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您好,想咨询,某银行,一天几十人或百人,存一样数额的现金或转帐
广东 07-03 15:48 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言 回答:(0) 您好,想咨询,某银行,一天几十人或百人,存一样数额的现金或转帐,同一个帐号,我理解为可疑资金,但银行做怎样的判断,行内有银监会,会追查帐号的人吗,或者跟本没有本人,或某机构,谢谢!
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