发布文号: 证委发(1997)27号
中国有色金属工业总公司：
你公司《关于报送江西铜业股份有限公司在境外发行H股及上市材料的报告》(中色研字[1997]0263号)收悉。根据《中华人民共和国公司法》及《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，现批复如下：
一、同意江西铜业股份有限公司(以下简称公司)新发行境外上市外资股72244．38万股(每股面值人民币一元，下同)，其中含超额配售部分9423．18万股。完成本次发行后，公司可向香港联合交易所申请上市，同时可到伦敦股票交易所申请第二上市。
二、本次境外上市外资股的发行中，若不行使超额配售权，发行后公司总股本为240576．82万股，全部为普通股，其中，江西铜业公司持有127555．62万股，占公司总股本的53．02％；深圳宝恒(集团)股份有限公司持有100万股，占公司总股本的0．04％；上饶振达铜材工业集团公司持有50万股，占公司总股本的0．02％；湖北黄石金铜矿业有限责任公司持有50万股，占公司总股本的0．02％；香港国际铜业(中国)投资有限公司持有50000万股，占公司总股本的20．79％；新发行境外上市外资股62821．2万股，占公司总股本的26．11％。若全部行使超额配售权，发行后公司总股本为250000万股，其中，新发行境外上市外资股72244．38万股，占公司总股本的28．898％；江西铜业公司、深圳宝恒(集团)股份有限公司、上饶振达铜材工业集团公司、湖北黄石金铜矿业有限责任公司、香港国际铜业(中国)投资有限公司的持股量不变，所占公司总股本的比例分别为51．022％、0．04％、0．02％、0．02％、20％。
三、公司在境外发行和上市的过程中，应严格遵守境内外的有关法律、法规和规则。上市后15个工作日内，公司应将本次发行上市的情况书面报告我委和中国证监会。
