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是否是诈骗案
上海 10-28 14:51 悬赏 30 发布者:linda1…… 给我留言 回答:(8) 各位好:
网络相亲网认识一男子,自称海外留学归国,离异,自有公司,有奔驰车,有海外创业经历,硕士毕业。自称月收入大于五万。
认识之后,以公司资金用于收购为名借款,并要求女方签订虚假合作协议,并与qq中承认女方不参与公司经营。借款前曾给女方公司财务报表,显示公司有1000万资金用于收购子公司,并口头承诺用奔驰车做抵押。
后借款后多次逾期以各种理由不还,女方发觉有问题。经调查,发现该男子在已婚状态与之交往,并且与多名女子同时穿插交往,均有债务纠纷。有的4年没有拿到还款,有的没有借条,有的只有归还少量资金。并且该男子经确认,无海外留学及创业经历,奔驰车也是他人的(借款不还后,有电话录音承认财务报表是他发的,并且此时才承认车子也不是他的。其公司是由他人投资,他只是表面代理人,其没有资金投入。其公司在借款行为发生后转移至其胞妹名下)
其朋友有电话录音证实,该男子的公司从建立开始就是他借用他人资金建立,其合伙人也是所要资金未果。其公司自己没有投入。另外,员工证实,很多人与其有劳务纠纷。
该男子自成立公司起,向诸多女性几年间借款达300万以上,只有少量归还。其中三人报案,另外几人因为各种原因没有报案。但有几位女性的电话录音证实借款存在,并且涉案人自己有电话录音承认诸多借款的真实性。
该男子在与每一位女性借款后又声称自己没有股份,没有钱归还,却同时在相亲网上以高收入,高学历涉猎其他女性。且给原先的受害者假地址,拒绝接听受害人电话。
现派出所已经立案,但是,案件被公安某部门搁置,被认为是民间借贷而非诈骗案。
问题搁置店在于:
(1)该男子公司有经营流水
(2)警方电话该男子还是接的,并且承认借款行为,而且没有逃跑
(3)警方认为,该男子见过女方家长,女方是应该了解男子的婚姻及实际状况的,但是事实是,该男子从未让女方接触其家人,女方无从了解该男子的真实情况
(4)警方认为,该男子有借条,所以应属民间借贷而非诈骗
(5)有人有经营合同(但是,该经营合同是以婚姻恋爱为目的所签,女方并不参与经营,对其公司一无所知,有其qq证据证实)
(6)该男子有少量的还款行为,但是占总报案金额不足8%,占涉案金额不足3%且是其中一位女性报案后还的,之后,并不再有积极的还款行为。警方认为其有还款的动作。
(7)该男子始终坚称其是民间借贷,没有逃跑的行为,并承认借款行为。
而我们认为该案件是诈骗案,原因如下:
(1)报案人已经有三人,且证实该男子用同样的经历,同样的手段获取钱财,报案的涉案金额已经达到100万(有证据)
(2)该男子与三位报案人交往时间穿插,有证据证实,并且有证据显示其与另外女子交往,时间也是穿插的,其中相当一部分是在其婚姻状态内且不知情的情况下发生
(3)该男子在借款时隐瞒了诸多重要的真相,比如其公司真实的财务状况及其公司的资金来源,婚姻状况,个人的财务状况。并且误导了受害人做出错误的借款行为
(4)身份作假,虽然名字是真的,但是其学历,经历及财务状况都是假的。口头承诺用于抵押的车子也不是他的(有证据显示)。
(5)其借款行为发生后,并不积极履行还款义务。如果其转让公司行为是成立的,为何没有资金还给受害人。另外,如果按其所说是其妹妹公司的总经理,每个月应该有固定收入,但是也没有向受害人履行还款行为,而是重新在相亲网上以高收入征婚(有证据)。
(6)我们有电话录音证实,该男子与不同女性声称的自己在公司的股份是不同的,有的说没有投入,跟后面交往的人在其公司转走后仍说有51%的股份
(7)该男子逃往武汉后,其提供受害人的地址是假的,有证据证实其地址是虚假的,并且最后一次录音证实他仍然给受害人委托的快递公司虚假的地址。
(8)该男子有录音证据显示,其亲口承认公司他没有投入资金,资金都是他人的
(9)该男子借款时说公司将有房产项目操作,后来,认定为子虚乌有的项目
我们认为该男子有非法占有他人财产的故意和动机,因为其借款行为是有大量虚假且不友好的层面
(10)借款时,该男子声称,自公司在2012年某时间有大比流入资金,会用于还款。事后,资金流入后,该男子一会称没有钱流入,一会儿又称公司不属于自己,所以没有处分权。我们有该男子录音证实,其子公司2012年有资金流入,但是其没有履行还款承诺。
由于该案件比较复杂,警方虽然立案,但是一直有阻力,并有力量认为该案件不是诈骗案而阻挠抓捕。
在此,我们希望得到各位法律专家的大力帮助,帮助我们判断这究竟是否是诈骗案
再次多谢给位
网络相亲网认识一男子,自称海外留学归国,离异,自有公司,有奔驰车,有海外创业经历,硕士毕业。自称月收入大于五万。
认识之后,以公司资金用于收购为名借款,并要求女方签订虚假合作协议,并与qq中承认女方不参与公司经营。借款前曾给女方公司财务报表,显示公司有1000万资金用于收购子公司,并口头承诺用奔驰车做抵押。
后借款后多次逾期以各种理由不还,女方发觉有问题。经调查,发现该男子在已婚状态与之交往,并且与多名女子同时穿插交往,均有债务纠纷。有的4年没有拿到还款,有的没有借条,有的只有归还少量资金。并且该男子经确认,无海外留学及创业经历,奔驰车也是他人的(借款不还后,有电话录音承认财务报表是他发的,并且此时才承认车子也不是他的。其公司是由他人投资,他只是表面代理人,其没有资金投入。其公司在借款行为发生后转移至其胞妹名下)
