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有一案子想咨询您

湖北 04-28 16:52 悬赏 0 发布者:chen-j…… 给我留言回答:(3)

在去年2月份投资了一家所谓全球有名的国际金融公司，和同事及朋友他们先后都投资了，金额分别都是2万到4万之间，在去年6-7月份因公司经营不擅，当时投资时公司领导对大家所承诺高回报利息是随时可取现金的，结果两个月过去了没兑现当时所说的随时可取，只能看有数字在上面就是取不了，结果导致我们都对公司都没信心，害怕本金回不来，于是有一部分朋友就和公司领导商量要求是否可以退回或是转让出去，结果公司也没退钱及转出。现在有些朋友因为公司没退钱他们很愤怒，于是就问私人要起来了，还举报朋友个人闹个刑事案件来定她的罪。事情还从去年说起，2011年因一个熟人给我介绍了一所谓有名的国际金融公司投资，他来回讲了好多次我们才听懂，因自己也拿不定主意就和我的朋友也咨询同时他们也都考察了解和接见几次那个带来信息的人，后来都分别投资了，在投资存款过程中要求要办开通网银转账，因都不怎么上网也没去开通，便要我帮忙转是一样的，我看都是朋友就没顾忌那么多就帮忙转了，后来其中有一个人在半个月左右就返悔说不想投资了，要求退出来之类的请求，我也只不过是帮她转下帐，我说的也不算，如是我要他和公司领导人联系看是否能退出或转出。最后的结果公司没退，于是这个人就来要我帮忙是否能转给出去，结果我也没法帮她转出去。结果她就开始用公仇私报的方式联合她的熟人公安局用刑事手段来黑我的钱，理由：一、当时她把钱是打到我的卡上有打款收条证据，二、说我和这个公司领导人是一起来骗她们的钱，三、告诉其他的投资人说要与她本人和公安局配合就能拿回她们投资的钱。结果这些人想拿到这个钱还真和她配合了，结果我就真的让她如愿以偿了。我现在是取保候审期间，请您帮我指点下应该怎么办，公安局那边要我拿钱给她们就没事了，如不给就要走公检法程序，如走的话我检察院是否会受理，当然我本人是这家公司的受害人也有和她们同样的证据，同时我还有当时帮她们进出转账记录，我都已经提供给警方了，并且拖熟人还找到了以前告诉我们投资的那个领导人下落了也交给警方去了。可是警方说我的案子金额达到了要走程序，我就是想问问您想我这样的案子检查院会受理吗？会判刑吗？

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回复时间： 2012-04-28 17:28

你现在是涉及到非法集资罪或者诈骗罪，如果警方找到了那个公司的设立者，且那家公司所称的投资项目属实，那你可能不会涉及刑事责任。
否则，你都会涉及刑事案件之中，是否会判刑还不确定，但可能性很大。
你现在需要做的是尽量找到证据证明当初其它人让你转帐进入你的帐户只是委托你帮忙用网银转帐，转入的帐号是这些人知道而且要求你转入的。只有这样，你才可能避免民事及刑事责任。

追问：

李律师：您好！谢谢您认真回答我案子事，我感到非常高兴！您所提到过的证据，我的这些朋友如有愿意出来给我作证我当时只是帮忙转账的可以吗？还有公司当时是有的但是我们也没去过、说是在香港，所以没去都是相信那个熟人朋友了，因为全国各地好多人都投资了的，不光是我们这几个人哦，还有公司那个领导人现在因为这件事也查到下落了，因为当时他对公司非常有信心，对全国很多的城市朋友有相同的承诺，最后的结果又不是像他说的这样，所以他被别的城市人在去年举报过，我现在才知道他是在其他城市被关进去了，这些证据能说明我没罪吗？

回答：

如果有人能够出来为你做证，证明当时只是通你的网银进行转帐，而不是把钱交给你，通过你来投资，那么，你就不会承担刑事责任。民事上，只要证据充足，能够证明是别人要求你帮忙转帐，你可以不用承担民事责任。

追问：

感谢您李律师！以上证据都没问题，现在关键是公安那边最开始给我定了"合同诈骗"立的案，现在又要给我换个罪名，说是要定个非法经营，我认为他们开始就是立错了案子，您认为呢？而且后者我更没有啦！他们可能还没想好吧，现在我的案子还没交到检查院去，我现在是否可以直接找检查院把我的情况陈述给检察官听下呀？

回答：

案子现在还在公安那里，你只能找公安，只有到检察阶段，你才可以向检察院陈述，建议你证据准备充分，然后尽量与公安机关沟通，争取公安撤销立案。