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诈骗罪

天津－滨海新区 10-10 07:24 悬赏 0 发布者:139207…… 给我留言回答:(23)

一个朋友三年前说在外地有运送填海工程的活，他有关系可以弄到运输砂石料的活，因为要垫资到一定数量才结款，资金不够找我借三十万，最多几个月就还我，并承诺每月支付高息给我，写了借据把款借给了他，支付了几个月的利息，就不给了，跟我说是没资金车少没量要达到合同要求，必须多找运输车，如果我能再借他钱，他就可以多雇车很快就能送够数，也就结账了，我琢磨也对，就又借给他二十万，从这之后他没在付过利息，我追她要账总是以各种理由应付，这期间又以给好处费送礼才能结账等等各种理由借走钱，我这时候也觉得不太对劲，就跟他说我也不在找他收一分钱的利息，只要把我的本金还我就行了，帮他的目地纯粹是为了把我自己的钱结回来就行，因为陆续已经170多万借走了，我是代理白酒的，因为这笔钱没还，已经让我周转不开进货了，期间他还用一辆租来的车押给我借走钱，后来自己又偷走了，一直到2013年后又把他妈妈带来跟我说对不起等等，让我在想办法弄二十万给他，他立马把好处费给主管，三两天人家肯定就拨款了，为了让我相信让他妈妈打字据写借条，因为我已经被套上了，为了把自己的本钱要回来找别人借了二十万给他，没想到一去无踪影，到现在快三年了，我现在了解的情况是他把这些钱都用于还账，赌博，消费了，，我和他的电话短信我都留着呢，可以证明这些事实，这些条件够上诈骗罪吗？现在共欠我195万，谢谢

问题补充：

我有网银转账的凭证，也有人证，现在联系不到他，而且他经常换电话，我存的就已经五六个号码了。每次从我手里借走钱之后都是换电话或不接，都是在要想借钱时编织好理由在找我，骗走每一笔都没还过，目前已经8个多月无法联系到，也没有商谈过如何还我钱，好多信息我都一直留存完全可以证明，这笔钱已经没希望偿还了，我损失这么大难道他还构不成诈骗罪吗

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[湖北-武汉]
孙志军律师 VIP
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回复时间： 2013-10-13 04:27

涉嫌诈骗，尽快报警。

[北京-西城区]
赵亮律师
276273积分

回复时间： 2013-10-10 08:58

有证据证明对方拒不归还，或者人已经完全消失找不到的，对方涉嫌诈骗，否则只能认定为民间借贷纠纷，你只能到法院起诉维权。那么根据你描述的情况，对你提出的问题分别解答如下：

我的补充： 2013-10-10 09:02

1，关于诈骗罪的认定。
根据中华人民共和国刑法第266条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
诈骗罪与借贷纠纷应当区分开来，借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，应当认定为借贷纠纷；还有些打借条之后伪造还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗
。如果上述情况都不存在，借款人以借款名义收取钱财后，拒不归还，或者将借贷的款项挥霍一空没有归还意思表示的，涉嫌诈骗罪，应当承担相应责任。

在本案中，你朋友以填海工程的名义向你借贷的款项一直没有归还，写借贷的款项并没有用于所谓的工程，而是用于赌博和各类消费，对方已经涉嫌诈骗罪，你可以报案处理，要求追究其刑事责任。

我的补充： 2013-10-10 09:07

2，关于报案的问题。
报警方式有两种，一种是直接拨打110报警电话，另一种是亲自到派出所报案处理。但对于此类案件，警方通常会认定为民间借贷纠纷而不予立案，告知报案人到法院起诉维权，所以建议你事先书写报案材料，将本案的事实经过详细描述，然后将你持有的所有证据一并附在报案材料后，证明你朋友以借款名义取得款项，没有归还意思，且已经将钱挥霍一空，人也无法联系到的事实即可，要求警方立即以诈骗罪立案侦查，只有证据充分，证明诈骗事实存在时，警方才会立案处理。
这里需要说明的事，警察在认定此类案件时，还有一个判断标准，就是对方是否还能联系上，如果你和对方一直保持联系，对方也跟你说要还钱，只是没钱的话，那么警方会认定为民事纠纷，告知你到法院起诉，如果你现在已经完全联系不到对方，对方消失了，且从来没有还钱过，那么警方会认定为刑事案件立案侦查。

