公诉机关河南省上蔡某人民检察院。
被告人李某甲，男，34岁。因涉嫌犯非法经营罪，2009年3月26日被上蔡某公安局刑事拘留，经上蔡某人民检察院批准，同年5月8日被上蔡某公安局执行逮捕。现羁押于上蔡某看守所。
被告人杜某某，男，33岁。因涉嫌犯非法经营罪，2009年3月26日被上蔡某公安局刑事拘留，经上蔡某人民检察院批准，同年5月8日被上蔡某公安局执行逮捕。现羁押于上蔡某看守所。
上蔡某人民检察院以检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人李某甲、杜某某犯组织、领导传销活动罪，于2009年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡某人民检察院指派检察员高有出庭支持公诉，被告人李某甲、杜某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
上蔡某人民检察院指控，2008年5月份和9月份，被告人李某甲、杜某某为骗取钱财，先后加入贾某某（另案处理）等人组织的以传销“旭日美白化妆品”为名的传销组织，以每发展一名成员交3000元获得直销奖365元，并以发展成员多少为依据，晋升级别后提取不同的奖金为诱饵，诱使多人参加该组织后，要求参加者继续发展新成员。其中，被告人李某甲诱使142人参加，并于当年12月份晋升为代理员；被告人杜某某诱使约110人参加，并于2009年2月1日晋升为代理员。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人李某甲、杜某某的供述，证人刘××、李××、李××等人证言，销售业绩单、户籍证明等证据证实。上蔡某人民检察院认为，被告人李某甲、杜某某为骗取财物，以推销商品为名，以发展人员的数量作为计酬依据，诱使多人参加，严重扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应以组织、领导传销组织罪追究被告人李某甲、杜某某的刑事责任。
被告人李某甲辩称，其不是传销组织的组织、领导者，其行为不构成组织、领导传销组织罪。
被告人杜某某对公诉机关指控其犯组织、领导传销组织罪，无异议。
经审理查明,被告人李某甲于2008年5月份,被告人杜某某于2008年9月份,先后加入贾某某等人组织的以传销旭日美白化妆品为名的传销组织。该组织以每发展一名成员交3000元获直销奖365元，以发展成员多少为依据，并以晋升级别提取不同奖金为诱饵，诱使多人参加该传销组织。被告人李某甲、杜某某参加该组织后，李某甲组织、领导和发展142人参加该传销组织。杜某某组织、领导和发展110人参加该传销组织。2008年12月被告人李某甲晋升为该传销组织代理员。2009年2月1日被告人杜某某也晋升为该组织代理员。
上述事实，由公诉机关提供的下列证据证实：
1.被告人李某甲供述，2008年4月份，他妻子刘××的妗子马贺荣给他妻子打电话让他们二人去哈尔滨做生意，他妻子先去了哈尔滨。二十多天后他和本村的李××一起也到了哈尔滨。到哈尔滨后，马贺荣将他俩安置在贾某相租的房子里。前几天光听课，一听课他才知道是传销旭日美白化妆品，每人交3000元钱，可以得直销奖365元，实际啥东西也没有卖，交3000元后就可以发展下线做生意了。他去时，他妻子已将他家5口人的x元交上了。听课后，李××也交了x元。之后他发展了李某丁、刘某乙等人。他的下线有李××、刘某乙、李某丁三条线。王某某、马贺荣是他的上线。贾某某、贾某昂是他的代理商。他和杜某某、刘某丙先后晋升为代理员，成为代理员后每人除365元直销奖外，还可以从代理商处多领161元奖金。他主要负责从下线收钱，之后交给代理商贾某某等人,然后把365元提成和161元奖金领回给下线发下去。他的下线住在他租的房子里，吃住他负责。杜某某有郝××、刘某珍两个下线。只有发展65人至392人时才能晋升为代理员，发展393人以上才能晋升为代理商。他从开始到最后发展有170至180人。
2.被告人杜某某供述，他是2005年9月份到哈尔滨交x元钱加入了经营旭日美白化妆品组织。交了钱后就可以发展下线，发展65至362人就可以成为代理员，发展393人以上就成为代理商，他是刘某丙的下线，刘某珍、郝××是他的下线。到2009年2月1日他发展的下线人员有110人左右，这些人每人交3000元，交给王某某、贾某昂、李某甲各一部分，他因此也被晋升为代理员。加入该组织时说是交3000元给一套旭日美白化妆品，交钱后也没有给化妆品。他的x元钱交给贾某昂了。
3．证人贾某某证言，他是2007年7月21日左右去哈尔滨加入的旭日美白化妆品传销组织。他去哈尔滨之前，他妻子将他家四口人的x元钱交给了上线，后他夫妻发展了贾某礼、张跃进两条下线。贾某礼往下发展了贾某相、王某某等人，贾某相又发展了马贺荣，马贺荣又发展了李某甲夫妻。后来马贺荣、李某甲都成了代理员。他共发展了下线人员有390多人，成了代理商。只有发展393人以上才能成为代理商。他们说是卖旭日美白化妆品，其实啥也没有卖，每人交3000元钱可以得直销奖368元，代理员每人可以提成161元。
