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用POS机帮人套现违法吗
浙江-温州 11-18 10:35 悬赏 0 发布者:忧伤的青莲 给我留言 回答:(3) 用POS机帮人套现违法吗
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全部答案
- [安徽-合肥]
- 吴志刚律师
- 9330积分
回复时间: 2014-11-18 10:43
属于违法,情节严重的,构成犯罪。
关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释第七条规定“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。”
关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释第七条规定“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。
实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。”
- [浙江-杭州]
- 杨冬梅律师
- 1446246积分
回复时间: 2014-11-18 10:45
妨碍信用卡管理。
- [浙江-杭州]
- 张莉兰律师
- 53315积分
回复时间: 2014-11-18 11:06
违法的
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