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本人开拍拍淘宝网店,经营游戏点卡,这几天一个客户找我买了29万的点卡,我把这事告诉同行,同行说可能是
广东-深圳 01-25 11:30 悬赏 0 发布者:cocole…… 给我留言 回答:(1) 本人开拍拍淘宝网店,经营游戏点卡,这几天一个客户找我买了29万的点卡,我把这事告诉同行,同行说可能是洗钱,弄的我现在好怕,
求律师解答,
事情经过是这样的,前几天一也陌生客户,咨询我的点卡是否有货,聊了一会后,此买家说以前在我网店买过的,但在买家在我网店
下单时,遇到无法付款,5000元一笔的订单都付不了,我就让买家拍小金额的订单试下,买家就试拍了几笔1800多元的订单,并都付
款成功了,然后又付不了,在买家要求下,选择线下交易,即转帐的方式,沟通后,以农行网银转帐为主,交易模式,买家给我转一笔款
,我就给买家充值对应的金额的点卡,第一笔转帐是900多元,后来1800多,到最后买家直接一次转4000多,必竞是网络线下交易,没
有任何担保,买家也担心安全问题,,就这样4000多一笔的转帐,买家给我转, 我就给买家充,充好后买家在转,这样操作了5天,网银
转帐了有25万,财付通转帐了4万多,共计29万多人民币,..我的利润是1%,挣了3000多,
现在主要担心的就是由于线下网银转帐交易和财付通转帐交易(如果是通过拍拍线上交晚,这样资金是到了拍拍,现在直接转帐,直
接到我帐号,29万阿,我才挣3000,要是真是黑个查到我这,我要惹一身麻烦...),如何对方真的是黑钱,对我有什么影响,我该怎么
办...
求律师解答,
事情经过是这样的,前几天一也陌生客户,咨询我的点卡是否有货,聊了一会后,此买家说以前在我网店买过的,但在买家在我网店
下单时,遇到无法付款,5000元一笔的订单都付不了,我就让买家拍小金额的订单试下,买家就试拍了几笔1800多元的订单,并都付
款成功了,然后又付不了,在买家要求下,选择线下交易,即转帐的方式,沟通后,以农行网银转帐为主,交易模式,买家给我转一笔款
,我就给买家充值对应的金额的点卡,第一笔转帐是900多元,后来1800多,到最后买家直接一次转4000多,必竞是网络线下交易,没
有任何担保,买家也担心安全问题,,就这样4000多一笔的转帐,买家给我转, 我就给买家充,充好后买家在转,这样操作了5天,网银
转帐了有25万,财付通转帐了4万多,共计29万多人民币,..我的利润是1%,挣了3000多,
现在主要担心的就是由于线下网银转帐交易和财付通转帐交易(如果是通过拍拍线上交晚,这样资金是到了拍拍,现在直接转帐,直
接到我帐号,29万阿,我才挣3000,要是真是黑个查到我这,我要惹一身麻烦...),如何对方真的是黑钱,对我有什么影响,我该怎么
办...
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- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-01-25 19:44
赶紧报警吧。
追问:
谢谢郑律师..
但我又不确定人家是不是洗黑钱...
只是有点担心这个...若真是的,被警查追查,会给我带来什么后果...
回答:
没事儿,你只是报警而已。
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