我的补充： 2013-10-10 09:07

3，关于民事处理方式。
如果本案无法作为刑事案件立案侦查，那么你也只能通过法院起诉维权，作为债务处理向对方追讨。
债务已经到期的情况下，你可以要求对方立即归还欠款和利息，如果有因此造成的实际经济损失的，可以要求对方一并赔偿。
民间借贷利息有约定的按照约定处理，约定利息不得高于银行同期贷款利息的4倍。没有约定利息的，可以要求按照银行同期贷款利息支付,对方同意即可。但如果对方不同意,那么实践中法院通常不会支持.
对于欠款追讨有很多途径，比如与对方进行协商，要求支付，协商是做好的办法.
如果协商不成，你可以委托律师向对方发律师函。律师函可以对债务人起到催告和警示的作用，催促对方及时还款，承担违约责任等，比起司法途径要便捷许多，但律师函没有强制性，如果对方拒不归还，最终还是需要提起诉讼。
如果找不到人可以向法院起诉，法院会公告送达缺席判决，你取得胜诉判决后可以向法院提供对方财产线索，如对方名下的车辆、房屋或存款等，申请强制执行，冻结拍卖上述财产，用来偿还你的债务。
有欠条的可以使用欠条作为证据,没有欠条可以使用其他证据，如银行转账记录、电话录音、证人证言等，能够证明欠款事实和欠款金额即可。
债权债务纠纷诉讼时效为2年，自知道或应当知道侵权行为发生之日起计算。

我的补充： 2013-10-10 09:08

建议首先报警处理，无法立案的可以起诉,也可以委托律师代为诉讼。
起诉需要到被告所在地法院，通常是户籍地或经常居住地（居住一年以上）法院。
当然，具体情况和最终处理方式，还需要根据案件详情和证据情况等来确定。如果你有需要可以追加提问，以便根据本案细节做出更准确的解答。

[北京-西城区]
谷友军律师
314641积分

回复时间： 2013-10-10 09:52

如有借据、抵押物、担保人等一般不好定诈骗。

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-10 09:58

如果借款没有用于前期约定的用途涉嫌诈骗

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-10 10:15

可能涉嫌诈骗

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2013-10-10 10:28

涉嫌诈骗。马上报案。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-10 10:31

仅仅是网银转账的凭证和人证，估计还不能证明对方是诈骗。
建议您找找看对方是否还骗了其他人，联合其他受骗的一起报案，这样警察才有可能为您立案。
否则，就只能按照民间借贷纠纷进行处理，执行难度就会大很多

[天津-武清区]
王学福律师
135500积分

回复时间： 2013-10-10 10:34

如能证明对方以非法占有为目的，则涉嫌诈骗罪，应及时报警；如不能证明，只能是民事纠纷，只能起诉解决了。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-10 10:55

你说的情况属实的话，对方行为已经涉嫌构成诈骗，你可以到公安机关报案，建议你先和对方协商，尽量挽回经济损失，如果报案追究其刑事责任，欠款很难要回！

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-10 11:08

自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。

[天津-南开区]
杨虹昱律师
107积分

回复时间： 2013-10-10 11:08

你好，此种情况数额比较大，又无法与其联系，公安机关应该会立案处理，建议可以先去公安机关报案，如果不予立案，最好尽快以民事借贷进行起诉，至于是否已过诉讼时效，需要准备相关证据，希望可以帮到你。

