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这样会把我牵涉进去吗?
01-10 21:27 悬赏 10 发布者:gzmjh 给我留言 地区:广东-广州 回答:(2)
几年前,黄河饭店支付我个人一张29万的对公支票作为装修工程款,因我是个体户,只好把支票交给一个开公司的朋友帮忙提取现金,他承诺转入他公司帐户后一年内为我全部换成现金给我,收取了2000元手续费,但我们之间没有写欠条、协议之类的,仅凭口头协议与信用而已。开始第一年我陆续得到了他给的19万,但后来的2、3年他却找理由赖帐了,以至我不能拿到其余的10万。我非常气愤!双方闹僵了!反正他也是绝对不会再给我剩下的10万钱了!我打算向相关管理部门检举他公司这次的“洗钱”行为(就是他用我这张支票提现金之事),但这样会把我牵涉进去被罚吗?
或具体地说,举报时候,我计划声称是我借款29万给他的公司,所以把那支票给他了,即我并没有“洗钱”的意思,是他公司自己要去“洗钱”的,与我无关,这样一来,相关部门只会处罚他的公司吗(即我不受处罚)?
另外:那张支票当时没有具体写明是给哪个单位的,但是黄河饭店开出是明确的,黄河饭店估计也能证明是开给我的;我与他只是口头协议帮忙,没有书面的后患东西;我知道他公司当时为此支票而制作了相应的假合同应付税务之类的部门,这点有用吗?这些违法行为的被处罚措施如何?
或具体地说,举报时候,我计划声称是我借款29万给他的公司,所以把那支票给他了,即我并没有“洗钱”的意思,是他公司自己要去“洗钱”的,与我无关,这样一来,相关部门只会处罚他的公司吗(即我不受处罚)?
另外:那张支票当时没有具体写明是给哪个单位的,但是黄河饭店开出是明确的,黄河饭店估计也能证明是开给我的;我与他只是口头协议帮忙,没有书面的后患东西;我知道他公司当时为此支票而制作了相应的假合同应付税务之类的部门,这点有用吗?这些违法行为的被处罚措施如何?
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最佳答案
- [广东-广州]
- 欧学文律师
- 电话:13560219053
- 71412积分
回复时间:2010年01月10日 22时19分
要黄河饭店协助才能解决问题(咨询QQ403274213广州)
提问者对最佳答案的评价:
感谢!
其它答案
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2010-01-11 10:32
显然,你这个朋友利用了你的软肋啊,在证据方面需要黄河饭店支持。但如你所说有以合法形式掩盖非法目的之嫌。
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