其朋友有电话录音证实,该男子的公司从建立开始就是他借用他人资金建立,其合伙人也是所要资金未果。其公司自己没有投入。另外,员工证实,很多人与其有劳务纠纷。
该男子自成立公司起,向诸多女性几年间借款达300万以上,只有少量归还。其中三人报案,另外几人因为各种原因没有报案。但有几位女性的电话录音证实借款存在,并且涉案人自己有电话录音承认诸多借款的真实性。
该男子在与每一位女性借款后又声称自己没有股份,没有钱归还,却同时在相亲网上以高收入,高学历涉猎其他女性。且给原先的受害者假地址,拒绝接听受害人电话。
现派出所已经立案,但是,案件被公安某部门搁置,被认为是民间借贷而非诈骗案。
问题搁置店在于:
(1)该男子公司有经营流水
(2)警方电话该男子还是接的,并且承认借款行为,而且没有逃跑
(3)警方认为,该男子见过女方家长,女方是应该了解男子的婚姻及实际状况的,但是事实是,该男子从未让女方接触其家人,女方无从了解该男子的真实情况
(4)警方认为,该男子有借条,所以应属民间借贷而非诈骗
(5)有人有经营合同(但是,该经营合同是以婚姻恋爱为目的所签,女方并不参与经营,对其公司一无所知,有其qq证据证实)
(6)该男子有少量的还款行为,但是占总报案金额不足8%,占涉案金额不足3%且是其中一位女性报案后还的,之后,并不再有积极的还款行为。警方认为其有还款的动作。
(7)该男子始终坚称其是民间借贷,没有逃跑的行为,并承认借款行为。
而我们认为该案件是诈骗案,原因如下:
(1)报案人已经有三人,且证实该男子用同样的经历,同样的手段获取钱财,报案的涉案金额已经达到100万(有证据)
(2)该男子与三位报案人交往时间穿插,有证据证实,并且有证据显示其与另外女子交往,时间也是穿插的,其中相当一部分是在其婚姻状态内且不知情的情况下发生
(3)该男子在借款时隐瞒了诸多重要的真相,比如其公司真实的财务状况及其公司的资金来源,婚姻状况,个人的财务状况。并且误导了受害人做出错误的借款行为
(4)身份作假,虽然名字是真的,但是其学历,经历及财务状况都是假的。口头承诺用于抵押的车子也不是他的(有证据显示)。
(5)其借款行为发生后,并不积极履行还款义务。如果其转让公司行为是成立的,为何没有资金还给受害人。另外,如果按其所说是其妹妹公司的总经理,每个月应该有固定收入,但是也没有向受害人履行还款行为,而是重新在相亲网上以高收入征婚(有证据)。
(6)我们有电话录音证实,该男子与不同女性声称的自己在公司的股份是不同的,有的说没有投入,跟后面交往的人在其公司转走后仍说有51%的股份
(7)该男子逃往武汉后,其提供受害人的地址是假的,有证据证实其地址是虚假的,并且最后一次录音证实他仍然给受害人委托的快递公司虚假的地址。
(8)该男子有录音证据显示,其亲口承认公司他没有投入资金,资金都是他人的
(9)该男子借款时说公司将有房产项目操作,后来,认定为子虚乌有的项目
我们认为该男子有非法占有他人财产的故意和动机,因为其借款行为是有大量虚假且不友好的层面
(10)借款时,该男子声称,自公司在2012年某时间有大比流入资金,会用于还款。事后,资金流入后,该男子一会称没有钱流入,一会儿又称公司不属于自己,所以没有处分权。我们有该男子录音证实,其子公司2012年有资金流入,但是其没有履行还款承诺。
由于该案件比较复杂,警方虽然立案,但是一直有阻力,并有力量认为该案件不是诈骗案而阻挠抓捕。
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再次多谢给位
问题补充:
需要明确是否诈骗,非常重要
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- [北京-西城区]
- 陈晓云律师 VIP
- 电话:13810012526
- 4545084积分
回复时间: 2014-10-28 08:39
可以报警或搜集证据起诉解决
- [广东-广州]
- 毕丽荣律师 VIP
- 电话:13049633889
- 3919358积分
回复时间: 2014-10-28 14:52
这是可以先报警处理的
- [北京-朝阳区]
- 北京石建伟律师团队律师
- 231302积分
回复时间: 2014-10-28 07:21
可以报警或搜集证据起诉解决
- [上海-静安区]
- 代雨庭律师
- 260343积分
回复时间: 2014-10-28 07:38
可以起诉对方解决。
- [上海-徐汇区]
- 李军律师
- 408255积分
回复时间: 2014-10-28 09:23
你若对警方行为有异议,可以向上级公安机关反映或向检察院投诉;
可以考虑着手民事起诉。刑事解决的话,你未必拿到钱。
可以考虑着手民事起诉。刑事解决的话,你未必拿到钱。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-10-28 09:44
可以提起民事诉讼
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-10-28 15:06
您好,可以通过诉讼解决
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-10-28 21:02
报警,或搜集证据起诉。
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