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离岸账户转账
浙江-宁波 01-30 10:22 悬赏 0 发布者:s741 给我留言 回答:(4) 我们利用离岸账户, 帮国外客户打来的钱,再转到客户指定的香港账户, 但是当钱转给他指定的香港账户后, 却收到国外银行发来的撤汇, 要求把打到我们账户的钱退回去。 但是我们已经把钱打到客户指定的账户了, 没有办法退回去的,这是一个骗局,请问我们该怎么办?
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全部答案
- [浙江-杭州]
- 陈国平律师 VIP
- 电话:13867474141
- 368705积分
回复时间: 2015-01-30 10:46
及时报案
追问:
我们去报案,但是警察不受理,现在除了收集证据,我们还能做什么?
- [北京-朝阳区]
- 陈亮律师
- 60591积分
回复时间: 2015-01-30 10:25
可以报警解决。
追问:
我们昨天去报案,但是警察不受理,现在怎么办?
回答:
建议先自行收集证据,特别是对方要求你们打款进香港的证据,以防将来对方起诉你们。
追问:
我们之前是通过邮件和客户联系的, 可以把邮件打印出来,但是金额比较大,大概有500万人民币,而我们又是通过离岸账户转钱,如果被起诉的话,我们将面临什么处罚?
回答:
一般不会收到处罚,根据你们所述你们没有责任。全部打印出来。
追问:
把邮件内容直接截图还是复制打印出来? 因为骗子有可能会黑我们的这个邮箱。
回答:
都可以。
追问:
非常谢谢!
- [浙江-金华]
- 倪振杨律师
- 147357积分
回复时间: 2015-01-30 10:46
先搜集证据以备后用!
追问:
涉案金额大概有500万人民币, 客户发的邮件,还是让我们把钱汇到香港的账户都有。 我们现在去报案,警察不受理。但是过段时间警察肯定会找我们,那性质就不一样了, 请问如果被起诉的话,我们会面临什么处罚?
回答:
一是鉴于涉案数额巨大,为防止证据意外消失,建议进行公证保存证据。
二是建议以书面形式向公安汇报,一者可以留下报案证据,。。。。二者一旦有事可以作为自首情节。。。。
三是你说的被起诉是指对方向法院起诉的话,不存在被处罚的可能。
四是。。。。
追问:
您好,我们会尽快去公证处保存数据,我们去报案,但是公安不受理, 这样也没法提现出我们的自首情节。 还有您说的,第一条,怎么作公证?以书面形式向公安汇报是怎么操作?
如果对方法院起诉我们的话,我们不会被处罚嘛? 毕竟这么大的金额。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2015-01-30 10:56
你目前做好证据工作,以备诉讼用。
追问:
你好, 我们是通过邮箱往来的,那怎么保存证据? 自己截图邮件内容,有作用嘛?
回答:
邮件本身可以保存,另也可以印。
追问:
已经在弄了,请问除了保存邮件往来的证据, 其他的我们还要做什么?
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