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一个集团公司A收购了一家互联网金融公司H(即是p2p公司)。集团旗下的公司B、C、D、E几家
广东-深圳 09-01 01:45 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言 回答:(1) 一个集团公司A收购了一家互联网金融公司H(即是p2p公司)。集团旗下的公司B、C、D、E几家,甚至还用供应商X、N、M几家等作假销售合同、报表等在那家互联网金融公司上做标给投资者投标。问题一:【假投资】从集团下属其他公司F或G、J等转大额(每天转小额)到一个个人账户甲,再从甲账户分配转账到几十个个人账户乙丙丁等,分别购买投标。这其中的转账,操作购买者都是一个人李小姐(李小姐也是上述几十个人账户中的一个),万一要出现什么问题或者资金链断了,请问李小姐有法律责任吗?问题二:【套现】经常从公司账户转账到同一个叫李小姐的个人账户,再从个人账户取现,都是很大额的取现。请问这个每次去取现的经办人小谢有责任吗?还有这个被转至的账户李小姐有责任吗?【问题三】:经济违法或者说经济犯罪是个什么情形?财务人员(这个财务人员不是经理或总监,只是个普通的财务人员出纳或者会计)该承担什么样的责任和风险?
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