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信用卡套现大多少金额将处罚法律
山东-青岛 08-22 15:47 悬赏 0 发布者:111977…… 给我留言 回答:(3) 利用工作之便使用信用卡套现(不欠银行任何款项)金额达到多少钱将会触到法律惩罚?!什么罪?怎么罚?!
问题补充:
我们是员工,利用商场顾客用现金消费时,用信用卡套现的,不应该牵扯非法经营罪吧?!
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全部答案
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2013-08-22 20:31
违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑罚第二百二十五条的规定,以非法经营罪处罚。实施该款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。
追问:
我们是员工,利用商场顾客用现金消费时,用信用卡套现的,不应该牵扯非法经营罪吧?
回答:
性质应该有一定的类似
- [山东-青岛]
- 徐志远律师
- 312922积分
回复时间: 2013-08-22 21:21
没有透支;不构成犯罪
- [山东-青岛]
- 武传清律师
- 16922积分
回复时间: 2013-08-23 09:20
50万就涉嫌非法经营罪。
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