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警察要求我自愿把35万转到他们的公安局账户，是否违法？

06-26 12:55 悬赏 0 发布者:huoran…… 给我留言地区:浙江－衢州回答:(10)

4月30号凌晨警察以涉嫌诈骗传唤
4月30号晚上以入侵计算机拘留到看守所
5月2号下午主动办理了取保候审
取保候审前提审我的农行有35万多元，警察要求让我以自愿的名义转35万到他们公安局的账户，说是暂时冻结，如果没有问题再退给我。

5月3号 3万取保候审保证金，是5月2号给他们的现金。警察开车带我去银行，办理了取保候审保证金。然后去农行用银行卡转了35万到公安局资金专户！回执单和银行卡等，他们都拿走了。
注：不用怀疑这个人是骗子，100%不是。

请问他们这样操作 35万是否属于违法或者违规？
如果违法是依据哪条法律？
如果违法的话，一般会如何处理他们？
这类情况百度也找不到类似的情况，试问他们为什么选择这种方式，而不是直接冻结银行卡？

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最佳答案

[河南-濮阳]
温俊斌律师 VIP
电话：13323930049
22105积分

回复时间：2016年06月26日 13时50分

你好！
1、公安机关的做法违法。
1）公安机关现在行使的是刑事侦查权，法律没有规定的不能行使，否则就是滥用职权。
2）依据《公安机关办理刑事案件程序规定》，公安机关对于涉案财物只有查询、查封、扣押、冻结的权利，没有划拨或要求涉案人员转账的权利。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十二条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；但与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。
第二百三十一条公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，并可以要求有关单位和个人配合。
持有人拒绝交出应当查封、扣押的财物、文件的，公安机关可以强制查封、扣押。
3）因此这种方式是违法的。
2、公安人员把回执单和银行卡等拿走，证明了他们不想让你手里留有证据，因为他们也知道是违法的。
3、你可回忆一下，你办理手续时，是转账，还是取出后又存进了公安局资金专户。如果是转账的话，很可能你们那里的习惯操作，虽然违法，但也是出于涉案资金安全的考虑，一般上级部门也不过问。如果是取出转存，很可能你的这笔钱就要不回来了。
4、找一你手中的证据，注意保留，如将来不退还，你可以拿这些证据到其上级部门或当地检察院、纪检委举报投诉。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。

追问：

银行卡直接转账的

回答：

你好！
1、你可以拿身份证，打出转账记录，让银行加盖印章保存。
2、这样看很可能是一种习惯做法，不用很担心。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。

追问：

那这习惯做法的话，也是违法吧？另外我百度也很少找到类似的事情

回答：

你好！
1、毫无疑问是违法的，但你要改变这种做法，却不容易。
2、如果你确实想改变这种违法做法，你可想上级公安机关、省级、甚至公安部投诉。当然一般情况不很理想，但也不排除会有效果。
很乐意为你效劳，如有疑问请继续追问，如满意请选为最佳答案。

其它答案

[青海-西宁]
超级账号5律师
7140017积分

回复时间： 2016-06-26 13:29

1、根据最高院最高检公安部关于《公安关于办理刑事案件规定》23条公安依侦查犯罪的需要，公安机关可以依法冻结涉案的存款，而本案中的处理方式及做法不规范，违背了该规定；
2、办案人员的违规行为可以向其上级部门申诉或向同级检察院提起要求予以纠正；
3、银行转账应有转账记录，可以申请调取保留，以便以后该案办理进程中予以说明；
如有疑问可追问，满意请采纳

追问：

他们是让我以自愿名义转的，如果律师介入的话，他们把钱转回来，那他们的违法行为是不是还存不存在？并且至少五次告诉我不让我请律师，自己也怕他们打击报复，我该怎么办？

回答：

1、他们已违反规定，如之后能积极纠正，危害不大情况下，可能不会追究滥用职权罪，但构成违规，可能会受到纪律方面的警告等处分；
2、若对你因此事情打击报复，你可以依刑法中打击报复罪向检察院控告追究其刑事责任

[浙江-杭州]
刘勇军律师
3901积分

回复时间： 2016-06-26 13:51

从你陈述可以很明确的得出一个结论，该公安局承办人员可能涉嫌程序违法，滥用职权等情况，建议保存相关凭证，向该公安局主管领导或上级公安部门及同级检察院提出申诉，控告，依法维护自身合法权益。

追问：

三万现金取保候审保证金交给他们，跟他们要收据，开始说明天给，然后第二天要就说财务请假了，后面又要过，没有回复我，再后来他们就说取保候审是他们保证的，完全不提保证金了。这种情况我们该怎么办？只给过取保候审通知单。

回答：

没事，就按照以上途径申诉，去银行调取你的汇款记录，只要证明钱到了他们账户即可。就必须要有合法性，没有的话就违法。

[山东-聊城]
邓桂霞律师 VIP
电话：13969523706
200126积分

回复时间： 2016-06-26 14:23

去市检察院市纪委反应吧

[浙江-金华]
罗钟亮律师 VIP
电话：13676811945
222516积分

回复时间： 2016-06-26 16:09

是违法的，建议先保留好证据，如果权益确实收到侵害，可以向纪委检察院投诉反映

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2016-06-26 18:19

1、如果你有证据证明（录音或者录像或者警察承认）“要求让我以自愿的名义转35万到他们公安局的账户”肯定是违法的；2、如果涉及犯罪资金警察可以直接查封冻结你的账户资金，而不能转到任何其他账户；3、他们选择这种方式的目的我认为可能是因为你的案件不是很严重，35万是不能没收或者不需归还受害人的，所以他们采取让你自愿转存给他们，他们可能是为了占有利息，二是为了要你的人情（不管是否构成犯罪你都要找人解决的处理的，35万也是巨大的资金啊！）。3、如果构成违法办案，会对办案警察给与处分批评教育，退还你的资金，涉嫌贪占的警察也构成犯罪，会立案侦查的。以上为个人意见，分析的不一定对，仅供参考。

追问：

他们在看守所提审的时候，这样讲的，如果调查的话，当时的录像是否可以作为证据？或者能否看到当时的录像。我也是青岛的，最近因为这事在浙江这边，非常感谢你，每次的提问，都给出见解！

回答：

1、按照规定警察提审应该同步录音录像，但是实践中不可能，每次提审都进行，特别是不想让人知道的提审，不会有录音录像的；2、所以他们不会承认“要求让我以自愿的名义转35万到他们公安局的账户”，也吧可能录音录像的不

追问：

转账记录肯定不会错的，钱是到他们的账号了。如果他们不承认是他们要求我自愿的，那办案期间，嫌疑人的钱，给警察警察就要吗？就算我自愿给，他们能收吗？应该也没有权利收这个钱吧？

回答：

你转款他们就说不知道，所以他们没有权利不让银行转账啊！银行不给你转账，银行就违背了客户（你的）的要求，是违法的。