4．证人刘××证言，她是李某甲的妻子。杜某某是她姐夫，2008年5月份左右，她妗子马贺荣从哈尔滨打电话让她去哈尔滨做生意，她到哈尔滨后找到马贺荣，并没有生意。马贺荣让她去听“网络营销课”，说交3000元钱购一套“旭日美白化妆品”就等于加入了，就能经营，可以找人加入了，加入的人就成自已的下线，下线再发展的人所交的钱就可以提成。发展65至392人为代理员，393人以上为代理商。后李某甲和李××也到了哈尔滨。她交了x元给白敏，她和李某甲加入了该组织。她们的上线是马贺荣，下线员是李××、刘某乙、刘某丙等人。李某甲成为代理员后就是下去收新加入人的钱，每人交3000元。共收了84人的x元钱上交了。她们的下线最多时近200人。
5．证人郝××证言，他参加非法传销了，他的上线是杜某某。他总共发展下线62人。
6．证人李××证言，杜某某是其丈夫。2008年10月份，杜某某打电话让她去哈尔滨做生意，她到哈尔滨后才知道杜某某、李某甲、李某丁、刘××、刘某丙都在那搞传销。她去时杜某某已交了x元算她家已加入了，可以发展下线。当时说是交3000元给一套“旭日美白化妆品”，实际啥也没给。她们的上线是刘某营，下线是郝××、刘某珍。
7．证人贾××证言，2007年冬季，他弟弟贾某某打电话让他去哈尔滨做生意。他到哈尔滨见到贾某某后，让他听有关网络营销课。后来他交6000元给郑参夫妻，给他300多元的直销奖。过一段时间，他给贾某相打电话让贾某相去了哈尔滨。贾某相让儿子贾某辉、儿媳王某某也去了，后又发展了马贺荣。他的上线是贾某某。
8．证人李××证言，2008年麦后，他村的李某甲让他去哈尔滨做生意，他和李某甲到哈尔滨后,刘××等人带着他去听营销“旭日美白化妆品“讲课，说是每人交3000元加入费，买一套化妆品就可以发展会员了，发展65-392人就是代理员，可以提成1至3万元，发展393人以上就是代理商，可提成不低于25万元。李某甲替他垫支9000元，他后来将9000元归还了李某甲，李某甲将9000元交给了朱里河北的贾某子。
9．证人李××证言，2008年9月份，他本村李某丁的妻子刘某丙给他打电话，让他去哈尔滨做生意。后来他带2000元钱去哈尔滨，到地方后李某甲、李某丁带着他去上课，内容是传销、营销，他不愿干。李某甲、李某丁二人骗他，让他到不同地点听课，说是拿3000元买一套“旭日美白化妆品”就有了经营权，然后发展下线，下线交3000元中可以提成等。他就半信半疑，他就借了x元加上他带的钱还剩1000元，共交x元给李某甲的上线。他后来发展了15人，共交给李某甲上线贾某昂x元。李某甲、李某丁等人骗了有一、二百人。他的下线有赵根义、赵三。李××也被李某甲骗了，李××后来也发展下线21人。
10.证人彭××证言，2008年10月份他岳父郝××从哈尔滨打电话让他去哈尔滨做生意，他到哈尔滨后，李某甲、杜某某、刘××等人劝他加入营销“旭日美白化妆品”组织赚钱。他将9000元交给贾某涛加入了该组织。后他又发展了11人加入该组织，这11人的x元钱交给了李某甲。
11．证人李××证言，2008年10月份，他朋友李某举叫他一起去哈尔滨做生意。到哈尔滨后，郝××接着他和李某举去听课，讲课的是李某甲的小舅子刘某乙等人。讲的内容是传销与营销区别等，他就相信了，他将一家三口人的9000元钱交给李某甲了。之后，他发展下线38人。这38人的钱都交给了李某甲，因为李某甲是他们的总上线，郝××的上线是杜某某，杜某某的上线是李某丁，李某丁的上线是李某甲。
12．证人李××证言，2008年10月份左右，李××给他打电话让他去哈尔滨做生意。到哈尔滨后李××带他去听课，讲的内容是营销不违法能挣大钱等。后来他就动心了，他将他家4口人的x元钱交给了李某甲算是有经营权了。之后他发展了下线刘××等18人。
13．证人刘××证言，2008年11月份李××给他打电话让他去哈尔滨做生意。他到哈尔滨后没有生意做，李××就带着他去听李某甲小舅子李某锋讲课，刘××劝他说如何能挣钱，他就相信了。后来他就交给李某甲x元钱算是入股了。李某甲、杜某某、刘××教他如何骗亲戚入股。他就把郑××一家5人也拉到哈尔滨，郑××也交给李某甲x元入了股。
14．证人郑××证言，2009年元月份，刘××领着他去听李某甲小舅子刘某乙讲课，内容是营销与传销的区别，下课后杜某某等人领着他去其他传销户去“洗脑”，后他就相信了，他交给李某甲x元钱决定买“经营权”做生意。也正要打电话“约人”时郝××给他说：“咱们可能受骗了，先别约人了”。后来李某甲等人都跑了。李某甲有三条下线分别是李××、李某丁、刘某乙。
15．证人王××证言（二卷P106-107），2008年11月份，李××给他打电话让他带1万多元钱去哈尔滨做生意，他就带x元去了哈尔滨。次日，李××领着他去听课，开始一听像是搞传销，听了几天后，认为不是传销，可以做这种生意。后来他就交给李某甲x元钱。他又发展了张联合等9人加入。这9人的x元钱交给了李某甲。
