号登陆，用他账号和钱来购买黄金。然后我亲人再把黄金去实体店里面卖了换取人民币，然后再用这笔钱去买虚拟币，重复上面操作，直到第三次，有人盗了亲人买的虚拟币账号，说要给钱才还账号，我亲人没给钱，就直接把里面的虚拟币转走了。后面通过警方调查，买虚拟币的人他支付给京东平台的钱说不干净，我亲人这样会不会涉嫌洗钱，有没有牵涉到？
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回复时间： 2023-11-16 09:29
你好！要小心，看有哪些证据。
追问：
手上有保留证据，会影响吗
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回复时间： 2023-11-16 09:34
你好意造成你已经取得所借全部款项的假象 肆意认定你违约， 并要求你偿还“虚高借款”，需法律帮助详情可联系可直接来电咨询
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回复时间： 2023-11-16 09:41
你好，如果是虚构事实隐瞒真相的话可以构成诈骗罪的
追问：
但是之前不清楚对方是不法分子，也会影响吗
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