公诉机关松原市宁江区人民检察院。
被告人刘某某，女，X年X月X日生，汉族，初中文化，无职业，住（略）。因涉嫌非法经营，于2007年7月6日被松原市公安局宁江一分局取保候审；因涉嫌犯非法经营罪，于2008年12月19日由松原市公安局宁江一分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。
辩护人张某某，吉林良伟律师事务所律师。
松原市宁江区人民检察院以松宁检刑诉（2009）X号起诉书，指控被告人刘某某犯非法经营罪，于2009年1月19日向本院提起公诉，本院于2009年3月3日作出（2009）宁刑初字第X号判决，被告人刘某某对该判决不服，提出上诉。松原市中级人民法院以被告人刘某某是否构成立功事实不清，证据不足及适用法律错误为由，于2009年3月30日将此案发回我院重新审理。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁江区人民检察院指派检察员王冬梅出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人张某某均到庭参加诉讼，现已审理终结。
公诉机关指控，2006年6月20日，被告人刘某某伙同高淑彦、路某某（均已判刑）未经有关部门许可，各自出资人民币
x元钱，在宁江区X街化南小区租房设立松原店。2006年6月24日至9月12日期间，被告人刘某某与高淑彦、路某某对外宣传香港海氏集团“创名牌，促销得奖”的制度，发展下线人员，以认购商品变相缴纳费用的方式获取回报。在买单过程中，买1单600元即成为业务员，业务员可得10元奖励，享受返利并获利。同时可免费使用香港海氏集团生产的保健品、化妆品。被告人刘某某及高淑彦、路某某每单得30－50元不等。在该店设立期间，共发展业务员80余人，总计投单4177单，合计金额为x元。
公诉机关认为，被告人刘某某违反国家法律规定，从事国家禁止的传销活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。
被告人刘某某对指控的犯罪事实供认不讳。
辩护人辩称，被告人刘某某能够提供线索协助公安机关抓捕其他犯罪分子，属有立功表现；孩子刚过哺乳期，需要母亲抚养；认罪态度较好，有悔罪表现，希望法庭从轻处罚。
经审理查明，本院认定的事实与公诉机关指控的事实相一致，并有下列证据予以证实：
(一)被告人及同案犯的供述
被告人刘某某及高淑彦、路某某供述证实：2006年始共同出资x元，设立华诺公司松原店的经过。并证实了经营方式，各自的工作，高淑彦管帐，路某某负责联系，刘某某负责汇款。共计打款给华诺公司200多万元，返还一部分，9月11日华诺公司不返钱了，尚欠190多万元没有返款。
松原店不给返利后，到长春追债，张海涛答复资金周转不开，帐号被查封了，债权债务归黑龙江省特种钢材有限公司，给出一个x元的欠条。
（二）证人证言
1、证人XXX的证言证实，自己先买了50单，返款两次x元，还给了一些产品。后来分七次给松原店的刘某某13万元，没有返钱。扣除每单得20元的业务员奖励，损失x元。
2、证人XXX的证言证实，买了5单，返款三次2250元；后来以孙福名义前后几次买115单，返款一部分，扣除得到的每单10元奖励，损失x元。
3、证人XXX等人的证言证实，各自的买单数量和损失数额。并证实认识高淑彦、路某某、刘某某等人或者听说后去买的。
（三）书证
1、吉林省华诺生物科技有限公司的企业法人营业执照、税务登记证、香港海氏集团有限公司的营业执照等证实，华诺公司在长春市注册情况。
2、《长春市工商行政管理局案件调查终结报告》证实，吉林省华诺生物科技有限公司违反《禁止传销条例》第七条的规定，已构成传销行为。责令停止营业、处罚15万元。
3、连锁店加盟合同书、授权书、说明书等证实，高淑彦、路某某、刘某某加盟华诺公司并按照公司要求的运作方式营业。
4、宁江区工商行政管理局《关于确认吉林省华诺生物科技有限公司松原店销售性质的答复》证实，该店的销售行为属于非法经营行为。
5、记帐单、汇款单、收据、松原店销售明细表、通知证实，高淑彦、路某某、刘某某松原店经营期间共发生业务4177单，合计涉案金额x元。其中汇款给华诺公司x元，给业务员返款x元。业务员得奖励x元，按照其买单情况，计算被告人店补得款x元，被告人记帐花费各种成本支出x元。
6、还款计划证实，高淑彦与华诺公司及黑龙江省恒强特种钢材有限公司达成还款协议，华诺公司的债务全部由恒强特种钢材公司偿还。
7、抓捕经过证实，被告人刘某某于2008年12月19日在家中被抓获。
8、户口及现实表现证实，被告人刘某某的自然情况及无前科劣迹。
9、办案说明证实，华诺公司的主管人员张海涛、林荟平在逃。
上述证据，被告人刘某某及其辩护人在庭审中均无异议，本院予以采信。
另查明，被告人刘某某在羁押期间提供线索，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，经查证属实，应视为有立功表现。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、揭发材料证实，被告人刘某某于2009年1月21日揭发，在楼下闲唠嗑时听邻居苏某某说陈雨江盗窃通讯电缆的事，找到苏某某就能抓到陈雨江。
2、证人苏某某证实，陈雨江是自己的亲属，是三俊乡X村的，听别人说他偷电缆，什么时间，在哪偷的不知道。知道他在宁江区西环一歌厅当服务员。
3、立案登记表证实，开发区公安局于2008年4月22日接到网通公司报案称，2007年2月4日卡拉房子村电缆被盗25米。
4、刑警队证明一份证实，2009年1月27日接到刘某某揭发陈雨江盗窃电缆一案材料，经侦查将陈雨江抓获，破案一起。
5、被告人陈雨江供述，2007年年初自己和李某某等人偷通讯电缆了，地点在卡拉房子村，具体地点找不到。之后给我200元钱，我只参与这一起。
6、拘留证证实，被告人陈雨江于2009年2月13日被刑事拘留。
7、（2008）宁刑初字第X号判决书证实，2007年2月4日，被告人陈雨江伙同范中良、李某某等人在卡拉房子村盗窃通信电缆一起的犯罪事实，其他同案犯均已被判处刑罚。判决时陈雨江在逃。
上述证据，相互吻合，证据间能够形成证据链条，足以认定被告人刘某某在羁押期间提供线索，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人的事实成立，属有立功表现，本院予以采信。
本院认为，被告人刘某某伙同高淑彦、路某某违反国家法律规定，从事国家禁止的传销活动，扰乱市场秩序，非法经营额达x元，非法所得x元，其行为已构成非法经营罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人刘某某在羁押期间能够提供线索，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，属有立功表现，可从轻处罚；庭审中认罪态度较好，且孩子刚过哺乳期，需要母亲的抚养，可酌情予以从轻处罚。对于辨护人张某某的上述辩护意见，本院予以采纳。根据被告人刘某某的犯罪情节及悔罪表现，结合其所居住的基层组织愿意对其进行帮教的实际，对被告人刘某某适用缓刑确实不致再危害社会，可以宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效后，三个月内予以缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长王彦军
代理审判员路某
代理审判员李某梅
二00九年五月二十一日
本件与原本核对无异
书记员王光玉
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