16．证人刘××证言，2008年11月份，他被骗加入了传销组织。他交给李某甲x元钱。他的上线是李××，下线是许国于一家3人。许国于一家3人的钱也交给了李某甲。
17．证人张××证言，2008年12月份，她妹妹张××给她打电话让她去哈尔滨开一个服装店。她到哈尔滨后，张××等人带她去听刘某乙讲关于传销、营销等内容的课，她开始认为是传销，要回来，杜某某、李××劝她让她加入。2008年12月25日她交了一家三口人的9000元加入了。这9000元钱是杜某某给李某甲打电话，让李某甲收的。后她又发展张英等14人加入。这14人的x元钱都交给李某甲了。
18．证人耿××证言，杜某某骗他加入了传销，他妻子刘某珍交了x元算是一家4口人及他妹子刘某芳都加入了。后来他发展了耿永红1人，他妻子发展了下线刘某芳、刘××等人。耿永红的3000元和刘某河一家5人的x元都交给了李某甲。
19．证人刘××证言，2008年10月份，她姐刘某珍从哈尔滨给她们打电话说，在哈尔滨做生意需要交定金，她就把刘某珍交她保管的x元都给刘某珍寄走了。后来，刘某珍打电话让她也过去做生意。她到哈尔滨后，杜某某、李××、刘某珍就领着她去听生意介绍会，内容是每人交3000元，发展两个人，以后等着分红等。杜某某等人是经常给她说如何找人，如何说假话。后来她发展了她弟媳粱×和婆子婶两人。
20．证人粱×证言，杜某某利用传销的方法骗她们家交了x元钱给张保安。她和刘××都是杜某某的下线，刘××是她的上线。她的下线有郝××一家五人，孙志刚一家三人，刘某一家两人，刘某的6000元和孙志刚的9000元都交给李某甲了。她在哈尔滨期间主要就是听课，下课后杜某某领着窜门听别人讲，也不经销啥东西。
21．证人郝××证言，2009年1月份，刘某（粱×的丈夫）到他家说其哈尔滨做生意，而且生意好做。后刘某又从哈尔滨给他打电话让他去哈尔滨。他到哈尔滨第二天杜某某、刘某就领着他去听课，内容是交3000元钱为会员，发展65-392人是代理员，393人以上为代理商。听课后，杜某某领着他听别人给他讲（洗脑），有7天左右他就让家里给他寄x元，又借别人3000元，总计x元全部交给李某甲了，算是他全家都加入了。他的上线是杜某某，他和刘某都是杜某某的下线，后来粱×将班×一家7人作为他的下线。班×交给李某甲x元。在哈尔滨期间，他啥也没有干，除了听课就是编瞎话发展下线。
22．证人班×证言，杜某某以传销的方法在哈尔滨骗了她。2009年1月份，她和女儿粱×都是杜某某的下线，在哈尔滨期间就住在杜某某租的房子内，杜某某说拉的是网络营销不是传销。她就相信了。
23．证人张××证言,2008年11月份,刘某芳给她打电话让她去哈尔滨做生意,当月23日她到了哈尔滨,杜某某让刘某芳、刘某珍把她接到杜某某租的房屋。次日，杜某某和李××就把她领到一个大房里面听课，听完课她觉得不对劲要走，杜某某、李××不让她走，并对她说不是传销，能挣大钱，还让别人劝她。后来，她让家里汇了x元交给杜某某了，算是4个人入股。给她讲课的人是李某甲的小舅子刘某乙。她后来发展了张××等20人。
24．销售业绩单四份，证实唐佳保、贾某娜、朱彦臣、董云飞属刘某丙的下线等情况。
25．被告人李某甲常住人口基本信息证实被告人李某甲身份情况。
以上证据，均经当庭举证，质证，来源清楚，收集程序合法，所证内容客观真实，并相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人李某甲、杜某某为骗取财物，以缴纳一定费用即获得资格，并按一定的顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或为依据，诱使多人参加以推销“旭日美白化妆品”的传销组织，严重拢乱了市场秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。上蔡某人民检察院指控被告人李某甲、杜某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人李某甲认罪态度较好，对其适用缓刑确实不致再危害社会，可以依法对其宣告缓刑。根据被告人李某甲，杜某某犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金人民币x元（罚金已缴纳）。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）
二、被告人杜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金x元（罚金已缴纳）。
（刑期从判决之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年3月26日起至2010年1月25日止）
如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长贾某军
审判员李某
审判员郭建刚
二○○九年十二月二十一日
书记员史瑶
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