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刷卡消费(套现),钱被私吞,应该怎么办?
吉林-吉林 08-02 19:23 悬赏 20 发布者:wang92…… 给我留言 回答:(0) 我于2015年1月11日13:10在该人移动POS机刷卡(套现)20000元,当时未出签购单(小票),对方宣称我持有的银行卡有问题,让我与发卡行联系,但当时我的电话有收到银行的扣款短信通知。
我单方面查询我当时刷卡银行卡的发卡行(建设银行),被告知钱确实被刷出,但是查询不到款项最后到了谁的账户。
我通过其他渠道登陆了对方POS机网上后台,查实款项为正常交易状态,并已于当天结算完毕,但是是否到了对方的账户无法确定。因为对方是那种隔几天就会更换POS机名头的,在网上查询到的结算账户不确定是否为对方本人账户。
对方现在属于拒不配合的状态,甚至告诉我要不你就报案吧。
综上,我现在有几点疑问,忘各位律师解惑:
1.从我个人角度,套现是否违法。若违法,如何量刑?
2.从对方角度以及该事件,应向什么部门反映?派出所还是检察院?
3.针对对方特殊性质(即专业套现、垫还等,并随时更换商户名头),我手里的证据(一些电话录音,中国银联、建设银行出具的证明以及对方POS机后台交易情况),可否立案。
因为对法律并不了解,提问完全是从个人角度出发,若有不当地方,烦请见谅。
真诚期待您的解答。
我单方面查询我当时刷卡银行卡的发卡行(建设银行),被告知钱确实被刷出,但是查询不到款项最后到了谁的账户。
我通过其他渠道登陆了对方POS机网上后台,查实款项为正常交易状态,并已于当天结算完毕,但是是否到了对方的账户无法确定。因为对方是那种隔几天就会更换POS机名头的,在网上查询到的结算账户不确定是否为对方本人账户。
对方现在属于拒不配合的状态,甚至告诉我要不你就报案吧。
综上,我现在有几点疑问,忘各位律师解惑:
1.从我个人角度,套现是否违法。若违法,如何量刑?
2.从对方角度以及该事件,应向什么部门反映?派出所还是检察院?
3.针对对方特殊性质(即专业套现、垫还等,并随时更换商户名头),我手里的证据(一些电话录音,中国银联、建设银行出具的证明以及对方POS机后台交易情况),可否立案。
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