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外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？
广东－深圳 09-25 22:33 悬赏 0 发布者:lanima 给我留言 回答:(3) 外国人在深圳设立的炒汇公司是否是非法买卖外汇，是否涉及洗钱，公安局会查么？而且公司还配有销售部门，直接在大陆进行销售活动。
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- [广东-广州]
- 毕丽荣律师 VIP
- 电话：13049633889
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回复时间： 2014-09-26 08:42
这是可以查询的
- [广东-深圳]
- 凌征虎律师
- 22853积分
回复时间： 2014-09-26 15:06
有可能洗钱的，可以报警处理·
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2014-10-08 17:17
这要看外国的金融机构在中国的存在形式有两种，一是设立代表处，二是成立法人分支机构。无论哪一种都要经过我国金融机构批准，否则都是违法的。实践当中，有一些代表处，超出其在我国登记机构的活动范围，进行买卖外汇，或者是进行证券交易，都是违法的。认定是否违法，从外观上很容易看出，就是凡是经营者必在其住所显著位置张挂金融许可证，没有的，就是违法。
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