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离岸公司被利用诈骗
广东 06-18 16:13 悬赏 0 发布者:sara25…… 给我留言 回答:(3) 我们香港 离岸公司于4.22日接到一笔来自于B公司的订单,金额为8,555 USD,B公司在5月份打电话说已经转款到我们的公司账户,金额为39,130USD,因为他的家具供应商没有美元账户,余额由我帮其兑换成人民币后转给B公司的家具供应商。并要求我公司的货备好后也发与家具供应商让其一起发货。此后,我们就按着客户的要求发了货给家具供应商,并转了款(银行账户是中山的某农业银行,收款人是外国人,收货人的地址在广州),一个月后发现我公司的银行账号一直收不了款,我们联系银行,银行说我公司被投诉涉嫌诈骗已冻结,只有让对方取消投诉或警局证明我公司没有诈骗才会解冻银行帐户。
目前,我们已经去了警局报案,但警局说我们是跨境公司的问题他们不能立案,不在他们的管辖范围内,建议我们去香港报案,但直到现在我公司也没有收到任何形式的起诉或通知。
现在我公司仅有的证明材料有:在把钱转给B公司家具供应商的时候,我们有要求B公司写一份授权书,上面有签名,但没有公章。银行的转款记录,此外,我们沟通的邮件和SKYPE聊天记录也有保存。发的货有运单上面有真实货值的保价
我们认为可能是有骗子利用我们公司诈骗,我们有没有什么责任承担?会有什么损失或风险?
目前,我们已经去了警局报案,但警局说我们是跨境公司的问题他们不能立案,不在他们的管辖范围内,建议我们去香港报案,但直到现在我公司也没有收到任何形式的起诉或通知。
现在我公司仅有的证明材料有:在把钱转给B公司家具供应商的时候,我们有要求B公司写一份授权书,上面有签名,但没有公章。银行的转款记录,此外,我们沟通的邮件和SKYPE聊天记录也有保存。发的货有运单上面有真实货值的保价
我们认为可能是有骗子利用我们公司诈骗,我们有没有什么责任承担?会有什么损失或风险?
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- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2013-06-18 16:32
银行做法有问题,在未经公安或其他司法机关侦查或其他保全措施的情况下,银行不能以“被投诉诈骗”为由冻结你公司账号。
先跟银行协商,把事情搞清楚。
先跟银行协商,把事情搞清楚。
追问:
跟银行协商不了,一直坚称对方银行有要求退还这笔款项,现在我不知道到底是那个客户故意说我们没有发货,还是说被第三人利用了,现在无法联系到打款给我的那个客户。
回答:
大陆银行?没有法律或政府文书,银行是不能单凭投诉冻结客户资金的。
可以委托律师与其交涉,甚至到法院起诉银行。
- [广东-深圳]
- 秦步基律师
- 20851积分
回复时间: 2013-06-18 17:51
可以委托人员到香港银行了解情况。有必要时向香港警署报警。
- [广东-广州]
- 刘丹红律师
- 47积分
回复时间: 2013-06-20 14:08
您好! 向银行了解是哪家法院冻结了你们的账号? 向法院查询查封的原因,然后再采取相关措施。
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