[北京-朝阳区]
张立娟律师
8549积分

回复时间： 2013-10-10 11:31

你朋友多次借款，至今未换，借的钱全部用于赌博、消费、还贷，而不是之前所说的项目，且多次换号，现在是一去无踪影，消失3年。你朋友涉嫌诈骗，应该报警，如果警察不立案，可能会被认定为民间借贷纠纷，你只能到法院起诉维权。

1、关于诈骗罪
根据中华人民共和国刑法第266条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
你朋友的情况是以项目名义借款，且多次借款，挥霍后消失，拒不归还，消失根本没有还钱的表示，涉嫌诈骗罪，应当承担相应责任。
你朋友把钱用于赌博和各类消费，根本是隐瞒事实，叫你相信他立刻能还你钱。对方已经涉嫌诈骗罪，建议报警处理，要求追究其刑事责任。
报警最好是直接去，一定要求立案，并受理。把对方消失联系不上的事实重点告知。如果民警就是不立案侦查，你可以拨打警务督察电话。要求立案。
3、诉讼
如刑事立案不顺，你要到法院起诉维权。不要超过诉讼时效。
找不到联系不上你朋友，也是可以的。法院会公告送达。然后缺席判决。
你能找到他的母亲的话，可以留置送达至她母亲那。
起诉需要到被告所在地法院，通常是户籍地或经常居住地（居住一年以上）法院。

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[北京-朝阳区]
胡爱军律师
320461积分

回复时间： 2013-10-10 12:09

依你所说的情况，提供证据证明，如将抵押的车偷走等证据，可以控告诈骗

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-10 18:31

只是借款的话，一般公安机关不会按诈骗罪受理，会告知你按民事案件诉讼解决

[广西-桂林]
曾令栋律师
20831积分

回复时间： 2013-10-10 21:48

应明确你的诉求是什么：追究他的刑事责任？民事责任？

[青海-西宁]
超级账号5律师
7140017积分

回复时间： 2013-10-11 00:30

涉嫌诈骗。

[江西-景德镇]
李俊杰律师
36271积分

回复时间： 2013-10-11 12:58

如果你有证据证明对方拒不归还，或者人已经完全消失找不到的，对方涉嫌诈骗，否则只能认定为民间借贷纠纷，你只能到法院起诉维权。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-12 16:13

你好，这种情况已经涉嫌诈骗罪，建议带上有关材料并以控告书的方式向公安部门报警。

[天津-和平区]
★徐冰兰律师
4380积分

回复时间： 2013-10-12 18:35

准备一下你的证据材料，可以先行向公安机关报案，若不予立案的话那就争取尽快起诉，若需帮助可以来电咨询。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-10-12 21:36

是否构成诈骗取决于这个人主观上是否有非法占有的目的，主观目的又来源于客观性为表现。为了尽快解决你的问题，可以先以涉嫌诈骗报警处理。

[广东-广州]
江珍来律师
486391积分

回复时间： 2013-10-13 10:46

如果已被刑事拘留，根据2013年修改的刑事诉讼法的规定，宣判前只有律师、辩护人才能去看守所会见犯罪嫌疑人，其他任何家属都无权见人。这时，家属可以考虑及早委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人认真了解整个案件的具体经过以及防止其被刑讯逼供。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审。在审查起诉阶段、法院起诉阶段，辩护律师可以去检察院、法院阅卷，调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证、鉴定结论等相关证据，做深入研究后拟定好辩护方案，开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护，维护被告的最大利益。

[天津-滨海新区]
刘永超律师
44156积分

回复时间： 2013-10-14 11:45

以上所说的事，着实有些棘手，一次性全部解决掉不现实，这样吧，先解决他母亲给你打借条的部分，看看通过这一步是不是可以，带出多一些，对我方有利条件。

    你高利放贷当时也是为了多挣钱，才冒险的。现实中这样的事已经很普遍了，大部分人也都明白，打着民间借贷的幌子行事诈骗活动，很难刑事追究。

    若是想争取下，进一步再详谈。